1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
4、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
5、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
一、洗钱罪如何认定是正确的
1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说:
(1)提供资金帐户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2、认定洗钱罪,主观上要求明知。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
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洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。 而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往... 更多>
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洗钱罪如何认定, 洗钱罪的表现形式有哪些, 洗钱罪的量刑标准是什么西藏在线咨询 2022-03-14一、如何认定洗钱罪(一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。(二)本罪在客观方面表现为:1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种
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集体传销活动罪在量刑时有哪些表现形式北京在线咨询 2023-11-24宣传传销活动罪,是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。 本罪的量刑标准具体如下: 1、处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金; 2、情节严重的,处5年以上有期徒刑,并处罚金。
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有哪些主观方式表现洗钱罪行为的甘肃在线咨询 2022-06-08洗钱罪的行为方式主要有: 1、提供资金帐户的; 2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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洗钱罪的表现形式具体是怎样的广东在线咨询 2023-09-12洗钱罪的表现形式具体包括: 1、跨境转移资产的; 2、提供资金帐户的; 3、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 4、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。
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犯罪中止的表现形式是哪些,哪些形式是属于犯罪中止?浙江在线咨询 2022-08-04犯罪中止的种类 犯罪中止具有各种表现形式,对犯罪中止的种类进行研究,有助于在司法实践中对犯罪中止正确地进行定罪量刑。 (一)根据犯罪中止的时间可以分为预备阶段的中止和实行阶段的中止 这是指犯罪中止必须发生在犯罪过程中。犯罪中止的及时性,对于认定中止有着重要的意义。 根据中止及时性的特征,以下两种行为不能视为犯罪中止: 1、预备阶段的中止,是指在犯罪的预备过程中,自动地中止预备活动。例如,准备凶器要