最新!了解非法集资诈骗的常见类型
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-12 00:00:12 69 人看过

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》的规定,非法集资行为可以归纳为七种形式。这些形式包括:以发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;利用民间会社形式进行非法集资;以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;以发行或变相发行彩票的形式集资;利用传销或秘密串联的形式非法集资;以及利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》的规定,非法集资行为可以归纳为以下七种形式:1.以发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;2.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;3.利用民间会社形式进行非法集资;4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;5.以发行或变相发行彩票的形式集资;6.利用传销或秘密串联的形式非法集资;7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

非 法 集 资 的 七 种 形 式 是 什 么 ?

非法集资的七种形式包括:

1. 未经批准,公开或者变相公开募集资金;

2. 未经批准,通过广告、公开宣传、宣传单、短信、电子邮件等方式向不特定对象吸收资金;

3. 未经批准,通过会员费、会费、培训费等方式向会员吸收资金;

4. 未经批准,通过向不具备资格的单位或者个人提供贷款、提供担保等方式吸收资金;

5. 未经批准,通过发行股票、公司债券、彩票、投资基金证券等债权凭证的方式吸收资金;

6. 未经批准,通过向公众分发、公布有投资回报能力的凭证的方式吸收资金;

7. 未经批准,通过组织会员对会员进行股票、基金、债券买卖等方式吸收资金。

以上七种非法集资形式均违反了我国《非法集资行为治理条例》的相关规定,对参与者造成了经济损失。对于这些行为,我国政府对此类违法行为予以严厉打击,对犯罪者将依法予以刑事处罚,并承担民事责任。同时,对于单位或者个人因非法集资受到损失的,可以向人民法院申请参与分配集资用于非法集资财产的权利,受损失的公民、法人和其他组织有权要求非法集资人清退集资款。

以上七种非法集资形式违反了我国《非法集资行为治理条例》的相关规定,对参与者造成了经济损失。对于这些行为,我国政府对此类违法行为予以严厉打击,对犯罪者将依法予以刑事处罚,并承担民事责任。同时,对于单位或者个人因非法集资受到损失的,可以向人民法院申请参与分配集资用于非法集资财产的权利,受损失的公民、法人和其他组织有权要求非法集资人清退集资款。

《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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2024年12月27日 23:41
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