在我国集资诈骗怎么报案？-法师兄

在我国集资诈骗怎么报案？

来源：互联网时间： 2023-04-28 18:52:22 340 人看过

一、在我国集资诈骗怎么报案？

集资诈骗报案程序

一、管辖

经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。

二、向公安机关提供的资料

为使公安机关能清楚地了解案件基本情况，及时立案侦查，报案时尽量提供以下资料：

1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字(捺指纹)，非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。

2、提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。

3、请提供本人及其他协助人的联系电话，以便随时联系。

三、报案提供材料时，应尽量同时提供有关证明材料的原件及其复印件。

四、非紧急情况下不得委托他人代理报案，被害人或经办人本人应当向公安机关如实提供证言。

五、报案前同一事实已由人民法院受理的，要如实提供法院受理的有关证明材料。

六、复印件应说明来源出处，并由受害单位加盖公章或受害提供人签名。书面报案材料须详细说明案发的时间、地点，对犯罪嫌疑人的了解知道的情况。

集资诈骗作为一种特殊形式的诈骗方式，国家在处理上面也是相对于其他类型的诈骗方式还是有不同的处理办法。因为，我们国人要加强对这方面内容的理解，提高自己的防范意识。同时我们也要知道在我国集资诈骗怎么报案，尽早向司法机关报案，今早的查明犯罪事实，惩治犯罪，保障更多人的利益。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

报警
在我国网络诈骗案怎么报警?

打电话或者是去公安局报警。在网上被骗了报警有用吗?1、首先需要明确的是，遭遇网络诈骗，报警肯定比不报警要有用得多;2、如果遭受诈骗的金额已经达到了立案金额，那公安机关就会对你的案件予以立案;3、如果诈骗的金额没有达到立案金额，报警之后，公安机关会登记备案，若有其他受害人，公安机关就会根据案情、涉案金额、涉案范围等予以立案侦查。一、短信诈骗的钱怎么追回短信诈骗的钱追回方法有以下几种：1、保存好所有与诈骗分子进行联系的单据，如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等；2、将被骗经过以书面形式记录下来；3、带着被骗证据资料和被骗单据到当地公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或者派出所进行报案，并由民警作一份报案笔录；4、将案件及相关材料移交到案发地公安机关作进行相关立案。如果诈骗的金额没有达到立案金额，报警之后，公安机关会登记备案，公安机关就会根据案情、涉案金额、涉案范围等予以立案侦查，如果

2023-03-13

328人看过
传销
在我国传销集资诈骗怎么定罪

一、概念介绍传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。目前出现新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步，就是一种新型骗局。根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。二、集资诈骗罪与传销犯罪的区别二者之间有何不同呢？(一)首先，要理解二罪之间主观目的的差异性，必须先摒除一个错误的观念：只有诈骗犯罪才具有欺骗性。集资诈骗

2023-03-27

264人看过
管制
在我国集资诈骗数额怎么认定

一、集资诈骗资金怎么算多少才构成犯罪？1、法律依据：最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16法发〔1996j32号〕2、个人及单位诈骗金额立案标准①个人集资诈骗4万元以上不满20万元，单位集资诈骗10万元以上不满50万元，属于’数额较大”的起点标准。②个人集资诈骗20万元以上不满100万元，单位集资诈骗50万元以上不满250万元，属于“数额巨大”的起点标准。③个人集资诈骗100万元以上，单位250万元以上，属于“数额特别巨大”的起点标准。3、具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”：①挥霍集资款，或者用集资款进行违法活动，致使数额较大的集资款到期无法偿还的；②因非法集资受到行政处罚后又继续非法集资，数额较大的；③向50人以上非法集资的。4、具有下列情形之一的，属于“其他特别严重情节”：挥霍集资款，或者用集资款进行违法活动，致使数额巨大的集资款到期无

2023-04-04

388人看过
借款
在我国什么借款是集资诈骗

1、判断集资诈骗，就看是否具有非法占有目的，是否使用了诈骗的方法。因而，以下借款行为是集资诈骗：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；(三)携带集资款逃匿的；(四)将集资款用于违法犯罪活动的；(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的。凡具有这些情形之一的，就可以认定具有非法占有的目的，使用诈骗方法，可以认定为集资诈骗。2、此外，在民间借贷活动中，一些借款人根本没有还款的能力，也没有还款的主观意愿，但是为了达到非法占有集资款项的目的，虚构一些事实，以借贷的形式，向不特定多数人借入款项，然后将借入的款项非法转移或者挥霍，这种行为就是集资诈骗罪。3、通过民间借贷的形式进行集资，有时候可能

2023-02-22

274人看过

刑事责任年龄
在我国集资诈骗是什么意思

一、在我国集资诈骗是什么意思集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依刑法第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。二、集资诈骗与集资纠纷的区别司法实践中，集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为（尤其是与集资经济合同纠纷）之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察：1、考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集

2023-02-24

410人看过
刑事责任年龄
在我国集资诈骗是什么意思？

我们在日常的生活中，时常会面对他人向我们借贷的这种情况。一般情况下，我们会考虑多种因素然后将自己的财产借贷给他人。然而社会上就发生因为借贷，造成自己的财产利益受损的情况出现。所以，国家提醒我们国民应该注意自己资金的借贷对象，以免遭受集资诈骗的侵害。那么，在我国集资诈骗是什么意思？一、在我国集资诈骗是什么意思？集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。集

2023-04-19

177人看过