"金元"案再现疑云至少3家银行涉嫌违规放贷
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-24 08:34:50 372 人看过

曾在贵州电力系统内“呼风唤雨”的金元集团董事长向德洪被“双规”至今已一个多月,目前,“银行违规放贷”成为此案调查的重点。

《每日经济新闻》从一位接近金元集团向德洪案经办人员的消息人士处获悉,截至9月底,贵州省纪委专门负责金融案件的案件5室已查出,贵州当地至少有三家银行在过去5年内涉嫌对金元集团进行违规放贷。

对于涉案银行和各家银行违规放贷的具体金额,该人士称不便透露,只表示“马上将展开银行内部具体涉案人员的调查”。

据《每日经济新闻》了解,此次“十一”长假期间,包括中纪委督办领导、贵州省纪委案件2室、5室工作人员在内的金元专案组成员一直没有离开过位于贵州省团校内的办案地点。

至少3家银行涉案

向德洪被“双规”,金元集团及所属子公司被纪检部门全面调查,被看作贵州电力系统长治未愈的、涉嫌非法侵占国有资产的员工持股顽疾开始瓦解的标志。而金元集团的资产在8年间迅速从数亿元扩大到近400亿元的事实,也成为外界质疑集中的焦点。

记者从贵州电网公司内部了解到,2000年11月,金元公司通过向贵州电力公司内部职工集资成立之初,其注册资本仅为6亿元。但到2005年向德洪被迫卸任贵州电网公司总经理、党组书记时,金元集团的资产规模已近200亿元。

3年后的今天,金元的总资产更是已扩大到了360多亿元,并且拥有了西电、中水、西能、能发、星云环保、发电运营等6家控股子公司和纳雍、习水、黔北、野马寨、黔西、盘南、鸭溪等7家大中型火力发电厂。

上述消息人士指出,金元集团资产的迅速扩大,“和当地银行的大力支持有直接关系。”据了解,拿下了贵州“西电东送”几乎所有工程的金元集团与贵州很多银行都签订了银企合作协议,其中工商银行对金元贷款的协议金额为80亿元,农业银行为53亿元,国家开发银行为30多亿元,建设银行为23亿元,交通银行为10.05亿元。该消息人士透露,贵州省纪委案件5室目前已掌握了至少3家银行涉嫌对金元集团违规放贷的情况。

“黔源电力曾被重点关注”

该消息人士还透露,在纪检部门对金元集团进行全面调查的最初,华电集团旗下上市公司,贵州省内最大的水电发电公司黔源电力曾被办案人员“重点关注”。但记者从黔源电力公司方面了解到,截至目前,纪检部门还没有到该公司拿过资料或要求其内部人员配合金元集团一案的调查。

据了解,金元集团和黔源电力两家公司同为贵州北盘江电力股份有限公司的大股东,而北盘江公司负责开发计划总投资约163亿元的光照、董箐、马马崖等一级水电站的开发建设。

在北盘江公司成立之初,黔源电力持股51%为控股股东,金元集团当时持股比例为15%,到2005年,金元集团对北盘江公司进行增资扩股,持股比例提高至31%,黔源电力持股比例则降至35%。

黔源电力证券代表邓伟(音)昨天在接受采访时表示,该公司和金元集团一案毫无关系。但据贵州电力系统多位内部人士证实,“黔源电力多位历任、现任高管都曾经是向德洪关系密切的老部下”。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月16日 19:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多双规相关文章
  • 涉嫌诈骗亿元现金怎样判刑
    一、涉嫌诈骗亿元现金怎样判刑诈骗亿元是属于数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、电信诈骗罪需要什么证据?电信诈骗罪需要的证据包括物证、书证、证人证言等。1、物证证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品,以及其他可能揭露犯罪和查获犯罪嫌疑人的实物和痕迹。2、书证以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。3、证人证言证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述
    2024-01-10
    475人看过
  • 涉嫌诈骗案嫌疑人请律师多少钱
    一、涉嫌诈骗案嫌疑人请律师多少钱因涉及不同诉讼阶段的委托事项,故对于诈骗类诉讼案件中聘请律师的服务价格会有所波动。具体而言,若在侦查环节便已雇佣了律师,通常情况下每单业务的收费范围为2,000至6,000元人民币;如在审查起诉阶段雇佣了律师,那么每单业务的价格将在6,000元至16,000元之间;到了审判阶段,其付费标准则相对更为昂贵,采用计时方式的收费通常在每次200元至3,000元不等。具体如下:1、计件收费(1)侦查阶段:每单业务收取2,000至6,000元人民币;(2)审查起诉阶段:每单业务收取6,000至16,000元人民币;(3)审判阶段:每单业务收取6,000至33,000元人民币。如果涉及到自诉或者作为被害方代理人参与案件,则按照上述提及的标准执行相同的收费政策。对于刑事案件来说,由于其时间跨度较大或者有显著的地域分离,亦或是具备集团性犯罪等特殊情况,以及某些极为复杂的案例
    2024-04-05
    365人看过
  • 涉嫌诈骗银行资金
    根据相关法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。一、诈骗银行50万怎么判决诈骗银行五十万,会判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。根据我国相关法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、集团诈骗180万如何量刑集团诈骗180万应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据我国《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大
    2023-06-28
    475人看过
  • 私人放高利贷是否涉嫌违法行为
    一、私人放高利贷是否涉嫌违法行为私人放高利贷在我国是违法行为。我国法律明确禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。如果借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息。法律依据:《民法典》第六百八十条禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息。二、欠了高利贷还不起坐牢了还要还吗当事人欠高利贷坐牢是需要偿还债务的,但只需要偿还国家规定部分的利息,超出的部分是不用偿还的。我国法律规定,由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外应根据情况判处赔偿经济损失。三、高利贷起诉时
    2023-10-02
    90人看过
  • 广州近百业主被骗上亿元质疑银行违规借贷
    国龙大厦是广州市国龙房地产开发有限公司2002年开始公开发售的商品房。大多数业主都是2002、2003年购买、入住国龙大厦的。今年三四月,不少业主发现自家门口贴上了一张永强房地产代理公司的催款通知函,要求他们限期还款,否则将房产予以拍卖。业主们这才知道,他们的房子都被房地产商重复抵押或者是一房多售。有业主曾找过房地产商国龙房地产开发有限公司理论,对方承认由于之前公司资金紧张,急于套现,请了外面的人员办理了房屋买卖合同并申请银行贷款。房地产商承诺会在短时间内为业主办理银行涂销抵押和真正的过户登记。可如今,国龙房地产开发有限公司却人去楼空,该公司法人代表陈中兴行踪不明。有业主透露,国龙房地产开发有限公司分别向三家银行进行了贷款。像我们这批被永强地产催债的业主,都是其中一家银行的贷款。他表示,该行将这笔债务的债权转给了东方资产公司,东方资产公司又委托永强地产来催债。为什么这笔债拖了五年多的时间,
    2023-06-09
    461人看过
  • 银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗
    银行发现银行卡有洗钱嫌疑暂时不会报警。银行如果发现有洗钱嫌疑,一是会受到监管;二是名下银行账户有可能被冻结。可以把转账原因给银行说清楚,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。一、银行卡借给别人不知情会不会判刑银行卡借给别人在完全不知情的情况下,一般不会构成犯罪。1、但是知情不知情,并不是由自己说的;2、会根据客观情况以及有无获利、出借的张数等行为来综合判断,实践中大多成立帮信罪。完成了一个出借行为,出借银行卡给朋友,朋友利用这张卡进行诈骗活动。作为出借人,在不知情的情况下,对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责任。但如果知道他是拿去诈骗的情况下还借给他,就是诈骗行为的共犯。但是借银行卡给别人使用可能会坐牢,将银行卡借给他人并用于犯罪的是违法行为,可能会构成信用卡诈骗罪、洗钱罪。个人申办银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证。银行卡及其账户只能由发卡行认可的持卡人使用,不得出租、出
    2023-04-05
    278人看过
  • 如何证明银行违规放贷
    法律综合知识
    一、如何证明银行违规放贷关于违法放贷罪的精准判定标准主要包含三个方面:首先,行为人实施相关行为时是否严格遵守了国家颁发的相关规范和条例;其次,需要综合考量其所发放贷款的金额大小,只有达到了“数额巨大”的标准才可能构成违法放贷罪;最后,释明是否给社会带来了严重损失,若没有引发重大损失,就无法根据违法放贷罪对违法行为进行严厉惩罚。违规发放贷款罪究竟是怎样的一种犯罪呢?这是指具备违反法律及行政法规规定的条件,包括在银行等金融机构工作的工作人员违反职业操守或者滥用职权,向除关系人以外的第三方非法发放贷款,并且导致重大损害结果的恶劣行为。一旦触犯违违规发放贷款罪,根据犯罪情节严重程度,被告人将面临5年以下的有期徒刑或拘役刑罚,同时有可能还要负担起相当于10,000元人民币至100,000元人民币之间的刑事罚金。如果损害结果特别广大,那么被告的刑期将会上升到5年以上,并要承担相当于20,000元人民币
    2024-03-23
    157人看过
  • 怎么判定银行违规放贷
    认定。行为人是否违反国家规定。如果行为人并未直接违反国家规定,而只是违反所在单位内部规定向借款人发放贷款,该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖,则不能对其追究刑事责任。定罪尺度:罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点:1、行为人是否违反国家规定。如果行为人并未直接违反国家规定,而只是违反所在单位内部规定向借款人发放贷款,该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖,则不能对其追究刑事责任。2、贷款数额是否巨大。如果数额不属巨大,则不能构成本罪。3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的,不能以本罪论处。本罪与玩忽职守罪的区别玩忽职守罪是指国家工作人员违反职责规定,不履行或者不正确履行自己的职责义务,致使国家和人民利益遭受重大损失的行为。非法发放贷款罪与玩忽职守罪的区别主要是:1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是国家的金融管理秩序;后者侵犯的是一般国家机关的正常管理活动。
    2023-05-04
    103人看过
  • 骗领医保金2000元是否涉嫌违法行为?
    根据法律规定,个人保险诈骗数额在1万元以上的,数额较大;个人保险诈骗数额在5万元以上的,数额巨大;个人保险诈骗金额在20万元以上的,数额特别巨大。单位保险诈骗金额在5万元以上的,数额较大;单位保险诈骗金额在25万元以上的,数额巨大;单位保险诈骗金额在100万元以上的,数额特别巨大。因此,个人保险欺诈金额达到1万元以上;单位保险欺诈金额达到5万元以上的,构成保险欺诈罪。骗保金会判刑吗骗保主动退还后是否还判刑要看具体的情形,无法一概而论。按照法律规定,事后退还,这只是一个可以从轻处罚的情节,并不影响对犯罪的认定。当然,如果时间短,自己悔悟后主动退还,且没有造成什么危害后果的,按法律规定,确实可以作不起诉处理,那么就可以不被判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十八条有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的
    2023-07-02
    378人看过
  • 涉嫌盗窃罪多少元才立案
    一、涉嫌盗窃罪多少元才立案1、偷盗金额达到1000元构成犯罪。构成盗窃罪,一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为。2、法律依据:《刑法》第二百六十四条窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。3、窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二、盗窃罪的量刑幅度是什么1、3年以下有期徒刑、拘役或者管制盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃
    2024-01-03
    114人看过
  • 端午放假全是"工作日"3天加班至少296.1元
    根据天津发布的端午节放假通知,2010年端午节放假时间为6月14日(星期一)至16日(星期三)。6月12日(星期六)公休日调至6月14日(星期一),6月13日(星期日)公休日调至6月15日(星期二),6月16日(星期三,农历端午节)为法定假日。跟以往的节假日总会连着一两个“双休日”不同,今年端午节全在“工作日”放假。为了休这个假期,放假前要连上七天班,于是很多职场人把6月的第二周称作“黑色星期七”。专家还分析,天津市职工要是在假期加班三天的话,加班费用至少能拿296.1元。以前放小长假,总会连着一两个“双休日”。可今年端午节3天假,放的全是“纯工作日”。对此,市人力资源和社会保障局专家认为,这样的放假方式显得更加人性化,因为端午节当天是星期三(6月16日),如果6月12日、13日这两个双休日放假,然后6月16日再放一天假,则意味着要放两天假上两天班,再放一天假再上两天班,这样不仅把小长假弄
    2023-06-09
    394人看过
  • 贿赂3万元涉嫌什么罪
    刑事责任能力
    贿赂3万元,涉嫌行贿罪,属于情节严重,犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。行贿罪的构成要件是什么1、行贿罪的客体要件。行贿罪的客体是复杂客体。其中,主要客体是国家工作人员职务的廉洁性;次要客体是国家经济管理的正常活动。另外,行贿罪的犯罪对象是财物。这里所说的财物,与受贿罪中的财物相同;2、行贿罪的客观要件。行贿罪的客观方面表现为为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物,或者在经济往来中,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的行为。上述行为须达到一定界限才能构成犯罪;3、行贿罪的主体要件。行贿罪的主体是一般主体;4、行贿罪的主观要件。行贿罪在主观方面表现为直接故意。即明知自己的行为,是收买国家工作人员以及其他依法从事公务的人员,利用职务上的便利关自己谋取不正当
    2023-08-01
    203人看过
  • 嫌疑人涉案人区别
    涉案人员与犯罪嫌疑人区别1、涉案嫌疑人与犯罪嫌疑人,表达的大概意思一致。前者适用比较广泛,可用于行政案件也可以用于刑事案件,后者只能用于刑事案件。2、犯罪嫌疑人,又称嫌疑犯、嫌犯、疑犯,是指对因涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人,在检察机关正式向法院对其提起公诉以前的称谓。犯罪嫌疑人和罪犯不同,依无罪推定的原则,除非经审判证明有罪确定,不然犯罪嫌疑人是无罪的。又称嫌犯,罪嫌。指犯罪侦查机关的侦查对象或者被侦查线索初步确定的怀疑对象。犯罪嫌疑人必须是特定的人,对尚未找到的和身份未确定的犯罪实施者不能称为犯罪嫌疑人。在刑侦实践中,犯罪嫌疑人可能被不在场证据和其他科学证据排除嫌疑。刑事侦查终结后受到刑事指控的犯罪嫌疑人称为刑事被告人。律师会见犯罪嫌疑人律师会见犯罪嫌疑人要确保监所安全和律师会见工作顺利进行,维护犯罪嫌疑人或被告人的合法权益,根据《刑事诉讼法》、《看守所条例》、《公安机关办理刑事案件程序规
    2023-06-02
    131人看过
  • 涉嫌帮信罪涉案3万坐牢多少年
    涉及帮助信息犯罪,涉案金额高达3万元的量刑必须由诸多因素综合考量后才能做出判断。通常情况下,若犯罪情节轻微,则可能面临三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需缴纳罚金或单独处罚金。然而,在司法实践过程中,法院会对犯罪嫌疑人的主观恶性程度、是否存在自首、立功等法定减轻情节,以及其在整个犯罪活动中所扮演的角色和发挥的作用进行全面评估。倘若犯罪嫌疑人属于初次犯罪、偶然犯罪,且具备真诚悔过的态度,积极主动地退还赃款等行为,那么他们很可能获得从轻处罚的机会。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚
    2024-08-22
    397人看过
换一批
#强制措施
北京
律师推荐
    展开
    #双规
    相关咨询
    • 有个亲戚的孩子涉嫌诈骗涉案金额6万元,至少要判几年
      上海在线咨询 2022-11-01
      3年以上。。。。看情节处罚。。需要帮助,及时联系。
    • 至人死亡,涉嫌的嫌疑人会刑拘吗?
      福建在线咨询 2022-10-25
      交通肇事一般是司机承担责任。你说的共同犯罪如果是因为你的怂恿和指使,你很有可能涉嫌犯罪。建议当面找律师咨询,叙述详细情况。
    • 对经济案件中犯罪嫌疑人涉嫌违反国家规定, 对其进行行贿, 如何处理
      宁夏在线咨询 2022-05-06
      在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追究刑事责任。涉嫌下列情形之一的,应予立案: 1.行贿数额在一万元以上的; 2.行贿数额不满一万元,但具有下列情形之一的: (1)为谋取非法利益而行贿的; (2)向三人以上行贿的; (3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的; (4)致使国家或者社会利益遭受
    • 涉嫌诈骗银行资金
      天津在线咨询 2021-12-17
      根据相关法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。
    • 涉嫌涉案银行卡要坐牢吗
      浙江在线咨询 2023-08-21
      这要看当事人在借出银行卡之时是否知情并且要看涉的是什么案件,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑,要坐牢。