骗购外汇罪立案追诉标准
来源:互联网 时间: 2023-04-05 17:03:10 372 人看过

骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇,数额在五十万美元以上的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案追诉。

一、骗购外汇罪判多少年

(一)刑法规定使用伪造、变造的海关凭证、单据骗购外汇的处罚

1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金;

2、数额巨大或者具有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额5%以上30%以下的罚金;

3、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金或者没收财产。

(二)刑法规定使用伪造、变造海关凭证、单据,并用于骗购外汇,按前述规定从重处罚。

(三)单位犯本罪的处罚

按前述第一条规定处罚金,并对直接负责任的主管人员和其他直接责任人按下列规定处罚:

1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;

3、数额特别巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

二、骗购外汇罪有哪些客体特征

(一)骗购外汇罪侵犯的客体是国家外汇管理制度。外汇管制,是指一个国家为了防止外汇资金自由输出输入,平衡国际收支,增强本币信誉,稳定汇率,而对外汇买卖、国际结算以及外汇汇率实行的政策措施。在我国,一般不称外汇管制而称外汇管理。我国自1994年起实行有管理的浮动汇率制,同时实行放松经常项目和严格资本项目一松一紧的外汇管理制度。外汇储备是国家经济实力的象征之一,也是国家对外贸易发展的后劲所在。实施外汇管理,有利于国家外汇资金的集中使用,保护我国贸易的发展;有利于防止资本逃避,维持国际收支平衡;有利于增强人民币信誉,加强我国的经济地位;有利于稳定国内物价,促进经济平衡、协调发展。

(二)本罪的对象是外汇。外汇是指以外国货币表示的用于国际收付、国际结算的支付手段。它具有动态和静态双重含义。通常情况下所指的外汇,是从静态角度来考虑的。对静态意义之外汇,国际货币基金组织定义为货币行政当局(中央银行、货币机构、外汇平准基金组织及财政部)以银行存款、国库券、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。1997年修正的《外汇管理条例》第3条列举了外汇的表现形式:

1、外国货币,包括纸币、铸币;

2、外币支付凭证,包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等;

3、外币有价证券,包括政府债券、公司债券、股票等;

4、特别提款权、欧洲货币单位;

5、其他外汇资产。

我们认为,骗购外汇罪的对象从理论上而言当包括静态意义外汇之全部外延,但目前我国司法实践中多表现为外国货币、特别提款权、欧洲货币单位等易于转手倒卖的外汇。

骗购外汇罪属于故意犯罪,也就是说如果是过失有骗购外汇的相关行为,那么此时就不能认定构成此罪。另外,在犯罪主体上面,个人和单位其实都是可以构成的。对应的在处罚上面也就要区分不同的犯罪主体了,毕竟在对单位进行处罚的时候,一般情况下都是采取的两罚制。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月04日 13:08
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多管制相关文章
  • 达到骗购外汇罪数额标准怎样量刑?
    一、骗购外汇罪的概念骗购外汇罪,是指违反国家外汇管理法规,使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,或者重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,或者以其他方式骗购外汇,数额较大的行为。二、骗购外汇罪立案标准骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇,数额在五十万美元以上的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案追诉。三、关于骗购外汇罪的认定1、关于骗购外汇罪的牵连犯问题认定骗购外汇罪的罪数时,尤应注意牵连犯问题。以走私、逃汇、洗钱、骗税为目的的骗购外汇行为,情况较为复杂。《决定》无溯及力时,它是特定犯罪与骗购外汇行为(违法行为)的牵连,仅构成一罪。适用《决定》情形下,它可能构成两罪,触犯两个罪名,成立牵连犯。对牵连犯,应
    2023-04-01
    292人看过
  • 立案追诉盗窃罪的标准
    盗窃罪的立案追诉标准为:1、盗窃罪的立案追诉标准要盗窃财物数额达到一定标准,情节严重,才构成盗窃罪;2、根据刑法的规定,犯罪行为人盗窃他人财物的数额达到一千元以上,三千元以下的,属于数额较大,依法应立案追诉;3、数额在三万元以上、十万元以上,属于数额巨大,应加重处罚。盗窃罪的立案标准《刑法》《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第三条盗窃公私财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准如下:(1)个人盗窃公私财物价值人民币五百元至二千元以上的,为“数额较大”。(2)个人盗窃公私财物价值人民币五千元至二万元以上的,为“数额巨大”。(3)个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上的,为“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,分别确定本地区执行的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨
    2023-07-01
    184人看过
  • 骗购外汇罪的量刑标准及判决流程
    犯骗取外汇罪的,对单位处以罚款,即骗取外汇金额5%以上30%以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。单位骗取外汇数额巨大或者有其他严重情节的,处骗取外汇数额5%以上30%以下罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处骗取外汇数额5%以上30%以下罚金或者没收财产,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。新刑法骗购外汇罪既遂怎么判?新刑法骗购外汇罪既遂的,判刑标准规定为:1、构成本罪既遂的,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;2、如果骗购数额巨大或有其他严重情节,判处五年至十年有期徒刑,并处罚金;3、如果骗购数额特别巨大或有其他特别严重情节,判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十条国有公司、企业或者其他
    2023-07-07
    81人看过
  • 非法买卖外汇罪立案标准有哪些
    非法买卖外汇罪的立案标准:1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;2、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。非法买卖外汇罪几十亿的量刑我国刑法没有规定非法买卖外汇罪,非法买卖外汇的行为涉嫌犯非法经营罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据:《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进
    2023-08-14
    341人看过
  • 骗购外汇罪与抢劫罪的区别,骗购外汇罪该怎么处罚
    一、什么是骗购外汇罪?骗购外汇罪,是指违反国家外汇管理法规,使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,或者重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,或者以其他方式骗购外汇,数额较大的行为。骗购外汇行为,极易酿成本外币兑换的盲目与失控,造成外汇流失,影响国际收支,扭曲货币信息,进而动摇国家金融、经济的稳定。二、骗购外汇罪与抢劫罪的区别骗购外汇罪与抢劫罪客观上都可以使用暴力、威胁手段,都可以侵犯被害人的财产权、人身权,但二者有严格区别。(一)客体不同。强迫交易罪侵犯的客体是市场交易秩序和他人的人身权、财产权或其它合法权益,而抢劫罪侵犯的客体则是公私财产所有权和被害人的人身权利。(二)暴力程度不同。抢劫罪的暴力程度不受限制,甚至可以使用故意杀人的方法,而强迫交易罪的暴力仅限于造成轻伤的范围内。(三)威胁的内容不同。抢劫的威胁是以杀害、伤
    2023-03-04
    63人看过
  • 渎职罪立案标准汇总
    一、玩忽职守罪立案标准1、造成死亡1人以上,或者重伤2人以上,或者重伤1人、轻伤3人以上,或者轻伤5人以上的;2、导致10人以上严重中毒的;3、造成个人财产直接经济损失10万元以上,或者直接经济损失不满10万元,但间接经济损失50万元以上的;4、造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失20万元以上,或者直接经济损失不满20万元,但间接经济损失100万元以上的;5、虽未达到3、4两项数额标准,但3、4两项合计直接经济损失20万元以上,或者合计直接经济损失不满20万元,但合计间接经济损失100万元以上的;6、造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上,或者破产的;7、弄虚作假,不报、缓报、谎报或者授意、指使、强令他人不报、缓报、谎报情况,导致重特大事故危害结果继续、扩大,或者致使抢救、调查、处理工作延误的;8、严重损害国家声誉,或者造成恶劣社会影响的;9、其他致使公共财产、国家和人民利益遭
    2023-06-11
    109人看过
  •  如何确定一般外汇骗购罪的量刑标准?
    一般骗购外汇罪的刑罚包括五年以下有期徒刑或拘役和罚款5%至30%的金额,以及五年以上有期徒刑和罚款5%至30%的金额。如果单位犯有该罪,则对单位判处罚金,对单位的主管人员或直接责任人员则处以相应的个人刑罚。一般骗购外汇罪的刑罚如下:1.如果犯有本罪,一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款5%至30%的金额;2.如果存在骗购外汇数额较大的严重情节,一般会被判处五年以上有期徒刑,并处罚款5%至30%的金额;3.如果单位犯有本罪,则对单位判处罚金,对单位的主管人员或直接责任人员则处以相应的个人刑罚。 一般骗购外汇罪刑罚是什么?一般骗购外汇罪是指个人或单位以欺骗手段获取外汇,使国家利益遭受重大损失的行为。根据我国《刑法》的规定,一般骗购外汇罪的刑罚如下:1. 个人犯有一般骗购外汇罪,单处或者并处以下刑罚:(1)骗购外汇1万美元以上、5万美元以下的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;(2)
    2023-08-30
    255人看过
  • 外汇怎么买卖?骗购外汇罪判多久
    各大银行都有个人外汇交易业务,用户可以先到银行开立外汇交易账户,有的银行只要有借记卡账户就行。有了账户后,可以通过手机银行、网银、银行柜台来进行外汇外汇交易。犯骗购外汇罪的,对单位判处罚金,即处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;单位骗购外汇数额巨大或者有其他严重情节的,处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。一、常见的骗购外汇的方式有哪些(1)使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,骗购外汇的。海关签发的报关单包括进、出口货物报关
    2023-02-26
    395人看过
  • 中国对骗购外汇罪的判刑标准有何不同
    骗购外汇罪的量刑是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。骗购外汇行为,极易酿成本外币兑换的盲目与失控,造成外汇流失,影响国际收支,扭曲货币信息,进而动摇国家金融、经济的稳定。一、非法买卖外汇罪的量刑标准是指什么非法买卖外汇罪的量刑标准如下:1、情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;2、情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。骗取外汇犯罪的行为如下:1、使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,骗购外汇的。海关签发的报关单包括进、出口货物报关单和登记手册;2、重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,骗购外汇的。根据相关外汇管理法规规定,外汇指定银行在为客户办理售付汇之后,应在报关单、商业单据等有效凭证上加盖已
    2023-03-13
    140人看过
  • 失火案的立案追诉标准
    失火罪的情节轻重,最高法院没有制定统一的标准,但是,《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖和立案标准》中规定:失火造成森林火灾,过火有林地面积2公顷以上,或者致人重伤、死亡的应当立案,过火有林地面积为10公顷以上,或者致人死亡,重伤5人以上的为重大案件;过火有林地面积为50公顷以上,或者死亡2人以上的,为特别重大案件。此外就是各省高院结合本省实际情况制定的规定,如江西省高级人民法院、省人民检察院和省公安厅联合制定《关于办理失火和消防责任事故案件的若干规定》中规定:(一)过失引起火灾,具有下列情形之一的,应以刑法第一百一十五条第二款之规定,处三年以上七年以下有期徒刑:1、导致死亡3人以上;2、重伤10人或者死亡、重伤10人以上;3、造成直接财产损失100万元以上;4、烧毁30户以上且直接财产损失总计50万元以上;5、过火有林地面积为50公顷以上或防护林、特种用途林10公顷以上
    2023-06-14
    244人看过
  • 犯外汇骗购罪怎么判?如何避免外汇诈骗?
    犯了骗购外汇罪,如果数额较大的,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;如果数额巨大或者有其他严重情节,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。一、逃汇罪是怎么进行处罚的公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。二、公司进行集资诈骗员工是否有责任公司集资诈骗的,员工如果知情并参与,是需要负责任的。集资诈骗罪的法定量刑是:数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的
    2023-03-25
    227人看过
  • 如何惩治骗购外汇罪
    上海首例骗购外汇案在浦东新区法院审理。过去共分享非法利润2.12亿美元,非法利润1370多万元;现在,法院相互推诿,说自己不知道,是别人的"坑",,五被告的利益联盟在法律尊严面前分崩离析根据《外汇管理条例》第40条第4款的规定关于欺诈性购汇罪的认定和处罚的解释,骗购外汇,是指用虚假或者无效的凭证、合同、文件,欺骗外汇指定银行购汇的行为。所谓外汇指定银行,是指经国家外汇管理局批准经营结售汇业务的银行,包括中国银行、中国工商银行、中国人民建设银行、中国农业银行、中国投资银行、中信实业银行、,交通银行、光大银行、福建兴业银行、广东发展银行、深圳发展银行招商银行、华夏银行、上海浦东发展银行、,等"全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇罪的决定第一条",,逃汇和非法买卖外汇明确规定了欺诈性购汇的几种方式:(1)使用伪造或变造的报关单、进口单证等单证进行欺诈性购汇,外汇管理部门的批准文件等。海关签
    2023-05-07
    488人看过
  • 骗购外汇罪的量刑标准有哪些具体细节?
    骗购外汇罪既遂量刑具体细分成以下标准:1、犯本罪既遂的,一般应处5年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;2、犯罪数额达到巨大标准或情节严重的,处5年以上有期徒刑,并处罚金;3、犯罪数额达到特别巨大标准或情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。骗购外汇罪的量刑标准公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条有下列情形之一,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处
    2023-07-06
    209人看过
  • 骗购外汇罪的犯罪够成
    1、客体要件本罪侵犯的客体是国家外汇管理制度。外汇管制,是指一个国家为了防止外汇资金自由输出输入,平衡国际收支,增强本币信誉,稳定汇率,而对外汇买卖、国际结算以及外汇汇率实行的政策措施。在我国,一般不称外汇管制而称外汇管理。我国自实行有管理的浮动汇率制,同时实行放松经常项目和严格资本项目“一松一紧”的外汇管理制度。外汇储备是国家经济实力的象征之一,也是国家对外贸易发展的后劲所在。实施外汇管理,有利于国家外汇资金的集中使用,保护我国贸易的发展;有利于防止资本逃避,维持国际收支平衡;有利于增强人民币信誉,加强我国的经济地位;有利于稳定国内物价,促进经济平衡、协调发展。骗购外汇行为,极易酿成本外币兑换的盲目与失控,造成外汇流失,影响国际收支,扭曲货币信息,进而动摇国家金融、经济的稳定。本罪的对象是外汇。外汇是指以外国货币表示的用于国际收付、国际结算的支付手段。2、客观方面本罪在客观方面表现为违反
    2023-03-24
    385人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #管制
    词条

    管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>

    #管制
    相关咨询
    • 骗购外汇罪追诉期是多长时间
      内蒙古在线咨询 2022-07-29
      关于骗购外汇罪追诉期限是根据各种犯罪法定刑的轻重,分别规定长短不一的追诉时效期限: 1、法定最高刑为不满5年有期徒刑的,追诉时效的期限为5年; 2、法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,追诉时效期限为10年; 3、法定最高刑为10年以上有期徒刑的,追诉时效的期限为15年; 4、法定最高刑为无期徒刑、死刑的,追诉时效的期限为20年。如果20年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。 在人民
    • 骗购外汇罪 判处什么标准?
      内蒙古在线咨询 2022-05-13
      骗购外汇罪判刑标准的规定:根据《刑法》第一百九十条规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员
    • 骗购外汇罪的立案标准是什么,法律上该如何规定
      上海在线咨询 2023-06-16
      骗购外汇罪的立案标准:行为人骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。骗购外汇罪是指违反国家外汇管理法规,使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,或者重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,或者以其他方式骗购外汇,数额较大的行为。
    • 骗购外汇罪的处罚标准是什么,骗购外汇罪量刑标准是什么,如何认定
      山西在线咨询 2022-03-07
      《决定》对骗购外汇罪共规定了三档法定刑,形成了最低刑为拘役最高刑为无期徒刑、自由刑与财产刑兼备的合理刑罚配置模式。其中,对基本犯和加重犯并处罚金,对特别加重犯并处罚金或没收财产。我们认为骗购外汇罪的处罚,存在两个问题值得探讨: 财产刑适用与单位犯罪的刑罚适用 在罚金刑的规定上,采取的是比例罚金制,即处以骗购外汇数额5%以上30%以下罚金。骗购外汇数额认定上,出现不同币种外汇时,应以案发时国家外汇管
    • 外汇商业诈骗立案标准有哪些
      福建在线咨询 2022-11-19
      对非法经营外汇,构成犯罪的,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定追究刑事责任。