日常生活中遇到回扣卡和非法集资时该怎么办,一定要警惕此类回扣形式,不要相信天上掉馅饼,遇到此类诈骗模式时一定要冷静思考,及时报警。具体内容如下:
(1)如何认定是否为非法集资
从公安部门的立案情况来看,这些投资理财打着所谓商品订单销售回扣模式的幌子经常进行批发,零售等商业服务活动以农业科技、创意投资、超市等形式,以开店广告或口碑等方式向社会推广,并有各级媒体刊发《新经济、新模式、互联网》"订单销售”等软广告。这些公司还在全省各地设立办事处和分公司,以代购代销的名义向社会募集资金,并与投资者签订《商品购销协议》、《经销合同》和《委托代理合同》。据公安机关调查,这些公司销售的商品标签过高,无法通过零售渠道获利。一旦新客户的投资无法支撑老客户的回扣,资金链必然断裂。除了葡萄酒,这些公司中的一些还以农产品和保健品为载体。他们销售的商品大多是假冒名牌,产品质量也没有经过相关部门检测。一些公司还在互联网上建立消费商城,以更丰富的商品吸引消费者的投资和整体消费,从而欺骗消费者
省商务厅有关人士发出警示,揭开商品订单销售返利模式的“画皮”:存在五大风险,即虚假返利、虚假宣传、涉嫌非法集资、风险不可控、维权难度大。这些风险的实质是改变策略,非法吸收公款,这种做法是有害的、隐蔽的。(2)如何处理非法集资行为,非法集资是指以非法占有为目的,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为:法律依据:《最高人民法院关于审理非法集资案件具体应用法律若干问题的解释》第一条非法集资刑事案件违反国家财政管理法的规定,吸收社会公众(包括单位和个人)的资金,同时符合下列四个条件的,但刑法另有规定的除外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门批准或者以合法经营的形式吸收资金的(2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等渠道向社会宣传(3)承诺在一定时期内用金钱、金钱等手段(4)吸收公众资金,即社会的非特定对象。(2)《中华人民共和国刑法》【集资诈骗罪】第一百九十二条以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
如何避免非法集资的陷阱投资理财过程:
1.投资理财是有风险的。一定要选择正规机构的投资理财产品
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有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>
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会员卡充值非法集资如何处理四川在线咨询 2022-12-16非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为
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非法集资如何处理?云南在线咨询 2022-09-03对非法集资款怎么处理:对于非法集资款会组织清退,非法集资属公安机关管辖,抓紧报案,请公安机关最大限度追回被骗钱款。诈骗的钱财如果能追回是可以拿回的,如果追不回是不会有补偿的。《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何
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非法集资如何处理西藏在线咨询 2022-08-13刑法第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五
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如何处理非法集资青海在线咨询 2022-08-21需要注意的是,根据合同主体的相对性原则,签订投资合同的主体是非法集资人和集资参与人。一旦合同无效,返还财产的责任和义务主体应该是非法集资人。有关监管部门虽然担负市场监管职责,但保障的是市场主体的权利,而非收益。说到底,参与非法集资行为也是一种投资。投资行为到底有没有收益,收益多少,需要投资人自己擦亮眼睛、审慎对待,而不是赚了钱装入自己腰包,亏了本转身找政府索赔。
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非法集资,如何处理浙江在线咨询 2022-07-08非法集资首现“双降”但依旧严峻将出台处置条例去年全国非法集资案首次出现“双降”。4月25日,由最高法、最高检、人民银行、银监会等14家国家机关部门召开的处置非法集资部际联席会议(下称“联席会议”)透露了上述信息。据联席会议办公室统计,2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元,同比分别下降14.48%、0.11%。非法集资案件数和涉案金额近年来首次出现“双降”,前两年案件集中爆