洗钱罪的量刑评估-法师兄

洗钱罪的量刑评估

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-03 20:15:02 79 人看过

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱，顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱，如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。

属于洗钱罪的上游犯罪的是什么

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：

（1）毒品犯罪；

（2）黑社会性质的组织犯罪；

（3）恐怖活动犯罪；

（4）走私犯罪；

（5）贪污贿赂犯罪；

（6）破坏金融管理秩序犯罪；

（7）金融诈骗犯罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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