8月21日,阿尔及利亚中央银行——阿尔及利亚银行发布公报,鉴于阿尔及利亚工商银行(BCIA)无清偿能力和不能履行应尽义务的实际情况,根据1994年颁布的90-10号货币与信贷法第156条的规定,决定吊销其营业执照,并任命了一位清算人,负责该银行的清算工作。
这是阿中央银行继今年5月29日取缔了非法向境外转出巨额外汇的哈里发银行以来,第二次吊销私人银行的营业执照。
BCIA银行涉嫌与两个不法食糖供货商相勾结,诈骗了阿国营银行——阿尔及利亚对外银行(BEA)的巨额资金。今年5月,阿司法机关根据BEA银行的起诉,查封了BCIA银行。阿中央银行对BCIA银行进行了全面调查,并冻结了其向境外汇款的资格。
据阿总理乌叶海亚透露,BEA银行由此招致的损失约为9亿第纳尔(1美元约合80第纳尔)。此外,阿中央银行查明BCIA银行还有70亿第纳尔的资金漏洞,主要出现在进口支付环节上。另有消息说,此次丑闻的涉案金额高达45亿第纳尔(约合5600万美元),而BCIA银行的净资产只值600万美元。据银行界消息灵通人士透露,国家将为此次清算损失1.5亿美元。
今年6月,阿财政部长贝纳申胡曾表示,尽管哈里发银行是私人银行,但阿将负责赔付外国出口商的货款。据说,阿之所以这么做,是因为有人指责中央银行疏于监管,没有及时关闭该银行,应当承担一定的责任。但阿中央银行这次只是在公报中表示,小的储户可以通过国家最近成立的银行存款担保公司得到赔付,没有提及是否赔付外国出口商的货款。
据中国驻阿使馆经商处了解,我国有部分通过BCIA银行与阿客户结算的出口企业因此而无法收到货款。另有部分在该银行开户的中资企业的资金周转受到影响。
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