洗钱罪是诈骗吗判多久
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-31 09:53:26 427 人看过

一、洗钱罪是诈骗吗判多久

洗钱犯罪与诈骗罪有所不同,它主要涉及对于非法获取的财产进行掩盖、隐瞒其真实来源及性质的行为。

根据我国《中华人民共和国刑法》第191条规定,任何触犯洗钱罪行的人,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,以及同样比例的罚金处罚。

《中华人民共和国刑法》第191条:

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪是诈骗吗判几年刑期

并非如此。

根据相关法律法规,对于洗钱行为应判定为洗钱罪,而非诈骗罪。所谓洗钱罪,即对于明知为有毒品犯罪、黑社会组织等犯罪活动所得资金财产,仍协助遮掩其原始来源及本质特征,借助于诸如储蓄、投资以及上市等各类操作手法,试图将其合法化的行为。

然而,若行为人在主观上并不知情,则无法被认定为犯罪。

至于诈骗罪,则是指行为人为达到非法占有的目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方式,从而骗取数额较大的公共或私人财产的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

众所周知,洗钱罪与诈骗罪之间的差异显著。洗钱罪主要关注的是掩盖非法财产的真实来源和性质。根据我国《中华人民共和国刑法》第191条的规定,实施洗钱罪的犯罪分子将会被处以长达五年以下的有期徒刑或是拘役,同时还需缴纳相应的罚金;而若情节较为严重,则可能会面临更严厉的惩罚——五年以上、直至十年以下的有期徒刑以及高额罚金。由此可见,清晰界定两罪之间的界限对于维护金融市场的稳定具有极其重要的意义。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月24日 21:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 黑户被骗定为洗钱罪会判多久
    在洗钱犯罪中,并无金钱价值的明确界定。凡知晓带有毒品犯罪、涉及黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等多种罪行的物品及由此产生的财物的来源与性质,且意图掩盖或隐瞒这些来源与性质,涉嫌以下任何一种情况者,均须接受司法机关的追究和起诉:(1)为罪犯提供资金账户;(2)协助罪犯将财产转化为现金、金融票据、有价证券;(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;(4)协助罪犯将资金汇往境外;(5)采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以
    2024-05-01
    194人看过
  • 洗钱和诈骗罪一样吗
    法律综合知识
    律师解答:不一样。洗钱罪和诈骗罪不一样。二者有区别的。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
    2024-05-07
    415人看过
  • 因为洗钱被判诈骗罪怎么判
    一、因为洗钱被判诈骗罪怎么判如果数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大的,处三至十年有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、构成诈骗罪的条件有哪些诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。1、行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相。从实质上说是使被害人
    2024-02-04
    82人看过
  • 洗钱是诈骗罪还是帮信罪
    是诈骗罪,还是帮信罪?洗钱犯罪与诈骗罪并非同一概念。洗钱罪,系针对明知为走私、贩卖、运输、制造毒品,恐怖活动及黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪等所产生之非法收益,却仍协助掩盖其来源及性质,并透过存款于银行、进行投资、将资金注入股市等方式,以实现其合法化之行为。若行为人在主观上对上述事实并不知情,则不构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,
    2024-05-13
    204人看过
  • 洗钱是帮信罪还是诈骗罪
    并不属实。洗钱被视为一种犯罪活动,而并非诈骗罪。根据现行法律规定,洗钱罪指的是行为人明知自身所处理的财产系源于毒品犯罪、黑社会组织活动、贪污贿赂等重大犯罪活动,但依然选择协助掩盖这些资产的真实来源及性质,并通过诸如将资金存入银行、进行投资、在证券市场上市等方式,试图使这些资产看起来合法化的行为。然而,若行为人在主观上对这些情况毫不知情,则无法构成洗钱罪。至于诈骗罪,它是指行为人为达到非法占有他人财物的目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手法,从而从他人处获取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处
    2024-04-28
    177人看过
  • 怎样判定为洗钱罪和诈骗罪
    一、怎样判定为洗钱罪和诈骗罪洗钱罪主要针对明知属于犯罪所得及其收益,却仍然采取多种手段对其实施掩盖以及隐瞒其来源与性质的行为。而诈骗罪则是指行为人为达到非法占有的目的,通过编造虚假事实或者隐瞒真实情况的方式,从而获取数额较大的公私财产。这两种犯罪的核心焦点在于行为人的主观意图以及具体实施的行为模式。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的规定:"为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五
    2024-07-23
    294人看过
  • 同时犯诈骗罪洗钱罪怎么判?
    一、同时犯诈骗罪洗钱罪怎么判?同时犯诈骗罪洗钱罪可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法院量刑的时候需要遵守以下规定:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的
    2024-01-22
    254人看过
  • 洗钱罪多久就宣判了
    法律综合知识
    一、洗钱罪多久就宣判了关于洗钱罪的审判时限并无固定规定,主要依据案件的复杂程度、证物搜集以及司法程序等多重关键要素而定。一旦法院正式受理此类案件后,便将严格遵循《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定进行审理作业。就一般情况而言,对于适用简易程序的案件,应当在三个月之内完成审判工作;而对于适用普通程序的案件,则通常需在六个月内予以审结。然而,对于那些较为复杂的案件,其审判所需时间可能会相应延长。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条:人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。二、洗钱罪多久判今时今日,对于洗钱犯罪行为的量刑标准已经更新如下:初犯者将面临5年以下有期徒刑的处罚,同时还需承担所涉及金
    2024-07-13
    482人看过
  • 一般洗钱的诈骗罪怎样判?
    一、一般洗钱的诈骗罪怎样判根据实际情况判断。数罪并罚应当在总刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。(一)诈骗罪的量刑:1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。(二)洗钱罪量刑:1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本
    2024-01-07
    460人看过
  • 洗钱的诈骗罪如何判刑的
    一、洗钱的诈骗罪如何判刑的犯诈骗罪,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、集资诈骗罪最高判多少年1、犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以
    2024-01-27
    84人看过
  • 涉嫌洗钱的诈骗罪怎么判
    1、涉嫌诈骗,数额较大的定为诈骗罪。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。2、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。3、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。本罪在客观方面表现为在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。4、本罪的主体为一般主体。本罪在主观方面为故意。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处
    2024-05-08
    105人看过
  • 一般被人骗去洗钱判多久
    被人骗去洗钱的一般不会被判刑,洗钱罪是故意犯罪,构成洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。一、洗钱罪情节严重的认
    2023-04-11
    271人看过
  • 涉嫌洗钱罪比诈骗罪大吗?
    一、涉嫌洗钱罪比诈骗罪大吗?1、洗黑钱和诈骗罪,后者更大。这是从刑事最高量刑的角度分析得出的结论。(1)诈骗罪的处罚诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。(2)洗钱罪的处罚为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,情节严重的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、用银行卡帮人转钱的行为,实践有定帮信的,有定诈骗的。也有定掩饰隐瞒犯罪所得的,也确实可能构成洗钱罪。在为网络犯罪提供一定形式的帮
    2024-01-10
    362人看过
  • 诈骗洗钱罪取证多长时间
    在普通情况下,对于诈骗犯罪行为的证据收集与审查工作可能需要持续两个月左右;然而,如果我们在这个过程中并未对任何嫌疑人员进行逮捕,则这部分的取证时限便并无具体规定的限制了。自公安机关接手案件开始,他们便应当立即展开深入细致的侦查工作,随后通过全面而严谨的调查取证来确定涉案人员是否真正涉及到诈骗行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
    2024-05-10
    476人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱诈骗三万多最多能判多久刑
      河南在线咨询 2023-11-06
      金额在3000万元,其行为属于情节严重,且数额特别巨大,应当判处五年以上十年以下有期徒刑,并且罚金为150万元至600元之间。
    • 诈骗钱是洗钱的吗?
      四川在线咨询 2022-05-24
      是洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
    • 洗钱罪判多久&Q4&
      澳门在线咨询 2024-03-10
      洗钱罪判处五年以下有期徒刑或者拘役。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    • 网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
      香港在线咨询 2023-10-25
      不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
    • 洗黑钱诈骗多少钱会判刑
      重庆在线咨询 2021-11-16
      无论多少钱,只要有以下五种行为,都会被判刑。 明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪收入及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施上述犯罪的收入及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚款: (一)提