韶关地区欺诈案件立案基准-法师兄

韶关地区欺诈案件立案基准

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-25 11:10:10 277 人看过

诈骗罪是指通过虚构事实或隐瞒真相的手段,非法占有金额较大的公私财物的行为。其立案标准包括个人诈骗公私财物的价值数额在五千元到两万元以上,以及直接负责的主管人员和直接责任人员通过单位名义实施诈骗活动,且犯罪所得归单位所有,在50000元到20万元以上。

诈骗罪是指通过虚构事实或隐瞒真相的手段,非法占有金额较大的公私财物的行为。通常情况下，诈骗罪的立案标准如下：1、个人诈骗公私财物的价值数额在五千元到两万元以上；2、直接负责的主管人员和直接责任人员通过单位名义实施诈骗活动，且犯罪所得归单位所有，在50000元到20万元以上。

韶关诈骗罪立案标准是什么？

韶关诈骗罪是指在韶关地区，以欺诈为目的，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者使用伪造、变造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，骗取财物的行为。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条的规定，韶关诈骗罪属于诈骗罪的一种，应以诈骗罪定罪处罚。而根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，韶关诈骗罪的立案标准为：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，骗取财物的，数额较大的，应予立案追诉。

因此，韶关诈骗罪的立案标准是使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，骗取财物，数额较大的，应予立案追诉。

韶关诈骗罪属于诈骗罪的一种，应以诈骗罪定罪处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，韶关诈骗罪的立案标准为：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，骗取财物，数额较大的，应予立案追诉。因此，韶关诈骗罪的立案标准是使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，骗取财物，数额较大的，应予立案追诉。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徙刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
欺诈案件立案流程怎样的

一、欺诈案件立案流程怎样的1．先由报案人提出书面或者口头的报案材料；2．然后由工作人员制成笔录；3．再由报案人核对后签字；4．最后由受理报案的机关审查决定是否予以立案。立案的时间是如果受理报案的机关认为属于其管辖范围，有犯罪事实需要予以追责的，会立即立案受理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。二、欺诈案件的律师费由谁承担律师

2023-11-16

222人看过
管制
刑警队欺诈案件立案依据：标准与程序

这段内容讲述的是诈骗罪案件立案标准。根据数额大小,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的案件应当分别认定为不同的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。只要诈骗的财物数额达到3000元，就可以进行立案侦查。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大” 诈骗 3 0 0 0 元：财物数额较小，不立案侦查根据我国《刑法》规定，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以下的，处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金。因此，诈骗3000元的财物数额较小，不立案侦查。然而，这并不意味着诈骗3000元的行为可以被轻视。在我国，诈骗行为属于犯罪行为，会严重破坏社会经济秩序，危害人民利益。根据《治安管理处罚法》规定，诈骗行为处200

2023-09-13

121人看过
合同欺诈
个人合同欺诈案件立案指导

个人合同诈骗的立案条件有两个，分别针对个人和单位里的负责人：1、个人诈骗公私财物，犯罪数额在5000元－2万元以上的应予立案；2、单位直接负责的主管人员和其他直接负责的人员，如果以单位名义实施诈骗，并且诈骗犯罪所得归属单位，犯罪数额在5万元－20万元以上的也应予立案。个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月。个人合同诈骗罪的量刑标准1、三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月。2、三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加2000元，刑期增加一个月。具有两个以上情形

2023-06-30

74人看过
管制
立案租房欺诈的条件

租房诈骗立案条件是诈骗超过三千元以上。租房诈骗如果超过两千元以上，则可以根据治安案件进行处理；如果租房诈骗超过三千以上，则可以进行刑事立案。国家有相关规定，租房诈骗数额较大的处以三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制，并进行罚款处罚；数额巨大的，处以三年以上十年以下的有期徒刑，并进行罚款；数额特别巨大或的，将处以十年以上的有期徒刑或者无期徒刑，并罚款或者没收其财产。公租房诈骗案怎么处理遇到公租房诈骗，无论数额多少，应立即向公安机关报案向警方讲述事情经过，有利于案件侦查，公安机关都可以立治安案件或者刑事案件侦查。如果诈骗金额超过2000元就成立诈骗罪，由公安机关侦查终结后，移送检察院提起公诉。没有超过数额，可以治安管理处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑

2023-07-01

344人看过

汽车保险
汽车保险欺诈案件立案要求

汽车保险诈骗成立需要以下条件：1、侵犯客体是国家的保险制度和保险人的财产所有权；2、客观方面表现为违反保险法规，采取虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，骗取较大数额保险金的行为；3、主体为投保人、被保险人、受益人；4、主观方面表现为故意，并具有非法占有保险金之目的。根据《刑法》第一百九十八条下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的。遵义市首例汽车保险诈骗案告破日前，遵义市破获首例诈骗案。犯罪嫌疑人陈某被检察院批准逮捕，王某取保候审，被骗的9．6万元已经全部追回。今年3月29日，中国人民股份

2023-07-12

118人看过
保险欺诈
保险欺诈罪案件立案与刑罚标准分析

一、立案标准进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的；2、单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。二、量刑标准根据2001年1月21日最高法《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》和最高检、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十八条的规定，总结如下：1、数额较大的（个人1万元以上，单位5万元以上），处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金。2、数额巨大（个人5万元以上、单位25万以上）或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。3、数额特别巨大（个人20万元以上、单位100万元以上）或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金或者没收财产。4、单位犯罪的，对单位判处罚金；并对直接负责的主管人员和直接责任人员根据情节分别处：5年以下有期徒刑或者拘

2023-07-22

310人看过
扭送
欺诈立案多久破案

诈骗罪报案后在三天内立案。一般情况下，在七天以内决定是否立案。公安机关接到犯罪线索，需先审查，再决定是否立案。根据案件的复杂程度不同，有不同的规定。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条：公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。第一百六十六条：公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。一、欺诈罪立案数额是怎样的依据诈骗罪司法

2023-03-03

462人看过
证券投资
证券投资欺诈立案基准：诱骗买卖罪

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）获利或者避免损失数额累计在五万元以上的；（二）造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的；（三）致使交易价格和交易量异常波动的；（四）其他造成严重后果的情形。诱骗投资者买卖证券罪应该如何惩罚1、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员构成诱骗投资者买卖证券罪的量刑是：造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；情节特别恶劣的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、诱骗投资者买卖证券罪是证券交易所证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造交易记录

2023-07-10

477人看过

管制
广西诈骗案件立案基准（最新年版）

本文介绍了广西实施的诈骗罪立案标准,强调当被诈骗的金额达到两千元时应该进行立案调查。同时,对个人诈骗财物数额的认定标准进行了详细说明,包括数额较大和数额巨大的标准。诈骗罪的量刑需要考虑多个因素,包括当事人的诈骗数额、非法获利以及其他的量刑情节。由于各地的经济水平发展不一,所以立案标准的认定上也会有所不同。因此,遭遇诈骗时,应及时向公安机关报案,并阐明案件经过,以便公安机关早日查明案件。根据广西实施的诈骗罪立案标准，当被诈骗的金额达到两千元时，应该进行立案调查。个人诈骗财物数额在两千元至四千元的认定为数额较大，个人诈骗财物数额在三万元至五万认定为数额巨大。关于诈骗罪的量刑，最终如何判决应当结合当事人的诈骗数额、非法获利以及其他的量刑情节综合考虑。由于各地的经济水平发展不一，所以立案标准的认定上也会有所不同，当我们遭遇诈骗时，应及时向公安机关报案，并阐明案件经过，这样才能有利于公安机关早日查明

2023-08-24

469人看过
管制
诈骗案件立案金额基准：如何界定？

诈骗案件立案标准金额是2000元以上。诈骗金额达到2000元，构成立案追诉标准。不构成犯罪标准，有诈骗行为的，可以给予治安管理处罚。诈骗公私财产价值3000元至1万元，3万元至10万元，50万元以上的，应当分别认定为较大、数额巨大、数额特别巨大。各人民法院可以结合本地区经济社会发展情况共同研究确定具体金额标准。电信诈骗案件立案标准是如何的1、对于电信诈骗案件，我国公安机关进行立案追诉的数额标准一般为三千元；涉案金额达到三千元的，即可以追究行为人的刑事责任。《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有

2023-07-08

396人看过
法律综合知识
2022商业欺诈构成要件立案标准

一、商业欺诈构成要件立案标准有哪些1、主体方面商业欺诈的主体是一般主体，即商业活动中的法人、其他经济组织和个人，只要从事了商业欺诈行为，均可成为商业欺诈行为的主体。商业欺诈行为的主体既包括具备合法经营资格的主体，如公司、合伙企业、独资企业、个体工商户等；又包括未具备合法经营资格未经工商机关核准登记的主体，这又分两种情况。一种情况是应经工商机关核准登记，但未经工商机关登记便擅自从事经营活动的无照经营者；另一种情况是指无需工商机关核准登记便可从事经营活动的行政、事业单位，如行政机关出售、出售空闲办公场所中的商业欺诈行为，学校、医院、科研院所的商业欺诈行为。商业欺诈常见的违法主体有商贸行业、生活服务行业的单位和个人，比如商场、超市、美容院等等。2、主观方面商业欺诈在主观上表现为具有欺诈的故意，其动机一般是为了牟利。所谓欺诈的故意，是指欺诈的一方明知自己告知对方的情况是虚假的且会使被欺诈人陷入错误

2022-10-02

213人看过
婚外情
乔宇仍不承认诈骗罪。欺诈案件的立案标准是

[事件过程]乔宇被控干预演员白静和周成海的婚姻，诈骗周成海巨款，一审以诈骗周成海236万元罪成立，判处有期徒刑11年。乔宇提起上诉，市高院以部分事实不清为由发回重审。今天（5月19日）上午，该案在第二中央人民法院开庭审理。今天上午9点40分左右，35岁的乔宇被法警带进法庭。与被捕前相比，乔宇胖了一点。记者了解到，重审原因是市高院认为本案部分事实不清，证据不足。2012年2月，女演员白静被丈夫周成海刺死，后自杀。2013年7月，被指插手白静夫妇，骗取周成海巨额钱财的乔宇在市第二人民法院受审。2015年3月24日，乔宇被判处有期徒刑11年，剥夺政治权利2年，并处罚金1.1万元。检方指控，2011年2月至2012年1月，乔宇诈骗周成海现金770万元，以及手表、书画、金饰等物品。2012年2月15日，乔宇被捕。同年2月28日，在周成海杀害白静后自杀的当天，乔宇被保释，同年3月4日再次被拘留。在上一

2023-05-07

294人看过

法律综合知识
欺诈1000立案吗

一、欺诈1000立案吗欺诈1000不立案。欺诈金额在三千元以上构成刑事，公安机关应当立案侦查，追究行为人的刑事法律责任。金额较小，尚未达到立案标准的，可以报警处理，或者可以向法院起诉要求对方返还的资金。根据《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。二、欺诈认定包括哪些欺诈认定包括以下：1．行为人主观上存在欺诈的故意。2．客观上行为人语言、文字或活动有隐瞒事实而告知虚假情况的行为。3．被欺诈人因欺诈产生了错误的认识。4．被欺诈人因错误而为意思表示。《民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

2023-05-19

96人看过
保险欺诈
保险欺诈未遂案件的立案规定

保险诈骗未遂立案标准是数额较大。保险诈骗罪指的是以非法获取保险金为目的，违反保险法规，采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，向保险公司骗取保险金，数额较大的行为。个人进行保险诈骗金额在一万元以上的属于数额较大的行为。一、诈骗罪的构成要件包括：1、诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪；2、诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3、诈骗罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪；4、诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。二、诈骗罪的内容包括：1、以非法占有为目的，做出欺骗行为，该行为使对方产生认识错误，对方基于认识错误处分财物，行为人

2023-06-30

222人看过