阿尔及利亚工商银行（BCIA）被吊销营业执照-法师兄

阿尔及利亚工商银行（BCIA）被吊销营业执照

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 10:55:02 124 人看过

8月21日，阿尔及利亚中央银行——阿尔及利亚银行发布公报，鉴于阿尔及利亚工商银行（BCIA）无清偿能力和不能履行应尽义务的实际情况，根据1994年颁布的90-10号货币与信贷法第156条的规定，决定吊销其营业执照，并任命了一位清算人，负责该银行的清算工作。

这是阿中央银行继今年5月29日取缔了非法向境外转出巨额外汇的哈里发银行以来，第二次吊销私人银行的营业执照。

BCIA银行涉嫌与两个不法食糖供货商相勾结，诈骗了阿国营银行——阿尔及利亚对外银行（BEA）的巨额资金。今年5月，阿司法机关根据BEA银行的起诉，查封了BCIA银行。阿中央银行对BCIA银行进行了全面调查，并冻结了其向境外汇款的资格。

据阿总理乌叶海亚透露，BEA银行由此招致的损失约为9亿第纳尔（1美元约合80第纳尔）。此外，阿中央银行查明BCIA银行还有70亿第纳尔的资金漏洞，主要出现在进口支付环节上。另有消息说，此次丑闻的涉案金额高达45亿第纳尔（约合5600万美元），而BCIA银行的净资产只值600万美元。据银行界消息灵通人士透露，国家将为此次清算损失1.5亿美元。

今年6月，阿财政部长贝纳申胡曾表示，尽管哈里发银行是私人银行，但阿将负责赔付外国出口商的货款。据说，阿之所以这么做，是因为有人指责中央银行疏于监管，没有及时关闭该银行，应当承担一定的责任。但阿中央银行这次只是在公报中表示，小的储户可以通过国家最近成立的银行存款担保公司得到赔付，没有提及是否赔付外国出口商的货款。

据中国驻阿使馆经商处了解，我国有部分通过BCIA银行与阿客户结算的出口企业因此而无法收到货款。另有部分在该银行开户的中资企业的资金周转受到影响。

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