无意中涉嫌洗钱罪怎么判-法师兄

无意中涉嫌洗钱罪怎么判

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-24 06:12:40 371 人看过

一、无意中涉嫌洗钱罪怎么判

关于洗钱罪的严重情节，根据相关法律法规以及司法解释，并未作出明确的规定。

然而，一般情况下，符合以下任意一种或多种情形时，便会被视为情节严重：

首先是洗钱金额高达50万元人民币或等值外币；

其次是频繁实施洗钱行为；

再次是个人将洗钱作为主要职业，或是单位把洗钱作为其主要业务；

最后是其他任何被认为属于情节严重的情况。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；

（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

二、无意中犯了帮信罪怎么办

1、如果当事人能够提供充分证据阐释自身在处理相关事宜过程中的疏忽与无意识，即可以表明其并未有任何犯罪的意图和目的，那么根据法律规定，该行为并不构成“协助他人实施网络犯罪”之罪行，因此，也就无需承担相应的刑事责任以及面临监禁的处罚。

2、然而，若存在其他足以证明行为人确实知晓相关情况的证据，但同时也存在相反的证据，能够证明行为人实际上并不知情或对相关事实一无所知，那么这种情况下，行为人便无法被判定为犯有“协助他人实施网络犯罪”之罪名。

《刑事诉讼法》第二百条

在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：

（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；

（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；

（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

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