洗钱罪的上游犯罪包括挪用公款吗？-法师兄

洗钱罪的上游犯罪包括挪用公款吗？

来源：互联网时间： 2024-01-31 02:51:07 416 人看过

一、洗钱罪的上游犯罪包括挪用公款吗

包括挪用公款；洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：

（1）毒品犯罪；

（2）黑社会性质的组织犯罪；

（3）恐怖活动犯罪；

（4）走私犯罪；

（5）贪污贿赂犯罪；

（6）破坏金融管理秩序犯罪；

（7）金融诈骗犯罪。

二、洗钱罪的洗钱行为有哪些

其一，利用金融机构。

包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。

其二，通过投资办产业的方式。

包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

其三，通过商品交易活动。

洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。

其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。

被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。

其五，其他洗钱方式。

包括：走私；利用“地下的钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。

洗钱罪的认定是必须要有上游犯罪才能构成，一般洗钱罪的上游犯罪包括有毒品犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等等，只要为他人犯罪所得的利益提供资金账户或者是协助将财产转为现金，那么就可以追究当事人的刑事责任，情节越严重所存在的刑期就会越多。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
挪用公款罪算不算洗钱罪

一、挪用公款罪算不算洗钱罪根据相关法律规定，挪用公款罪在某些情况下可能会构成洗钱罪的上游犯罪之一。这是因为，洗钱罪所涵盖的上游犯罪种类繁多，具体而言，包括了但不限于以下七种类型：掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益；以黑社会性质组织为掩护进行的各类犯罪；由恐怖活动引发的违法行为；违反海关监管法规，逃避国家管制的非法行为；与贪污贿赂有关的违法行为；对于金融管理制度造成损害的各种犯罪；以及利用金融手段进行欺诈的各种犯罪。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券

2024-07-24

218人看过
罪刑相适应原则
洗钱罪上游犯罪应泛化

2006年10月31日，全国人大常委会通过了反洗钱法，该法第二条规定了洗钱罪上游犯罪的范畴是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪，这是一个重大的突破，对于贪污贿赂犯罪和金融犯罪的整治有非常积极的意义。然而笔者认为，仅仅将洗钱罪上游犯罪的范围拓展至这么几类犯罪是远远不够的，洗钱罪的上游犯罪应当不受限制。我国刑法自颁布以来，对洗钱上游犯罪的范围不断的拓展，从目前情况看，对上游犯罪做泛化处理是世界各国刑法发展的趋势，1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、2003年出台的《联合国反腐败公约》等均扩大了洗钱罪上游犯罪的范围。我国洗钱罪上游犯罪的规定也应当符合国际趋势，对洗钱罪的上游犯罪做泛化处理。否则，不符合刑法的平等原则和罪刑相适应原则，例如：根据我国现行刑法，同样是一个符合刑法修正案（六）第十六条规定的掩饰、

2023-04-24

275人看过
法律综合知识
帮信罪属于洗钱上游犯罪吗

一、帮信罪属于洗钱上游犯罪吗帮信罪不属于洗钱上游犯罪，洗钱罪的上游犯罪，一般指的是产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、涉嫌帮信罪法院量刑依据有哪些？（一）案件起因

2024-02-02

485人看过
法律综合知识
渎职罪包括挪用公款罪吗

一、渎职罪包括挪用公款罪吗渎职罪包括挪用公款罪。依据《刑法》的规定，国家机关工作人员挪用公款的，挪用数额较大构成犯罪，而挪用公款罪属于贪污贿赂罪的一种，而不是渎职罪。渎职罪的认定：职罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利或者徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，妨害国家机关的正常活动，损害公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信赖，致使国家与人民利益遭受重大损失的行为。二、渎职罪立案标准涉嫌下列情形之一的，应予立案：1．造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者轻伤5人以上的；2．造成直接经济损失20万元以上的；3．造成有关公司、企业等单位停产、严重亏损、破产的；4．严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的；5．其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形；6．徇私舞弊，具有上述情形之一的。三、渎职罪的类型有什么1．滥用职权型渎职罪。包括滥用职权罪，故意泄露国家秘密罪，私放在押人员罪，违

2022-11-04

201人看过

刑事责任能力
如何界定洗钱罪的上游犯罪

一是洗钱罪的上游犯罪应当属于法定的七类犯罪，二是还应当产生犯罪收益，这两个条件对于界定洗钱罪之上游犯罪中的黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动犯罪尤为重要。除此之外，在具体界定洗钱罪的上游犯罪时，还应注意以下问题：第一，上游犯罪的范围不能局限于刑法191条规定的具体个罪，而应理解为类罪。比如，黑社会性质的组织犯罪的范围不应仅仅指刑法第294条规定的三种犯罪。黑社会性质的组织犯罪是一个类罪名，归属于这一类犯罪之下的标准是犯罪组织的性质和特征。第二，对那些不能产生非法收益的犯罪，比如强迫他人吸毒罪等则不应列入洗钱罪的上游犯罪，因为其下游行为根本不可能构成洗钱罪，也就无所谓洗钱罪的上游犯罪了。第三，对无刑事责任能力人实施上述七类特定行为产生的非法所得所实施的洗钱行为应该如何处理也是一个值得重视的问题。一、刑法规定反洗钱上游犯罪有几种根据我国《刑法》第191条规定，洗钱罪的上游犯罪包括7种罪，具体如下：

2023-03-18

301人看过
洗钱犯罪
盗窃罪是否洗钱罪的上游犯罪

一、盗窃罪是否洗钱罪的上游犯罪洗钱罪的上游犯罪是中不包括有盗窃罪在内的。二、洗钱罪的上游犯罪有哪些？毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗。根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金帐户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源

2023-04-24

400人看过
法律综合知识
目前刑法191条洗钱罪上游不包括

洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，除了以上这七种犯罪，帮助其他犯罪所得及产生的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的，不构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒

2024-05-05

273人看过
毒品犯罪
洗钱罪的上游犯罪有哪些，洗钱罪的构成要件

洗钱罪的上游犯罪主要有七类，即毒品犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序罪。洗钱罪的构成要件有三个方面的要求，首先行为人明知款项是上述犯罪的赃款，其次行为人有洗钱的故意，最后行为人实施了洗钱的实际行为。一、洗钱罪的上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪包括如下几种犯罪：1.贪污贿赂犯罪;2.恐怖活动犯罪;3.黑社会性质的组织犯罪;4.走私犯罪;5.破坏金融管理秩序罪;6.金融诈骗犯罪;7.毒品犯罪。二、洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件包括三个方面的内容：1.行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益；2.行为人有洗钱的主观故意；3.行为人实施了洗钱行为。1.构成洗钱罪应以上游犯罪的事实成立为前提。至于该犯罪事实是否被追究刑事责任，或者是否被依法判处其他罪名，均不影响洗钱罪的构成；但如果上游的犯罪事实依法不构成法嘴，则洗钱罪也不成立。

2023-04-26

158人看过

法律综合知识
非法经营是洗钱罪上游犯罪吗

一、非法经营是洗钱罪上游犯罪吗非法经营行为并不必然成为洗钱罪的上游犯罪，然而在特定情境下却有可能承担此种角色。所谓的上游犯罪，通常是指那些能够产生非法收益的犯罪行为，例如贩卖毒品、贪污受贿、欺诈等。只有当非法经营涉及到巨额的违法所得，并且这些所得被用于洗钱活动时，才有可能构成洗钱罪的上游犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，任何个人或团体，只要明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其真实来源和性质，而实施了洗钱活动，那么就会被认定为洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪

2024-07-23

167人看过
单位犯罪
单位犯罪是否包括挪用公款

集体挪用公款不是单位犯罪。挪用公款罪是一种职务犯罪，主体只能是国家工作人员。国家工作人员犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。非单位犯罪和单位犯罪而非单位犯罪情形主要看：犯罪主体是否是单位，单位是否支配个人意志，单位负责人是否构成犯罪倾向等等。单位犯罪是有法定性的。单位犯罪是公司、企业、事业单位、机关、团体等法定单位，经单位集体研究决定或由有关负责人员代表单位决定，为本单位谋取利益而故意实施的，或不履行单位法律义务、过失实施的危害社会，而由法律规定为应负刑事责任的行为。《刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒

2023-08-08

204人看过
犯罪形态
对洗钱罪上游犯罪形态的理解

1、形态是一个点，而不是一段时间。2、这个点与停顿紧密相连，有停顿才有点，有停顿才有形态。一个行为只有一个点，一个行为只有一个形态，不能把主体的完整行为人为进行分割。3、形态是故意犯罪过程中不再发展而固定下来的相对静止的不同结局。它们是一种彼此独立存在的关系，不可能相互转化。犯罪预备不可能转为犯罪未遂状态，未完成形态不可能转化为完成形态。注意：犯罪形态与故意犯罪过程、阶段的区别（1）故意犯罪的过程是对犯罪在时间、空间上的发展持续所作的描述。是指故意犯罪在其发生、发展和完成的完成的程序、阶段的总和与整体。它是故意犯罪运动、发展、变化的连续性在时间和空间的表现。（2）故意犯罪的阶段也称为故意犯罪的发展阶段，是指故意犯罪发展过程中因主客观具体内容的不同而人为划分的段落。可分为犯意形成阶段、预备阶段、实行阶段和行为后阶段等。（3）故意犯罪过程作为一个整体的概念，包含若干具体的故意犯罪阶段，这些具有

2023-08-08

180人看过
有期徒刑
挪用公款的数额挪用公款补上是犯罪吗

出纳挪用公款不超过三个月补上的，不构成犯罪。国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役。挪用公款数额巨大挪用公款数额巨大的标准：1、挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三百万元以上的，应当认定为“数额巨大”；2、挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五百万元以上的，应当认定为“数额巨大”。《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、

2023-07-21

324人看过

经济犯罪
严查洗钱阻遏上游犯罪

日前，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。会议分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作要求。央行副行长李XX在通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。最近热播的电影《反贪风暴》中，就有关于洗钱速度的描述:通过网上银行绕地球一圈，黑钱8秒就能洗白。通过网上银行支付、亲属洗钱、跨境洗钱等方式，洗钱犯罪更加隐蔽，反洗钱工作难度更大。洗钱是由其他刑事犯罪行为衍生出的一种经济犯罪行为，反洗钱不成功也意味着对上游犯罪的遏制不力。洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪共七类，对应罪名有81个，占刑法分则罪名的18.75%。在中央严厉打击恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等上游犯罪的过程中，加大反洗钱工作力度，就是对这类上游犯罪的一记重拳。在法律规定和工作体系已经健全的情况下，如何练就反洗钱

2023-04-24

281人看过
有期徒刑
挪用公款罪是否包括挪用两万公款

该段内容讲述了挪用公款的刑罚问题。根据数额不同,挪用公款的处罚也有所不同。若挪用两万元公款,则不构成挪用公款罪,也不会受到刑罚;但若挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在3万元以上,则应当以挪用公款罪追究刑事责任。而若挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在5万元以上,则应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”。若有人挪用两万元公款,则不构成挪用公款罪,也不会受到刑罚。挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当以挪用公款罪追究刑事责任。挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”。挪用公款罪的具体判断标准是什么？挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用、进行非法活动或者营利活动的行为。该罪行的具体判断标准如下：1. 行为人必须是国家工作人员

2023-08-30

116人看过