高利转贷罪的立案要求-法师兄

高利转贷罪的立案要求

来源：互联网时间： 2023-07-01 12:40:10 240 人看过

高利转贷罪的立案标准是：

1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人；

2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的，都构成高利转贷罪，应该要进行追诉。

一、高利转贷罪的量刑标准：

1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利转贷罪的构成要件包括：

1、所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；

2、主体为特殊主体，即借款人；

3、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

构成高利转贷罪的要件？

高利转贷罪的构成要件：

1、犯罪主体为具有刑事责任能力的自然人或单位；

2、犯罪主观上具有故意的心态；

3、犯罪客体是指国家对信贷资金的发放和利率管理秩序；

4、犯罪客观上是行为人实施了高利转贷的行为。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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