带领人洗钱洗80万判多久-法师兄

带领人洗钱洗80万判多久

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-12 19:33:26 364 人看过

一、带领人洗钱洗80万判多久

根据刑法第一百九十一条的规定，触犯洗钱罪最高可判处10年有期徒刑。具体到案件，会判多久，要综合很多因素去看，律师需要会见、了解案情等才可能会有一个初步的预估。但是，随着控方证据搜集的增加、新的情况的出现，可能对定罪和量刑会有影响。所以最终的分析，是要等到检察院向法院提起公诉时，才会比较客观一点。

二、什么是洗钱罪

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱罪是一个非常特殊的犯罪，简单来讲就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。

三、洗钱罪的行为方式有哪些

1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
法院对洗钱一万多判多久

一、洗钱一万多判多久？洗钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役，同时是需要按照洗钱的数额5％以上、20％以下进行罚金的处罚等。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。二、金融机构反洗钱的义务有哪些？金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，

2023-04-03

433人看过
毒品犯罪
帮别人洗钱转账20万，应判多久？

我国的刑法规定，一般情况下，帮人转账洗钱20万的，会被人民法院判处5年以下有期徒刑或者拘役，还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下罚金。如果犯罪分子的犯罪情节严重的，那么不仅会被人民法院判处5年以上10年以下有期徒刑，还会被处洗钱数额百分之5上以百分之20以下的罚金。诈骗120万判多少年？十年以上有期徒刑、无期徒刑。量刑会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节，以及当事人的认罪态度等因素确定。《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的

2023-07-01

187人看过
毒品犯罪
洗钱罪刑期：20万洗了要坐多久？

洗钱达到了20万的，会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果满足情节严重的条件，要处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮别人洗钱50万判多久？洗钱50万判多少年，要根据《刑法》规定的“洗钱罪”予以定罪量刑。对于自然人犯洗黑钱行为的处罚，首先应当没收犯罪所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯

2023-07-07

207人看过
法律综合知识
帮别人洗钱赚佣金1万判多久

一、帮别人洗钱赚佣金1万判多久倘若被判定为犯罪行为，那么可能会受到十年以下有期徒刑的惩罚。1．协助他人进行洗钱活动，如果属于一般的情节，将根据法律严格执行，没收犯罪者非法所得所产生的利润，同时处以五年以下的有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。如果情节特别严重，可能会处以五年以上十年以下的有期徒刑或拘役。2．根据我国现行法律的相关规定，洗钱罪的主要情节包括：个人或团体在主观意愿上主动为违法分子掩盖、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质；故意为毒品犯罪分子、黑社会性质的组织犯罪分子以及走私犯罪分子提供资金账户，严重干扰了我国金融管理秩序的正常运行。3．对于单位或集体组织实施的犯罪行为，依法应对直接负责的主管人员和其他责任人处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

2024-07-31

223人看过

法律综合知识
洗钱转账判多久

一、洗钱转账判多久有关洗钱罪的刑事审判标准规定如下：对于初犯者，可判处五年以下有期徒刑或拘役；而对于累犯，将面临更为严厉的惩罚，最高可被判处十年以下有期徒刑，同时还需要承担洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。所谓的洗钱罪，即行为人在明知相关财产属于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其产生的收益的情况下，仍然为这些非法资金提供掩饰、隐瞒其来源及性质的服务。具体而言，如果行为人明知是上述各类犯罪的所得及其产生的收益，却仍为掩饰、隐瞒其来源和性质提供帮助，那么根据法律规定，应当没收其所获得的违法所得及其产生的收益，并对其进行相应的处罚。其中，初犯者将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚，而累犯则可能会被判处更长时间的监禁，同时还需承担洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪

2024-07-21

466人看过
法律综合知识
帮信罪洗钱4万多久判刑

一、帮信罪洗钱4万多久判刑帮信罪洗钱4万处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。1、帮信罪量刑标准，具体如下：(1)三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;(2)单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚;(3)明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。二、初犯帮信罪批准逮捕概率大吗?1、初犯帮信罪批准

2023-02-24

208人看过
法律综合知识
洗黑钱获利2万多要判多久

一、洗黑钱获利2万多要判多久对于涉嫌洗钱金额达2万元者，根据相关法律法规，可被人民法院判定为洗钱罪。在此情况下，犯罪嫌疑人的非法所得及其所产生的收益将会被依法予以没收，同时需接受相应的刑事惩罚。具体而言，将面临最高五年以下有期徒刑或是拘役，并处以罚金。若情节较为严重，则可能判处五至十年的有期徒刑，并处以罚金。洗钱罪的客观行为表现主要在于协助他人将财产转化为现金或金融票据。这其中不仅包括将实物资产转化为现金或金融票据，同样涵盖了将现金转化为金融票据以及将金融票据转化为现金等多种形式。此外，还包括将同一类型的现金转化为另一类型的现金，或者将同一类型的金融票据转化为另一类型的金融票据。洗钱罪所侵害的客体是一个复合性的客体，它既破坏了金融秩序，又损害了社会经济管理秩序，同时还违反了国家关于正常金融管理和外汇管理的相关规定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯

2024-07-17

413人看过
法律综合知识
帮人洗30万判多久时间？

一、帮人洗30万判多久时间？帮人洗30万构成洗钱罪的，将会对此判处5年以下的有期徒刑，如果是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境

2024-01-29

53人看过

洗钱犯罪
转账洗钱犯罪：帮人洗黑钱30万判刑多少年

帮助他人洗钱30万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱300万判几年一、帮人转账洗钱300万判几年1、帮人转账洗钱300万，处以5年至10年有期徒刑。，此外，此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得

2023-07-01

293人看过
法律综合知识
洗钱一般判多久2024

一、洗钱一般判多久1、犯洗钱罪情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、犯洗钱罪情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯

2024-01-30

98人看过
法律综合知识
洗钱13万6一般判刑要判多久

一、洗钱13万6一般判刑要判多久洗钱罪的量刑标准为：1．普通情节者，处5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；2．情节严重者，处以5年至10年有期徒刑，并处罚金；3．单位参与的，由法庭判处高额罚金，同时对其主要负责人及相关责任人进行相应惩罚。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责

2024-07-27

459人看过
法律综合知识
洗钱取现9．2w判多久

一、洗钱取现9．2w判多久这事儿说小也不小，判刑的话可能在五年以下，还得交罚款。具体就是看你洗了多少钱，罚款的比例是洗钱金额的5％－20％之间。这种情况如果你知道这些钱是怎么来的，比如来自毒品交易、黑帮组织、恐怖分子、走私等等违法犯罪活动，但是为了不让别人发现，还是把它们拿来清洗掉，那就属于有罪行了。这个时候就要把你洗钱的那部分钱给没收了，然后再给你判个五年以下的有期徒刑或者拘役，同时还要罚你洗钱金额的5％－20％作为罚款。如果情节特别严重，那就得判五年到十年的有期徒刑，罚款也是洗钱金额的5％－20％。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算

2024-07-28

221人看过

法律综合知识
洗钱罪量刑标准9万判多久

对于情节轻微的洗钱犯罪案件，量刑标准为五年以下有期徒刑或拘役且适时处以罚金；而对于情节较为严重的此类案件，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时需缴纳相应的罚金处罚；倘若涉及到单位层面实施此类犯罪行为，那么将对该单位施加罚金惩罚，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也将按照上述规定进行相应的处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法

2024-04-28

168人看过
洗钱犯罪
帮忙洗钱5万大概有判多久,洗黑钱的量刑标准

一、帮忙洗钱5万大概有判多久,洗黑钱的量刑标准1、如果是不知情的话，那么不属于犯罪是不用承担刑事责任的。根据国家相关法律的规定，明知是洗钱犯罪行为的还提供帮助或者进行洗钱的话，那么构成洗钱罪一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，还要处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。二、洗钱罪纠纷请律师有用吗?律师在介入洗钱罪案件后，会首先着手以下关乎犯罪嫌疑人切身利益的事项：1、律师会见犯罪嫌疑人，了解其罪轻或者无罪的证据线索，搜集证据，准备变更强制措施的相关申请材料。2、约见法官，查阅复制指控案卷材料。3、就律师初步形成的辩护观点与

2023-06-11

76人看过