高利转贷罪立案标准有什么-法师兄

高利转贷罪立案标准有什么

来源：互联网时间： 2023-03-12 11:12:55 488 人看过

高利转贷罪的立案标准是：

1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人；

2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的，都构成高利转贷罪，应该要进行追诉。

一、高利转贷罪的量刑标准：

1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利转贷罪的构成要件包括：

1、所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；

2、主体为特殊主体，即借款人；

3、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

综上所述，高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。

一、从银行贷款放高利贷违法吗

这种情况可能涉嫌高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

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