非法集资洗钱案件包括什么
来源:互联网
时间: 2023-04-15 16:32:32
136 人看过
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:
1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;
2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;
3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;
4、其他方式非法集资。
《刑法》
第176条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
反洗钱是包括非法集资吗
441人看过
-
洗钱罪大案:非法集资案件的特点
380人看过
-
历年非法集资洗钱违法案件盘点
492人看过
-
洗钱和非法集资怎么惩罚
295人看过
-
非法集资与洗钱的关联
61人看过
-
反洗钱与非法集资的概念是什么?
88人看过
律师服务
热门律师推荐
#刑罚种类
北京
律师推荐
展开
#有期徒刑
词条
有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>
#有期徒刑
最新文章
#有期徒刑
相关咨询
-
非法集资洗钱的详情内蒙古在线咨询 2022-07-05洗钱通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 就是把别人手里的现金都集中到某一个人的手里,就像现在的股票一样,融资,再融资。
-
洗钱案件常见的洗钱手法包括什,具体规定有哪些海南在线咨询 2023-09-07在洗钱案件中常见的洗钱手法包括:将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的或以可以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的其他方法。
-
非法集资案件非法集资的钱还能要回来吗湖北在线咨询 2022-11-05不能。 1、因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。 2、债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。
-
怎么识别非法集资洗钱诈骗西藏在线咨询 2021-10-21识别非法集资可以从其特征搜索。在短时间内,突然有很多客户向少数银行账户汇款,或者新开户的客户增加,但开户后在短时间内汇款计划的开户汇款时,与这样的汇款客户商量闪烁,汇款金额一般为整数,用途为投资等。面对这样的收款账户分散转入、集中转出,转出账户快进快出、频繁收款,退款账户集中转入、分散转出的账户类型应尽快形成可疑交易报告。
-
公民洗钱属于非法集资吗?陕西在线咨询 2023-10-26洗钱不属于非法集资。对于洗钱和非法集资来说,它们的主体都是资金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。