帮别人套现10万会带来什么法律风险?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-20 19:11:25 70 人看过

帮别人套现10万会判刑。套现是指利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利,非法套现一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。套现与银行柜台或ATM上取现的区别在于,取现指在银行柜台或ATM机上取现,一般跨行需要给银行3%的手续费,另外每天要支付银行万分之五的利息,取现额度一般也只是信用卡可透支额度的百分之30到百分之50。套现属于消费,只是刷卡消费后,不是拿商品,而是商户给你同等金额的现金,有免利息的时间。

交通事故骗保10万会判刑吗

在交通事故中骗保10万会因为涉嫌保险诈骗罪而会被判处相应的刑罚。

根据《刑法》第198条的规定,犯保险诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金或者没收财产。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:

(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;

(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;

(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;

(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。

恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月20日 18:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  • 刷信用卡套现的法律风险
    刷信用卡套现属于诈骗罪。信用卡诈骗的处罚标准:1、进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。司法解释规定刷信用卡套现构成犯罪吗刷信用卡套现构成犯罪。司法解释规定刷信用卡套现会构成刑事犯罪《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条规定“违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第225条的规定,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损
    2023-07-04
    83人看过
  • 婚外生子会带来什么风险
    婚外生子女后,女方最怕构成刑事犯罪,入狱坐牢,具体情况如下:1、如果是已婚,以夫妻名义与他人同居生子,涉嫌重婚,可能需要坐牢,有配偶而重婚,或者明知他人有配偶而结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役;2、但是如果出轨方和女方只是非法同居,并没有以夫妻名义与他人同居生子,那么就需要承担刑事责任,只会受到道德谴责。婚外生子一般如何解决夫妻一方当事人婚外生子的,如果该非婚生子女不满两周岁,一般由母亲直接抚养。子女已满两周岁的,如果父母双方对抚养问题协议不成的,可由法院根据双方的具体情况,按照最有利于未成年子女的原则对子女抚养权作出判决。子女已满八周岁的,法院在对其抚养权作出判决时应当尊重孩子的真实意愿。《中华人民共和国刑法》第二百五十八条有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害
    2023-07-02
    499人看过
  •  出卖机密会带来什么风险
    出售或非法提供公民个人信息罪是指国家机关或金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员,在履行职责或提供服务过程中违反国家规定,将所在单位获得的公民个人信息出售或非法提供给他人,情节严重的行为。根据刑法规定,犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。以下是改写后的内容:出售或非法提供公民个人信息罪是指国家机关或金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员,在履行职责或提供服务过程中违反国家规定,将所在单位获得的公民个人信息出售或非法提供给他人,情节严重的行为。根据刑法规定,犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 【 案 例 警 示 】 因 出 卖 个 人 信 息 , 多 人 被 罚 款 、 停 职 或 解 聘根据我国《民法典》第一千零一十二条和第一千零一十三条的规定,个人信息受法律保护。未经他人同意,擅自向他人出售或者提供个人信息的,应当承担民事责任。违反
    2023-09-01
    237人看过
  • 财产赠与亲属,会带来法律风险吗?
    财产转移给亲属,亲属不会判刑,但会承担法律责任。如果以损害利益为目的,则不合法。有下列之一的,拒不履行已生效的判决、裁定,可以进行罚款等;在法律文书已生效后隐藏、转移、变卖、毁损财产,导致执行困难的等,属于恶意转移资产。所以只要在没有损害他人利益的情况下转移给亲属是合法的。按揭房可以过户给直系亲属吗1.必须是以买卖的形式办理。有贷款的房产在办理过户的时候是需要将剩余贷款还请才可以办理的,如果你们的房子买后未满5年话就有5.55%的营业税和1%的个人所得税。直系亲属之间的赠与,以后再卖的时候是不需要缴纳20%的税的,个人所得税是1%。这样的话如果办理赠与是比较合适的。如果房子超过5年了,直接办理过户是很省费用的。2、根据《城市房地产转让管理规定》,应当按照下列程序办理:签订书面转让合同;签订合同后90日内持房地产权属证书、当事人的合法证明,转让合同等有关文件向房地产所在地的房管部门提出申请,
    2023-07-22
    205人看过
  • 帮别人保释会不会有风险
    保释人的风险主要是如果犯罪嫌疑人在保释期间犯了过错,保释人需要承担相应的法律责任。一、挂名监事人承担的责任有哪些挂名监事人承担什么责任要根据监事有无过错来确定,有过错的,需要承担法律责任。根据相关法律的规定,挂名监事人承担应该遵守法律规定、履行忠实和勤勉的义务的责任,因本人执行职务时违法给公司带来损失的应依法承担相应的民事赔偿责任、行政责任或者刑事责任。二、替别人公司当法人只要担任公司的法人代表,那么不管是哪个公司或者是否只是挂名,都要有一定的法律风险的。主要包括民事责任,赔偿责任,甚至还有可能会需要承担刑事责任的。1、因经营过错向法人承担民事赔偿责任。2、法定代表人因单独或者共同侵害单位财产可能承担的民事侵权法律责任。3、因违法行为而受到的民事制裁-罚款、拘留。三、根据法律规定公司法人需要承担什么风险根据法律规定公司法人需要承担以下风险:1、法定代表人因单独或者共同侵害单位财产可能承担的
    2023-04-05
    94人看过
  • 帮人套现触犯哪些法律
    一、帮人套现触犯哪些法律1、行为人帮人套现的,可能会触犯刑法,构成信用卡诈骗罪。行为人通过恶意透支进行信用卡诈骗活动,数额较大的,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、法律依据:《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。二、帮人套现多少
    2023-06-12
    357人看过
  • 为他人担保会带来的法律风险包括哪些
    一、为他人担保会带来的法律风险包括哪些1、为他人担保带来的风险为,当债务人不能偿还债务时,保证人要承担保证责任,债权人可以向担保人主张责任。所谓担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。2、法律依据:《民法典》第六百八十七条,当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证。二、保证责任的承担方式是什么1、保证责任的承担方式有两种:一种是一般保证,即当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,则保证人承担保证责任;一种是连带责任保证,即当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任;2、这两种方式的不同在于:一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任;而连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,保证人可以要
    2023-06-16
    321人看过
  • 点赞这种违法视频会不会带来法律风险?
    点赞违法视频不一定违法。单纯的点赞是不违法,因为个人人身自由不受侵犯。但是赚取佣金的这个平台是违法的,这是一个黑产业链。刷赞违背了短视频创立的初衷,会给人传导错误信息,例如别人发了一个违背科学、违背法律的视频,然后买了水军大量刷赞,平台机制就会把次视频推荐给更多的人,导致更多的人上当受骗。刷点赞是否合法给别人刷点赞关注不算违法。但如果有以下行为的就违法:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬;(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。《中华人民共和国宪法
    2023-07-07
    342人看过
  •  遗失会计凭证可能会带来的法律风险
    丢失会计凭证应及时报告并采取相应措施,否则可能会受到罚款。同时,应尽力回忆凭证丢失过程以采取必要措施弥补损失,并形成备查材料。丢失凭证不会受到税务局的处罚,但若影响较大,可能会被税务部门认定为账务不健全,从而影响所得税核定征收。增值税可采用专用票抵扣,销售额准确、进项税已认证的可以扣除,没认证的可以向销货方索要记账联复印件以认证抵扣。如果你丢失了一本凭证,那么你应该尽快向相关部门报告此事,以便能够采取相应的措施来解决问题。如果你没有及时报告此事,那么你可能会受到相应的罚款。此外,如果你丢失了凭证,你应该尽力回忆凭证的丢失过程,以便能够采取必要的措施来弥补损失。将其形成一个材料备查。对于丢失会计凭证,属于违反会计法,会计法的执法主体是财政局,不是税务局,税务局不会对丢失凭证进行处罚。但是如果影响较大,造成不能正确核算应纳税额的,税务部门会以此为依据认定为账务不健全,对所得税核定征收。增值税采
    2023-09-02
    64人看过
  • 帮人套现一万元是否违法
    律师解答:违法。帮人套现一万元是违法的,涉嫌信用卡诈骗罪。1、行为人以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、如果行为人数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、如果行为人数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份
    2024-04-14
    208人看过
  • 假离婚所带来的法律风险包括什么
    一、假离婚所带来的法律风险包括什么假离婚所带来的法律风险包括:1.即使在离婚后复婚,仍可能造成财产的损失,给家庭造成纠纷的隐患;2.假离婚可能假戏真做,导致家庭的破裂;3.假离婚会给当事人带来的信用风险,如果婚姻出现问题,无法获得婚姻关系上的救济。二、离婚手续的申请流程解析离婚手续的申请流程如下:1.申请:提交离婚协议书、结婚证、居民身份证、户口簿等材料。现场填写《离婚登记申请书》。2.初审,符合条件的发放《离婚登记申请受理回执单》,不符合条件的,不予受理;3.30天离婚冷静期届满后,双方共同到婚姻登记机关申请发给离婚证;4.审查,符合条件的办理离婚登记并发给离婚证。《民法典》第一千零七十六条规定,夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。三、离婚什么时候可以领离婚证
    2023-10-30
    257人看过
  • 抽逃出资所带来的法律风险是什么?
    1、对公司要承担的责任公司对抽逃出资的股东可以要求其补足出资,且抽逃出资的股东不可以诉讼时效经过抗辩,即,抽逃出资的股东对公司补足出资的责任不受诉讼时效的限制。2、对公司其他股东的法律责任:除了公司可以要求抽逃出资的股东补足出资外,公司其他已经按约全面出资的股东还可以根据发起人协议或公司章程等相关规定,要求抽逃出资的股东承担违约责任。3、对公司债权人的法律责任:抽逃出资的股东需要在其抽逃出资的本息范围对公司债务承担补充赔偿责任。即,需要区分抽逃出资股东的责任不受诉讼时效限制和债权人的债权需要受诉讼时效的限制。4、知情或者应当知情的股权受让人需要承受其抽逃出资的责任。5、在刑法上也有抽逃出资罪。未抽逃出资声明书的格式是什么1、标题。一般只写文种“声明”;另一种由事由和文种构成,如《遗失声明》等,还有一种采用发文机关名称、授权事由、文种三项结构形式,如《有限责任公司授权法律顾问律师声明》。2、
    2023-07-12
    64人看过
  • 帮别人担保12万风险如何
    一、帮别人担保12万风险如何作为一位担保人,您有可能要承担起民事责任、民事连带责任、担保责任以及赔偿责任等多项风险与职责。若担保协议经司法裁决证实为无效之契约,则担保人、债务人以及债权人如有过失,将依据各自主张分别承担相应的民事法律责任。在此过程中,偿还债务是一项重要任务:在债务人无法履行到期之还款义务之时,担保人必须承担起偿还债务的艰巨重任。《民法典》第六百八十八条当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的,为连带责任保证。连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,债权人可以请求债务人履行债务,也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。二、帮别人担保款没还清,自己可以代款吗作为贷款人的担保方,自身仍然有资格进行贷款申办。前提是该用户完全符合相关贷款的申请要求,方可向相关金融机构提交正式的贷款申请。然而,能否顺利通过贷款审核则取决于用户的个人信誉状况和偿
    2024-07-31
    166人看过
  •  私自开采砂石会带来哪些法律风险?
    私自开采砂石属于违法行为,需要查看采矿许可证和是否越界开采。如果具有采矿许可证且没有越界开采,则不构成犯罪。否则,可能会面临非法采矿罪,可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。根据具体情况来判断私自开采砂石是否违法。首先,连砂石属于矿产资源,矿产资源属于国家所有。私自开采矿石,需要区分是否具有采矿许可证,如果具有国家颁发的采矿许可证,一般不会构成犯罪。但即便具有采矿许可证,还不得越界采矿,所谓“越界采矿”,是指虽持有采矿许可证,但违反采矿许可证上所规定的采矿地点、范围和其他要求,擅自进入他人矿区,进行非法采矿的行为。根据《矿产资源法》规定,任何单位和个人不得进入他人依法设立的国有矿山企业和其他矿山企业矿区范围采矿。超越批准的矿区范围采矿的,责令退回本矿区范围内开采、赔偿损失,没收越界开采的矿产品和违法所得,可以并处罚款;拒不退回本矿区范围内开采,造成矿产资源严重破坏的,吊
    2023-12-10
    483人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 帮别人套现三万会判多少年?
      浙江在线咨询 2023-07-16
      要承担相应的法律责任的。法律依据:《刑法》 第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪
    • 帮别人套现有哪些法律
      新疆在线咨询 2023-10-02
      行为人帮人套现的,可能会构成信用卡诈骗罪。行为人通过恶意透支进行信用卡诈骗活动,数额较大的,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。关于帮人套现触犯哪些法律的问题,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答
    • 帮别人套现2万以上会坐牢吗
      甘肃在线咨询 2023-11-04
      帮别人套现是违法行为。 违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当以非法经营罪定罪处罚。 持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
    • 帮别人套现违法的法律规定是什么呢
      福建在线咨询 2023-08-13
      帮人套现可能触犯《刑法》构成信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
    • 帮别人做包装会不会有什么风险
      四川在线咨询 2022-01-31
      1、很容易陷入包装侵权,包装侵权包括三种情况: (1)所使用的包装侵犯他人的实用新型专利权(该包装具有一定的创造性)或者外观设计专利权;(2)所使用的包装上有商标而该商标侵犯他人所有的商标专用权。 (3)刻意模仿他人知名商品的独特包装,涉嫌不正当竞争。 2、你自己印的包装上,势必要说明袋内的产品,甚至袋内的商品的相关商标、标示,也会在包装袋上体现,这样更可能涉嫌侵权。 3、建议你用网兜包装,在网兜