郑州有哪些地方涉嫌网络非法集资？-法师兄

郑州有哪些地方涉嫌网络非法集资？

来源：互联网时间： 2023-07-13 14:14:34 431 人看过

1．个人集资诈骗，数额在10万元以上，就达到了立案标准。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上，就达到了立案标准。

网络非法集资诈骗怎么报案

网络非法集资诈骗可以直接拨打110报警，或者本人去公安局、派出所、检察院、法院报案。拨打11后指挥中心派警与报案人接触，然后到公安机关制作笔录，第一次笔录制作完成，报案的流程就走完了。后续积极配合公安机关的调查。

《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。

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1、利用投融(资)理财信息咨询公司等民间理财类公司为平台开展非法集资。此类公司仅需工商注册，业务仅限于信息咨询，但很多公司超范围非法经营，公开宣称开展所谓投资理财，向社会公众吸收或变相吸收资金；2、一些限定业务的机构组织超范围开展非法集资。比如，一些私募股权投资超范围经营涉嫌向公众非法集资；非融资性担保企业以及一些融资担保公司以开展担保业务为名的非法集资，或者为非法集资提供担保；一些农业专业合作社以入股分红为诱饵吸收农民资金投资异地或放高利贷；3、假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款；4、打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资

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对于非法集资案件处理的流程为：（一）侦查：从人被抓一直到案人件移送检察院，这一阶段称“侦查”，一般情况下是三个月左右；（二）审查起诉：案件由公安机关移送检察院起诉部门；（三）审判：人民法院对提起公诉的案件进行审查后，应当决定开庭审判。一、刑事犯罪侦查办案程序（1）侦查阶段（公安阶段）从人被抓一直到案人件移送检察院，这一阶段称侦查阶段，一般情况下是三个月左右。主要包括拘留以后一个多月，和执行逮捕以后两个月左右。这一阶段的工作重心在于通过公安部门的侦查，搞清楚案件的来龙去脉、基本事实。（2）审查起诉阶段（检察院阶段）案件由公安机关移送检察院起诉部门后，即进入了审查起诉阶段。审查起诉阶段的工作重心在于：审核案卷材料是否充分，确实，证据是否确凿？与否应对犯罪嫌疑人提起公诉。《刑事诉讼法》规定人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。也就是说，

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