涉嫌单位犯金融诈骗罪会怎样惩处-法师兄

涉嫌单位犯金融诈骗罪会怎样惩处

来源：互联网时间： 2024-01-05 07:02:33 469 人看过

一、涉嫌单位犯金融诈骗罪会怎样惩处

《中华人民共和国刑法》

第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

《刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、涉嫌诈骗罪被拘留了会怎么样

涉嫌诈骗罪被刑事拘留，应当依法追究刑事责任。首先，犯罪嫌疑人要尽量配合公安机关的调查；同时也最好委托律师辩护人。犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。

被告人有权随时委托辩护人。犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条

犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。

犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。

辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后，应当及时告知办理案件的机关。

《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第五节　金融诈骗罪　　　　第二百条　单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
单位犯罪诈骗涉案金额怎么算？

一、单位犯罪诈骗涉案金额怎么算？根据实际犯罪数额确定，诈骗公私财物价值如果达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并给予相应处罚。诈骗罪也是属于侵犯财产罪当中的一种，而在定罪和处罚的时候，就需要重复考虑到具体诈骗的金额。这个时候若是诈骗得到的是物品的话，就必须要对物品的价值作出折算，从而才能确定诈骗金额，为之后对行为人处罚作出相应的依据。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、诈骗罪的构成要件是什么？1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财产所有权。用欺骗方法骗取公私

2024-01-28

277人看过
法律综合知识
涉嫌犯诈骗罪会被手机定位吗？

一、涉嫌犯诈骗罪会被手机定位吗？1、涉嫌犯诈骗罪手机可能会被定位、也有可能不会。公安机关具有手机定位的技术手段，但目前手机定位查找只运用于重大刑事犯罪案件的侦查，不用于民用。手机定位的审批手续非常严格，需要确有案件存在，并经过逐层严格的审批手机，最后交给技术人员进行操作。2、公安机关侦查诈骗罪可能会利用CTR功能定位分析、现场扫频定位分析等的定位技术。（1）CTR功能定位分析①修改基站发射功率，缩小可疑范围②切换数据的辅助分析③大致确定非法话务分布位臵（2）现场扫频定位分析①开展室外路测，确认窝点大致范围②开展地毯式扫频测试，精确定位窝点位臵。二、常见的诈骗的作案手段有哪些？1、冒充国家机关人员诈骗。诈骗分子冒充国家机关工作人员拨打受害人电话，以受害人身份信息被盗用、涉嫌洗钱犯罪为由，要求将其资金转入所谓的“安全账户”配合调查。2、医保、社保诈骗。诈骗分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受

2024-02-07

318人看过
法律综合知识
涉嫌金融诈骗罪能自诉吗

一、涉嫌金融诈骗罪能自诉吗不能。诈骗罪这类罪，包括金融诈骗罪，都是公诉不是自诉案件。自诉案件是指被害人、或其法定代理人、近亲属为追究被告人的刑事责任，直接向司法机关提起诉讼，并由司法机关直接受理的刑事案件。对于涉嫌金融诈骗罪的，应当向公安局报案，公安局立案侦查，侦查终结移送检察院审查起诉，最后法院依据法律及证据定罪量刑。二、刑事自诉案件有哪些特点1、由被害人或者他的法定代理人直接到人民法院起诉，不经过公安或者检察机关。2、在法院审理过程中，适用调解，原告在法院判决前可以同被告人自行和解，也可以撤回起诉。3、被告人在自诉案件审理过程中可以提出反诉。所谓反诉，就是被告人作为被害人控告自诉人犯有与本案有联系的犯罪行为，要求人民法院进行审判。4、自诉人对一审判决不服（无论是作为被害人还是作为他的法定代理人），有权向上级人民法院提出上诉。对已经生效的判决或者裁定不服，有权提出申诉。三、诈骗罪判多少年

2024-01-28

334人看过
法律综合知识
单位犯金融诈骗罪判多长时间

一、单位犯金融诈骗罪判多长时间《中华人民共和国刑法》第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、金融票据诈骗罪判多长时间金融票据诈骗罪的处罚：一、进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘

2024-01-30

417人看过

法律综合知识
涉嫌原油金融诈骗罪如何判

一、涉嫌原油金融诈骗罪如何判？1、诈原油金融诈骗罪可能判处三年以下、三年以上十年以下、十年以上有期徒刑。根据《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：（1）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；（2）惯犯或者流窜作案危害严重的；（3）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；（4）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；（5）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；（6）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的

2024-01-26

461人看过
管制
涉嫌诈骗罪的会判多久，怎么对诈骗犯罪处罚

1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。中国对集资诈骗罪的处罚标准？中国对集资诈骗罪的处罚标准：一般处五年以下有期徒刑或者拘役。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

2023-07-21

74人看过
法律综合知识
单位员工涉嫌诈骗如何处理

一、单位员工涉嫌诈骗如何处理单位员工涉嫌诈骗的，如果涉案员工确实存在犯罪事实，并且在追诉时效内的，会被立案调查，然后追究其刑事责任，犯罪事实清楚、证据充分的，可以判处有罪。单位员工诈骗公私财物，数额较大的，会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。若是数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、参与集资诈骗的员工会如何处理要根据该员工参与的程度来判断：如果该员工积极参与诈骗的，则构成集资诈骗罪，属于共同犯罪，要承担刑事责任如果只是普通员工，一般参与的，则一般不承担刑事责任。另外，单位进

2024-02-08

270人看过
刑事责任年龄
单位涉嫌诈骗罪的司法解释

若单位构成诈骗罪的，根据我国《刑法》规定，我国人民法院应当对单位处以罚款，并对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。单位陷入单位涉嫌诈骗罪会怎么处理诈骗罪一般没有单位犯罪。诈骗罪主体是一般主体，为自然人，单位不能构成诈骗罪的主体。凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。诈骗罪指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。通常处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。该罪的基本构造为：行为人以不法所得为目的实施欺诈行为被害人产生错误认识被害人基于错误认识处分财产行为人取得财产被害人受到财产上的损失。《中华人民共和国刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三

2023-07-30

488人看过

有期徒刑
金融诈骗罪对单位的处罚措施

根据《刑法》第二百条的规定，单位犯金融诈骗罪的处罚措施包括：对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。根据《刑法》第二百条的规定，单位犯金融诈骗罪的处罚措施包括：对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。金融诈骗罪单位犯罪处罚标准金融诈骗罪是指单位或个人利用金融业务活动进行诈骗活动,造成国家金融利益遭受重大损失的行为。对于金融诈骗罪单位犯罪,根据

2023-09-11

238人看过
法律综合知识
涉嫌单位诈骗罪量刑多少年

一、涉嫌单位诈骗罪量刑多少年单位诈骗罪的立案标准是个人诈骗公私财物价值三千元以上的。行为人构成诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、诈骗罪的成立条件是什么诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致；即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。最后，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分，财产处分包括处分行为与处分意

2024-01-30

92人看过
刑事责任年龄
单位私设金库涉嫌犯罪吗？

单位私设小金库如果当事人在主观上有以占有为目的，实施了占有行为，犯罪事实与当事人主观故意有因果关系，造成了国家或单位财产损失的后果构成犯罪，其余情况属于不构成犯罪。一、虚假承诺是否构成犯罪虚假承诺一般不构成犯罪。诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用虚构事实或者隐瞒真相，骗取大量公私财产的行为。犯罪的基本结构是：行为人以非法所有为目的实施欺诈，被害人产生错误认识，被害人以错误认识处分财产，行为人取得财产，被害人遭受财产损失。是否构成诈骗罪，应当根据行为人的行为和主观情况综合确定。如果虚假承诺没有给你造成财产损失，或者行为人没有非法占有你的财务目的，则不构成欺诈，但可能构成民事欺诈。二、司法解释集资诈骗罪怎样认定关于集资诈骗罪的以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，属于集资诈骗罪，数额较大是指：个人数额十万以上，单位数额五十万元以上。具体构成要件：客体要件，本罪侵犯的客体是复杂客体

2023-06-27

365人看过
诈骗处罚
涉嫌单位行贿挪用资金及诈骗处罚谁

单位行贿罪的犯罪主体不同于一般犯罪的自然人，本罪的主体只能是单位。但是，对本罪的处罚采取双罚制，既处罚单位，又处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员。单位行贿罪的犯罪主体与单位受贿罪不同，单位受贿罪的主体只能是国有单位，它包括国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，而单位行贿罪的犯罪主体并不仅仅局限于国有公司、企业、事业单位、机关、人民团体，它还包括集体所有制企业、中外合作企业、有限公司、外资公司、私营公司等等。我国刑法第三百九十三条的规定，因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照刑法第三百八十九条、第三百九十条的规定，以行贿罪定罪处罚。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》（2018年1月1日施行）第七条第三款，经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为；但是，经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。一、立案标准根据最高人民检察院《关于人

2023-03-25

150人看过

法律综合知识
金融诈骗犯罪如何受到惩罚

一、金融诈骗犯罪如何受到惩罚金融诈骗犯罪受到惩罚如下：1．数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；2．数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3．数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、金融诈骗的构成要件是什么金融诈骗的构成要件是：1．客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。2．客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额

2023-12-21

175人看过
有期徒刑
哪些行为涉嫌金融凭证诈骗罪

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，犯金融凭证诈骗罪。(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。一、变造金融票证的处罚规定是什么变造金融票证的处罚规定是：1、伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。法律规定，伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。二、租银行卡给别人会怎么判刑租银行卡给别人怎么判刑，是根据不同情况而定。租银行

2023-02-18

336人看过