集资诈骗罪与传销犯罪的区别-法师兄

集资诈骗罪与传销犯罪的区别

来源：互联网时间： 2023-03-10 11:32:53 59 人看过

集资诈骗罪的构成要件：

(一)客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。

(二)客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

(三)主体要件。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。(四)主观要件。本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。

集资诈骗罪与诈骗罪的区别：

(1)侵犯的客体不同。前罪侵犯的客体则是单一客体，即公私财物的所有权;而后罪侵犯的客体是复杂客体，即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。

(2)侵犯的对象不同。前罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物;而后罪侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。

(3)客观方面不同。前罪虽是公开进行诈骗活动但行为人一般在较小的范围内对某一特定的人或单位，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法进行;而后罪则是采用大张旗鼓、规模较大、公开的方式，有的甚至运用新闻媒体大造舆论，并以高回报、高利率为诱饵，以便让更多的公众或单位上当受骗。

(4)诈骗数额不同。前罪的数额一般都比后罪的数额小，从而两罪的起刑点有较大的差异，前罪的起刑点比后罪的起刑点低。

一、伪造公司印章，骗取钱构成什么罪

涉嫌伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪和诈骗罪。一、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪：1、主体要件：年满16周岁，且具备刑事责任能力的自然人。2、客体要件：本罪侵犯的直接客体是公司、企业、事业单位、人民团体的正常活动的声誉，同时构成对社会公共秩序的侵犯。3、主观要件：在主观方面是故意。4、客观要件：在客观方面表现为行为人实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为。二、诈骗罪：1、客体要件：本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2、客观要件：本罪在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物。3、主体要件：达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。4、主观要件：在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

有期徒刑
集资罪的新定义：区分集资诈骗与非法吸收集资犯罪

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪的犯罪客体是什么本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。《刑法》第一百

2023-07-08

56人看过
占有
集资诈骗与一般集资行为的区别

1、考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。2、考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。在涉及到的集资诈骗案件中，当事人可能已经返还了一部分的诈骗款或者利息给受害人，法院在对该罪的行为人进行量刑时，会考虑到诈骗金额的大小，而诈骗金额的数字则是诈骗中行为人实际占有的数额，并非集资金

2023-03-15

423人看过
管制
集资与诈骗的区别及界限

诈骗罪和非法集资罪的区别主要表现在诈骗罪在客观方面表现为编造虚假事实或隐瞒真相，使被害人受蒙蔽，从而直接交付财物，而非法集资罪则是指使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。此外，诈骗罪侵害的特定对象是特定人，而集资诈骗罪侵害的则是没有特定对象的多数人。非法集资罪和诈骗罪的区别主要表现在以下两个方面：1.诈骗罪在客观方面表现为编造虚假事实或隐瞒真相，使被害人受蒙蔽，从而直接交付财物。而非法集资罪则是指使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。2.诈骗罪侵害的特定对象是特定人，而集资诈骗罪侵害的则是没有特定对象的多数人。诈骗罪与非法集资罪的本质区别诈骗罪与非法集资罪在主观方面存在明显区别。诈骗罪是指行为人明知自己的行为会发生诈骗结果，并且希望或者放任这种结果发生，具有故意。而非法集资罪是指行为人明知自己的行为会发生非法集资结果，并且希望或者放任这种结果发生，具有故意。这

2023-09-06

90人看过
经济犯罪
经济犯罪与诈骗罪区别？

刑事犯罪是一种统称，即任何违反刑法的犯罪行为都可以称为刑事犯罪，如故意杀人、盗窃、抢劫等。经济犯罪是所有刑事犯罪下的一个系统。经济犯罪包含多种犯罪，如合同诈骗等。这些都是经济犯罪。看守所一般不会专门关押涉嫌经济犯罪的犯罪嫌疑人。具体来说有以下几点不同。1、立案机关不同，一般的刑事犯罪由公安机关立案、侦查；经济犯罪由检察机关立案侦查2、管辖机关不同，一般刑事犯罪由基层人民法院管辖；经济犯罪由中级人民法院管辖。．处罚力度不同，一般刑事犯罪可以处以拘役、管制或者单处罚金；经济犯罪的处罚力度很大，通常在判处徒刑的同时处以罚金4、犯罪主体不同。一般刑事犯罪主体不具体的，可以由自然人或者法人作为主体；经济犯罪的主体是特定的主体，一般以法人或者特定岗位的自然人为主体。5、犯罪对象不同，一般刑事对象广泛，可以是财产、人身权等经济犯罪对象是国家或社会公共财产6、两者性质不同，经济犯罪具有一定的隐蔽性及图利性

2023-08-07

308人看过

融资
集资诈骗犯罪案件与合法民间融资的区别是什么

区别主要在于是否合法的关键。(一)非法吸收公众存款罪，是一种金融犯罪行为，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，同时具备以下四点，构成非法吸收公众存款罪：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。因此，同时具备以上四个特点，就是指同时满足以上四个条件的话，就会涉嫌非法吸收公众存款犯罪。(二)目前中小企业面临严重的融资难问题，很多企业迫于没有正规有效的融资渠道，而只能求助于民间借贷，而民间借贷往往程序很不规范，反而借贷成本却又很高，最终导致很多中小企业不是死于经营能力不行，而是死于融资成本太高，这也是中小企业应当引以为戒的事情。

2023-06-13

84人看过
刑事责任年龄
集资诈骗罪对犯罪集资的规定？

集资诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。单位也可以成为本罪主体。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一、诈骗案怎样算是证据不足没有可以定案的证据就算证据不足。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些违法活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象也应排除金融机构的贷款。因已特别规定了贷款诈骗罪。

2023-04-01

449人看过
牵连犯
集资诈骗与诈骗罪存在牵连犯吗？

存在。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。集资诈骗罪指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪不是主犯能立案吗集资诈骗罪不是主犯的，是从犯的，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。犯集资诈骗罪，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯此罪的，实行双罚制。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款

2023-08-14

304人看过
犯罪构成
集资诈骗罪的犯罪对象犯罪客体的区别是什么？

犯罪客体，犯罪行为侵害的，为我国刑法所保护的社会主义社会关系。犯罪对象，犯罪分子实施犯罪行为所作用的对象。一、两者的区别：1、犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象与犯罪性质无关。犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象则未必。犯罪对象本身不是社会关系，而是具体物或者具体人。犯罪对象只有通过其所体现的犯罪客体才能确定某种行为构成什么罪。比如，同样是盗窃枕木，某甲盗窃的是备用的枕木，某乙盗窃的是正在使用中的枕木，那么前者只构成盗窃罪，后者则构成破坏交通设备罪，两者的区别就在于犯罪对象所体现的社会关系不同。2、任何犯罪行为都必然侵害犯罪客体，但不一定都有侵害的对象。也就是说：犯罪客体是任何犯罪构成的要件，犯罪对象则不一定是任何犯罪都不可缺少的，它仅仅是某些犯罪的必要要件。比如，伪造证件罪，必须有伪造出来的证件，否则就不可能构成此罪。但是，像偷越国(边)境罪，就没有犯罪对象可言;参加黑社会性质组织罪，也没有对象可

2023-06-03

466人看过

传销
集资诈骗兼传销是否数罪并罚

依据我国刑法的规定，如果诈骗和传销行为都构成犯罪的，并且两罪的判决结果是除无期徒刑或者死亡之外刑罚的，可以进行数罪并罚。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

2023-06-12

96人看过
传销
在我国传销集资诈骗怎么定罪

一、概念介绍传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。目前出现新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步，就是一种新型骗局。根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。二、集资诈骗罪与传销犯罪的区别二者之间有何不同呢？(一)首先，要理解二罪之间主观目的的差异性，必须先摒除一个错误的观念：只有诈骗犯罪才具有欺骗性。集资诈骗

2023-03-27

264人看过
刑事责任年龄
单位与个人犯诈骗罪的区别

一、单位与个人犯诈骗罪的区别对于诈骗罪，刑法未规定单位犯罪，单位一般不属于普通诈骗罪的犯罪主体，一般普通的诈骗罪的犯罪主体不包括单位的。1、诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为，该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。2、诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。二、单位犯罪与个人犯罪集资诈骗如何区分个人犯罪是指达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人所实施的犯罪。具体来说主要包括：已满14周岁，不满16周岁的人犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质的;已满16周岁的人实施的犯

2023-05-29

103人看过
传销
组织领导传销活动罪与非法传销犯罪的区别

可以从几个方面来区分：盈利模式是否为非法谋利，例如以拉人头和高额入门费作为获利手段；销售载体是否为具有合理价格的合乎质量标准的产品；管理方式是否是胁迫、引诱，对成员有很强的精神或身体控制等。一、恶意抢注商标如何判定一是看他注册成功后是否自己使用，即用在自己的产品上，这种产品是否和被抢注人的产品属同类或近似产品;二是是否对被抢注人高价转让或高价许可使用该商标;三是是否直接控告被抢注人侵权，并提出赔偿请求。通过这几方面的分析，如果“抢注”申请人注册商标，主要不是自己使用，甚至自己并没有产品，而后高价转让或向被抢注人提出赔偿请求，我们便可以准确认定他的主观目的，就是为了谋取不正当利益。“恶意抢注”指的是：以获利等为目的、用不正当手段抢先注册他人在该领域或相关领域中已经使用并有一定影响的商标、域名或商号等权利的行为。“恶意抢注”多发生在以“申请在先”为授权原则、能带来一定经济利益或精神利益的权利领

2023-06-25

190人看过

金融犯罪
请简述集资诈骗与诈骗之间的区别。

第一、侵犯的客体不同。前罪侵犯的客体则是单一客体，即公私财物的所有权；而后罪侵犯的客体是复杂客体，即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。第二、侵犯的对象不同。前罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物；而后罪侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。第三、诈骗数额不同。前罪的数额一般都比后罪的数额小。第四、法定最高刑不同。集资诈骗罪的法定最高刑是死刑；而诈骗罪的法定最高刑是无期徒刑。集资诈骗罪与非罪的区别刑法典规定集资诈骗罪须具备“非法占有目的”，即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为已有的目的。所谓据为已有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下，从立法技术角度分析，刑法规定某些犯罪的成立必须具备特定的目的，是“用以特别指明行为人的主观恶性及其行为的社会危害性程度，从而在某些场合作为区分罪与非罪的界限。”在经济领域中

2023-07-08

133人看过
传销
传销与集资诈骗的差异及特点

传销和集资诈骗的区别在于主观目的和客观行为。传销是通过上级向下级传递消息，具有一定的人员特定性，而集资诈骗的行为对象则不具体。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，这两种行为都会构成犯罪，区别在于骗取财物数额的大小和是否有其他严重情节。传销和集资诈骗的区别在于，传销犯罪分子的主观目的是通过资格、等级等销售模式谋取非法利益，而集资诈骗犯罪分子的主观目的是骗取、非法占有他人财产。在客观行为上，传销主要通过上级向下级传递消息，具有一定的人员特定性，而集资诈骗的行为对象则不具体。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒

2023-09-04

486人看过