信用卡诈骗的立案流程是什么?
来源:互联网 时间: 2023-03-10 16:31:53 484 人看过

信用卡诈骗罪办案流程一般如下:当事人到公安机关进行报案,公安机关审查后会做出是否进行立案的决定。公安机关会立刻开展侦查。在公安机关侦查结束后,公安机关会将案件移送相应的人民检察院,审查起诉后交由法院判决审理。

一、被金融诈骗最后怎么解决

行为人遭遇金融诈骗后应该立刻到当地公安机关报案,叙述自己的上当情况后由公安机关立案侦查。公安机关在立案后会积极收集证据,锁定犯罪嫌疑人,当犯罪事实清楚,证据充分后就会移交人民检察院进行审查起诉。提起公诉后由人民法院对犯罪分子进行处罚,追回赃款,挽回受害者的损失。

二、检察院收到公安材料多久审核

一般公安机关侦查终结的案件,如果证据确实充分,符合了移送审查起诉的条件,那么此时可以在规定时间内向同一级人民检察院移送案件,待检察院审查之后决定是否向法院提起公诉。人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。人民检察院审查起诉的案件,改变管辖的,从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。人民检察院审查起诉的流程大致如下:

(1)审查受理侦查机关移送的审查起诉的案件;

(2)如果证据或其他材料不足的要求补充材料或者补充侦查;

(3)对审查的案件,根据不同情形作出提起公诉或不起诉的决定。

三、刑事犯罪的处理流程

刑事案件的整体处理流程是:

第一阶段:报案。刑事案件发生后,如果有被害人、第三人报案,一个刑事案件的程序前期就等于是启动了。

第二阶段:公安初查。公安机关受理报案之后,被害人和律师要配合公安机关展开初查工作,查明关键案件事实之后,确定本案存在基本犯罪事实,以决定是否立案。

第三阶段:立案,案件进入侦查阶段。在公安机关初查结束后,被害人和律师要根据初查结果,与公安机关侦查、法制等部门充分沟通,配合公安机关将案件正式立为刑事案件开展侦破工作。

第四阶段:侦查工作结束,公安机关提交《起诉意见书》,案件进入审查起诉阶段。

第五阶段:检察院审查起诉阶段。侦查阶段结束之后案件进入审查起诉环节,公安机关经过侦查之后,将所有案件证据材料进行提取、固定、装卷,然后将案件卷宗移送到检察院,由检察院对案件进行审查并决定是否需要向人民法院提起公诉。

第六阶段:审判阶段。法院对检察机关提起公诉的案件审查后,对于起诉书中有明确指控犯罪事实的,应决定开庭审判。法院听取控辩双方意见,根据查明的事实、证据及相关的法律规定,对被告人做出有罪或无罪判决。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 22:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多信用卡相关文章
  • 信用卡诈骗罪立案标准是什么,哪些行为属于信用卡诈骗犯罪
    2016年信用卡诈骗罪立案标准是什么?根据法律相关规定,涉嫌以下情形之一的都会被追诉:1.使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上的行为;冒用他人信用卡包括:捡到他人信用卡并使用,骗取他人信用卡并使用,窃取、收买、骗取或者用其他非法的方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的,其他冒用他人信用卡的情形;2.恶意透支1万以上的行为;如果持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支,并且发卡银行两次催收后超过3个月仍然不还的,根据刑法规定应该认定为恶意透支。那么哪些情形会被认定为以非法占有为目的?1.明知资金没有还款能力还大量透支而无法归还的;2.透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;3.肆意挥霍透支的资金无法归还的;4.抽逃、转移资金、隐匿财产逃避还款的;5.使用透支的资金进行违法犯罪活动的
    2023-06-03
    412人看过
  • 揭秘信用卡诈骗罪立案程序的实质
    信用卡诈骗罪的立案程序具体如下:1、对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动;2、对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实的发生,应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础;3、对立案材料的处理:决定立案并办理相应的法律手续。信用卡诈骗罪立案标准,具体点信用卡诈骗罪立案标准:1、使用伪造信用卡;2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡;3、冒用别人信用卡;4、使用作废的信用卡;5、恶意透支,数额较大或者情节严重的构成犯罪。信用卡诈骗,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的
    2023-07-12
    422人看过
  • 信用卡诈骗案的司法程序
    信用卡诈骗司法程序:一、侦查阶段。公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。二、审查起诉阶段。人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见等等。一、醉驾判拘役是立即执行吗涉嫌醉驾拘役不是立即执行的,公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,可以会见在押的犯罪嫌疑人,向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。二、刑事案件的一般处理流程刑事案件处理的流程主要包括侦查、审查起诉、审判三个阶段。具体如下:侦查阶段1、拘留公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24
    2023-03-08
    324人看过
  • 信用卡诈骗罪的法律依据和立案程序
    信用卡诈骗罪的立案标准:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在一万元以上的。信用卡诈骗,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪的立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用卡进行诈骗活动,数额在5000元以上的;所谓使用。是指以非法占有他人财物为目的,利用伪造的信用卡,骗取他人财物的行为,包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金,以及用伪造的信用卡接受用信用卡进行支付结算的各种服务等。所谓伪造的信用卡。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩,采取印刷、描绘、影印或者其他方法,非法制造出来,以冒充真的信用卡的假信用卡。2、使用作
    2023-07-05
    388人看过
  • 信用卡诈骗罪审理流程
    信用卡诈骗罪办案流程一般如下:当事人到公安机关进行报案,公安机关审查后会做出是否进行立案的决定。立案后公安机关会立刻开展侦查。在公安机关侦查结束后,公安机关会将案件移送相应的人民检察院,审查起诉后交由法院判决审理。如果不予立案,公安机关也会将不予立案的原因告诉当事人。一、移送检察机关依法审查起诉什么意思移送审查起诉是指检察院对公安机关移交的案件决定是否起诉。在立案后首先是有公安机关进行立案侦查的,在掌握了证据和材料后是会将案件和证据移交至当地的检察院,检察院在接收了案件后也是会对案件进行重新的调查,然后结合双方的证据会决定是否进行起诉的。二、被诈骗两百块钱怎么办如果发现被诈骗后,首先要及时报警处理。接下来的操作具体如下:1、先自行收集整理好相关的证据材料及线索。可以自己写好书面的报案材料。2、带着材料到案发地的公安机关或者是受害人户籍地、经常居住地的公安机关报案,也可以直接到公安机关口头报
    2023-03-12
    434人看过
  • 信用卡诈骗立案是上门还是传唤?
    一、信用卡诈骗立案是上门还是传唤?传唤还是抓人要根据犯罪的情节判断,对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到指定的地点或者他的住所、所在单位进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。也可以在传唤的同时进行刑事拘留,只有经过合法手续批准的,可以逮捕。一般先行拘留,然后逮捕。受传唤人应按传唤要求准时到案。无正当理由而拒绝到案的,要承担法律规定的责任。经依法传唤而拒绝到案的,司法机关可根据侦查或审判活动的需要,依法采取拘传的强制措施,强制犯罪嫌疑人到案。需要对犯罪嫌疑人拘留或逮捕的,也可以在拘传后变更强制措施,执行逮捕或进行拘留。同时,拒绝接受传唤,也可作为对构成犯罪需要追究刑事责任的犯罪嫌疑人认罪态度的一个表现,在量刑时予以考虑。二、对信用卡诈骗嫌疑人拘留的规定有哪些?根据《刑事诉讼法》的相关规定,公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:(一)
    2023-04-28
    311人看过
  • 信用卡诈骗公安局立案吗
    信用卡诈骗罪公安局管。刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。一、人民检察院自侦案件包括什么吗人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。《刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于
    2023-03-08
    470人看过
  • 诈骗信用卡最高立案金额
    根据有关法律法规,涉嫌下列情形之一的,应当提起诉讼:1。使用伪造的信用卡,以虚假身份证明骗取的信用卡,作废的信用卡或者冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,金额在5000元以上。二、恶意透支超过一万元的行为。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者期限透支,经发卡银行两次催收3个月以上仍不返还的,视为刑法第一百九十六条规定的恶意透支。有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的以非法占有为目的:(一)知道没有还款能力而大量透支,无法归还的;(二)挥霍透支资金,无法归还的;(三)透支后逃逸.改变联系方式,逃避银行催收;(四)抽逃.转移资金,隐匿财产,逃避还款;(五)利用透支资金进行违法犯罪活动;(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。诈骗信用卡多少金额可以立案信用卡诈骗已经让不少人的利益受损,其中还有一些人受到的损失比较巨大。信用卡诈骗罪属于财产型犯罪,是需要达到法定的数额标准的,
    2023-08-18
    186人看过
  • 信用卡诈骗的额度是多少可以立案
    随着社会的发展,信用卡已经是日常生活的一部分。信用卡诈骗的额度是多少可以立案?信用卡诈骗的额度在伍仟元属于数额较大可以直接立案,超过一万属于数额巨大,情节不严重的情况下进行拘役罚款,情节严重判有期徒刑并罚款。一、信用卡诈骗的立案标准进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动1、数额较大:在五千元以上不满五万元2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元3、数额特别巨大:在五十万元以上(二)恶意透支。本条规定的“恶意透支”,是
    2023-04-17
    409人看过
  •  信用卡诈骗立案的相关规定
    本文介绍了信用卡诈骗的立案标准,包括使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为,以及恶意透支,数额在五万元以上的情况。根据法律规定,进行信用卡诈骗活动,数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑。信用卡诈骗的立案标准包括以下两点:1.使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为;2.恶意透支,数额在五万元以上的。进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑。 信 用 卡 诈 骗 的 刑 罚 是 怎 样 的 ?信用卡诈骗是一种常见的犯罪行为,给受害者
    2023-09-09
    263人看过
  • 信用证诈骗罪立案标准是什么,怎么认定信用证诈骗罪
    一、信用证诈骗罪立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部〈关于经济犯罪案件追诉标准的规定〉的规定,进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;2、使用作废的信用证的;3、骗取信用证的;4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。对实施上述四种行为的信用证诈骗罪是行为犯还是结果犯,学界存有不同的看法。本人倾向于认为信用证诈骗罪是行为犯,行为人只要实施了信用证诈骗罪的法定客观构成要件的行为之一,即构成信用证诈骗罪。如果行为人同时实施两种以上的行为也只构成一罪,不实行数罪并罚。最高人民法院为了贯彻执行(全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定),于1996年12月16日发布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》,只规定了数额巨大、数额特别巨大的标准,即个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行
    2023-06-03
    445人看过
  • 诈骗信用卡罪的刑事立案标准
    立案追诉信用卡诈骗罪的标准是:1、恶意透支信用卡,诈骗数额在一万元以上的,应当立案侦查;2、采用其他方式进行信用卡诈骗,数额在五千元以上的,应当立案侦查。一、虚报套取多少立案标准虚报套取资金,如果是国家工作人员,涉嫌贪污罪,根据法律规定,贪污数额在三万元以上的,应当立案侦查。虚报套取资金,如果是公司、企业或者其他单位的人员,涉嫌职务侵占罪,根据规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。二、欠信用卡钱,会坐牢吗欠信用卡钱是否会坐牢要根据以下情况判断:1、一般信用卡欠钱的行为是民事违法行为,不构成犯罪,不会坐牢;2、债务人存在恶意透支的情况,应当认定为信用卡诈骗罪。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。恶意透支信用卡,数额在一万元以上不满十万元的,应当
    2023-03-23
    55人看过
  • 什么是信用卡诈骗罪?信用卡诈骗罪的构成要件是什么
    一、信用卡诈骗罪概念简述根据刑法第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种,该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系,信用卡在该罪中是犯罪工具,行为人以信用卡作为犯罪工具进行诈骗活动的,按照特别法优于一般法的原则,以本罪定罪处罚。而不是犯罪对象。二、信用卡诈骗罪的构成要件1.本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2.本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。3.本罪的主体是一般主体,自然人可成为本罪的犯罪主体。4.本罪的主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是,
    2023-02-18
    401人看过
  • 信用卡诈骗案件立案所需证据
    信用卡诈骗的立案证据有:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、使用作废的信用卡的,指因法定原因而失去效用的信用卡;3、冒用别人信用卡的;4、恶意透支,指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。信用卡诈骗罪的立案标准:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;2.恶意透支数额在5000元以上的。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下
    2023-07-11
    55人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 信用卡诈骗立案程序shizena
      浙江在线咨询 2022-10-15
      信用卡诈骗立案程序: 1、如果你欠款金额达1万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。在公安机关立案侦查后,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还
    • 信用卡诈骗被逮捕了,信用卡诈骗逮捕流程是什么?
      上海在线咨询 2022-07-22
      1、在案发当地报案就可以的,至于转到哪里由谁处理是公安内部的事 2、如果他们继续做案,应该要不了一年半载就被抓,但你的钱多半已经挥霍一空,很难追回。另外,记住犯罪人的相貌特征以便将来指证 3、联系相关银行,立即冻结你的账户,尽快到银行办理账户更改,根据信用卡情况,也许你可以拒付刷卡的损失 4、具体定罪要等法院审判,根据其犯罪手法情节 5、留下有效的联系方式,自己无须到公安机关关注此事,破案时如有需
    • 网络诈骗立案流程,网络诈骗立案流程及案例
      山西在线咨询 2022-08-07
      网络诈骗只是运用网络手段进行的诈骗做法,形式分别,本质都相同,根据刑法第266条诈骗罪是指以违法占有为目的,用虚构事实或者掩瞒真相的方法,欺骗数额较大的公私财物的做法。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的限定:个人诈骗公私财物2千元以上的,隶属“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,隶属“数额巨大”。但是它同时限定,各省、自治区、直辖市高
    • 信用卡欠款诈骗案件的起诉流程
      重庆在线咨询 2022-04-26
      信用卡欠款被起诉流程: 1、如果是银行向法院提起民事诉讼的,则法院应该在受到诉讼材料之日起7日内决定是否受理。 2、如果你欠款金额达1万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。在公安机关立案侦查后,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条持卡人以非
    • 信用卡诈骗案与信用卡诈骗罪的区别是什么
      安徽在线咨询 2022-05-01
      根据刑法第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种,该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系,信用卡在该罪中是犯罪工具,而不是犯罪对象。行为人以信用卡作为犯罪工具进行诈骗活动的,按照特别法优于一般法的原则