反洗钱罪最高判刑期限有多长？-法师兄

反洗钱罪最高判刑期限有多长？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-30 18:56:36 448 人看过

洗钱是指犯罪分子把非法的钱财让其合法化的行为。而反洗钱是指预防犯罪分子洗钱的措施。洗钱的行为如果构成犯罪，需要承担一定的刑事责任。根据我国法律相关的规定，一般处最高五年有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重，处最低五年、最高十年有期徒刑，并处罚金。所以，反洗钱最高判十年。

诈骗属于反洗钱吗

诈骗是指以非法占有为目的。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
对洗钱罪的最高判刑标准有哪些

为了隐藏、掩盖涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其产生的收益的来源与性质，倘若出现下列行为之一者，必须没收上述各项罪行所涉的非法所得及其收益，同时，对违法者处以五年以下有期徒刑或拘役，并且可以单独处以罚金；若情节严重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金：（1）提供资金账户的行为；（2）将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为；（3）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的行为；（4）跨境转移资产的行为；（5）采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯下前述罪行的情况，应对该单位施加罚款惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照前述条款进行相应的处罚。如果单位犯下前述罪行，对单位施加罚款惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，处以五年以下有期徒刑或

2024-05-04

141人看过
法律综合知识
洗钱罪最长多久开庭判决

关于洗钱犯罪案件进行法庭审理并下达判决结果所需耗费的时间长度会受到众多因素的制约与影响，其中包含有案件本身错综复杂性的高低、相关证据搜集整理的状况以及法院内部工作排期的具体情况等等。通常而言，若案件性质较为单纯且证据链条完整，那么有望在数个月之内便能顺利展开庭审并最终做出相应的判决；然而，倘若案件涉及到诸多复杂问题，且相关证据收集困难重重，那么可能就需要花费长达一年乃至更久的时间才能完成整个审判过程。然而，值得注意的是，现行法律并未对洗钱犯罪案件的庭审及判决期限做出明确的规定和限制。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条【公诉案件的审限】人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管

2024-07-29

424人看过
毒品犯罪
反洗钱规定的最大刑期

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准：（一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（二）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。关于洗钱罪的特征主要有以下几个方面：（一）、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。（二

2023-05-01

146人看过
刑事责任年龄
按照刑法规定洗钱罪最高刑期是多久

一、按照刑法规定洗钱罪最高刑期是多久《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。二、构成要件（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关

2023-04-13

350人看过

刑事责任能力
洗钱罪的最高刑罚是多少钱？如何认定洗钱罪？

洗钱罪，最高量刑是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。认定洗钱罪的方式是：1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动，及外汇管理的相关规定。洗钱罪如何量刑被判处洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年

2023-07-20

392人看过
毒品犯罪
洗钱400万的最高刑期是多久

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。洗钱罪最低认定金额没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚

2023-06-22

393人看过
法律综合知识
洗钱罪最低多少钱判死刑

关于洗钱罪的起刑点以及死刑是否与其直接相关，并无明文法律规定。在实际的判案过程中，对于死刑的裁定往往是基于极端恶劣的犯罪事实，例如涉及巨额财富、跨国毒品交易等一系列重大性质的刑事案件。在我国的现行法律框架下，关于洗钱罪的判决结果主要取决于其犯罪收益的数量及性质，但最终是否被判处死刑，还需要综合考量整个犯罪行为的全貌及其所处的司法环境，并依据相关司法解释进行判断。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算

2024-05-12

248人看过
法律综合知识
怎么判断洗钱罪最高

判定涉及洗钱罪的最高法定刑，必须依据我国《中华人民共和国刑法》中所列明的洗钱犯罪的具体内容。根据该法第三百一十二条明确规定，对于触犯洗钱罪行者，最高可处以十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时并处相应罚金或没收财产的刑事制裁。这其中的含义表示，如若某一行为人被认定为洗钱罪犯，那么其所可能承受的最严厉的法律惩罚将是十年以上的有期徒刑，甚至更为严重的刑罚。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，

2024-05-20

314人看过

毒品犯罪
判定10万洗黑钱的刑期有多长？

提供账户洗黑钱10万判刑五年左右。帮助他人转账洗钱10万元已涉嫌刑事犯罪。为需要洗钱的人员提供资金账户，帮助其将不法财产转为现金或者金融票据的、通过转账或者其他结算方式转移资金、协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质来源的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。在不知情的情况下提供账户洗黑钱判几年如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来

2023-07-01

379人看过
毒品犯罪
洗黑钱罪犯判刑，300万赔偿，刑期多长？

洗黑钱300万一般判处以5年至10年有期徒刑，此外还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。卖自己银行卡洗黑钱判多少年处5年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5％以上20％以下罚金。依据《中华人民共和国刑法》规定，本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所

2023-07-01

210人看过
法律综合知识
洗钱罪最长追诉期有几年

关于洗钱罪的追诉期问题，有权威规定指出，此项罪名的最长期限可长达二十年。洗钱罪作为一种严重的违法行为，其具体的追诉时效需依据罪行的恶劣程度以及法定刑的上限范围而进行严格判定。对于法定最高刑为无期徒刑或者死刑的案件，其对应的追诉时效即为二十年。若在二十年后仍认为有必要对相关案件进行追诉，则必须上报至最高人民检察院进行核准。《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

2024-08-02

184人看过
洗钱行为
洗钱行为500万，判刑期多长？

帮人转账洗钱500万应该会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款；参加洗钱活动，具体判处年限依照刑法规定确定：情节一般的，没收犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款，没收犯罪所得和所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上二十分之十以下罚金。朋友帮诈骗洗钱会被判多久根据我国刑法第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户

2023-07-01

224人看过

毒品犯罪
洗钱判刑多长时间,洗钱罪有举报就立案吗

一、洗钱判刑多长时间1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金

2023-06-16

158人看过
毒品犯罪
判洗钱罪的刑期有没有最低标准？

根据我国刑法的规定，对于洗钱罪的行为，应当没收犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的范围明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，都属于洗钱罪的范围。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑

2023-06-30

101人看过