地下钱庄也是一个刑事犯罪吗-法师兄

地下钱庄也是一个刑事犯罪吗

来源：互联网时间： 2023-08-09 16:03:56 453 人看过

是的。地下银行是民间从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算等活动。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办法》第三条：＂非法金融机构是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。＂因此，地下钱庄属非法金融机构。

在地下钱庄交易违法吗？

地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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