洗钱罪起点是多少金额-法师兄

洗钱罪起点是多少金额

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-02 17:24:56 215 人看过

洗钱罪是属于行为犯而不是数额犯，所以只要做出洗钱的行为，无论洗钱的数额是多少，公安机关都应该立案侦查，追究刑事责任。

相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪的主观要件

洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

(7)其他可以认定行为人明知的情形

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

定金
洗钱罪认定金额在多少左右

根据我国刑法规定，洗钱罪没有金额标准，只要符合法定情况就可以追究刑事责任。洗钱罪的认定：洗钱罪是一种非常特殊的犯罪，简单来说，通过一些手段将某些上流犯罪的违法收入转化为合法资金的行为。上游犯罪是毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等。采用的手段有为隐瞒、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的，或协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或通过转账或其他结算方式协助资金转移的，或协助将资金转移到国外的，或通过其他方式隐瞒犯罪收入及其收益的来源和性质等行为。单位犯洗钱罪的认定1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：（1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、认定洗钱罪，主观

2023-08-07

85人看过
法律综合知识
洗钱罪入金出金是多少

关于洗钱罪中涉及的入金与出金金额，并无统一且确定的数额限制。这取决于各个案件所特有的事实背景及实际状况。依据《中华人民共和国刑法》之相关法律法规，第一百九十一条明确将洗钱罪定义为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪所得及其产生的收益，为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外以及采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚

2024-05-09

402人看过
法律综合知识
金额多少构成洗钱罪数额量刑标准

一、金额多少构成洗钱罪数额量刑标准依据中国相关法律法规的明确规定，在涉及到洗钱这项罪行的处置上，倘若有任何个人或是组织明知其手中所获取的资产源自于犯罪活动所得，或者来源于此种犯罪所得所衍生出的收益，却依然采取各种手段对这些资金的性质进行改变，试图掩盖其真实来源，那么这种行为便构成了洗钱罪。因此，洗钱罪并无特定的量刑标准数额，只要满足了洗钱罪的构成要件，即构成了洗钱罪。对于洗钱罪的量刑问题，若无特别严重的情节，通常会被判处五年以下有期徒刑，同时没收犯罪所得，并按照洗钱数额的5％－20％处以罚款，或者单独适用罚款。然而，若洗钱罪的情节较为严重，则可能面临五至十年的有期徒刑，同样需要没收犯罪所得，并且按照洗钱金额的5％－20％处以罚款。当存在多次实施洗钱犯罪、将洗钱作为主要职业等情况时，这无疑属于洗钱罪中情节严重的范畴。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活

2024-03-29

426人看过
法律综合知识
盗窃罪多少金额为起点

一、盗窃罪多少金额为起点依据我国相关法律法规，盗窃罪刑事案件的立案标准在各地差异显著，这主要取决于当地的社会经济发展状况。通常而言，数额较大的起点定然是物品价值等于或者超过人民币1000元至3000元，而数额巨大则定位在3万元至10万元之间，至于数额特别巨大的起点，当然是30万元至50万元不等。然而，对于具体的财物价值限额，这个任务就交给各省、自治区以及直辖市的高级人民法院来根据本地实际情况作出决定和具体规定了。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定：“盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’。”二、盗窃罪多少金额构成犯罪根据我国法律法规规定，盗取他人财产价值达到两千元及其以上便可认定为犯罪行为。关于盗窃罪的定刑标准

2024-07-17

124人看过

洗钱犯罪
帮助洗钱金额超过多少时犯罪

判刑洗钱罪属于行为罪，行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任，没有数额的规定。一、洗钱犯罪是什么意思洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。二、洗钱罪的行为方式主要有哪些1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或

2023-03-19

357人看过
管制
聚众赌博罪的金额起点是多少

依据我国赌博罪相关司法解释的规定，组织三人以上进行赌博活动，赌资数额达5万以上的，就会构成聚众赌博。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-04-22

331人看过
毒品犯罪
洗钱金额限制：犯规界限是多少？

洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱数额3000万应属于“情节严重”，洗钱数额特别巨大，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪为故意犯罪，只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得，而帮助其洗钱的，才构成洗钱罪。洗钱金额达到多少算洗钱罪根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗

2023-07-03

422人看过
法律综合知识
洗钱罪达到多少金额才会被通缉

一、洗钱罪达到多少金额才会被通缉依照我国《中华人民共和国刑法》中的相关条款（即第一百九十一条），我们可以了解到，洗钱罪的正式成立并未明确设定以涉案金额大小为基础的通缉依据。这一法条主要是针对洗钱罪的构成要素及相应的刑事责任做出了详细规定，其中涵盖了掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和真实性质的行为，同时也对涉及的单位和个人的惩罚措施进行了明确。在实际操作中，洗钱罪的通缉事宜往往会由公安部门根据具体案件的实际情况来作出决策，这些因素可能包括犯罪嫌疑人的行为方式、犯罪行为的严重程度、对社会造成的危害程度等等。若犯罪嫌疑人试图逃避调查或者存在其他法定的通缉情形，公安部门有权依法对其进行通缉。因此，从现行法律角度来看，洗钱罪的通缉并非直接与涉案金额挂钩，而是需要综合考虑案件的具体情况以及法律规定来作出判断。如需更深入地了解洗钱罪的通缉条件，建议您向专业的法律从业人员或公安部门寻求帮助。《中华人民共和

2024-07-30

102人看过

法律综合知识
涉案金额多大算洗钱罪

鉴于洗钱罪属于典型的行为犯犯罪类型，其判断依据并非犯罪结果是否发生，只要行为人实施了明确的洗钱行为，便应当承担相应的刑事法律责任。值得注意的是，情节较为恶劣时，其金额参照标准为洗钱金额超过人民币50万元，此类情况下，被告人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，并需根据其洗钱数额的具体情况，处以百分之五至百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的

2024-04-25

454人看过
法律综合知识
2024洗黑钱立案标准的金额是多少

一、洗黑钱立案标准的金额是多少1、洗黑钱是属于洗钱的行为，洗钱罪不以洗钱多少为立案标准。2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条二、洗钱罪与窝藏，转移，隐瞒毒品，毒赃罪的界限是什么1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者

2024-03-31

328人看过
毒品犯罪
洗黑钱被判刑的金额上限是多少？

《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪，如果参与了毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的犯罪等七种犯罪的掩饰、隐瞒其非法所得的性质的行为，就构成洗钱罪。由于我国并未规定此项犯罪的数额，则只要参与了洗黑钱的行为，就构成洗钱罪，金额的多少会作为犯罪的情节进行量刑的考虑，若情节特别严重，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗黑钱拘留37天后是不是必须判刑1、洗黑钱被刑事拘留37天的，并没有规定一定要判刑。2、洗黑钱被刑事拘留的，出现以下情形，可以作出无罪的宣判：（1）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（2）犯罪已过追诉时效期限的；（3）经特赦令免除刑罚的；（4）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（5）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（6）其他法律规定免予追究刑事责任的。3、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组

2023-07-18

76人看过
法律综合知识
洗钱罪按次数还是金额

被告人在涉嫌洗钱罪的犯罪活动中的定罪量刑往往需要对多个因素进行全面综合考虑分析，包括洗钱资产涉及的金额、次数、方式以及由此导致的现实后果等等。在司法实践过程当中，案件涉及的洗钱金额无疑是一项至关重要的考虑因素，原因在于较大规模的洗钱活动往往会对整个社会秩序构成更为严重的损害。尽管如此，洗钱次数的重要性同样不容忽视。即便每一次洗钱活动涉及的资金数额相对较小，但若存在多次实施此类犯罪的情节，那么这无疑依然能够反映出犯罪嫌疑人的主观恶意程度及对现行法律规定的明显轻视。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒

2024-08-19

302人看过

法律综合知识
洗钱罪判多久金额不追究

一、洗钱罪判多久金额不追究依据现行法规中对洗钱罪的明确规定，倘若行为人为明了所接收的乃是犯罪所得之赃款或者源于犯罪活动所获得之收益，却依然使用多种手段来进行资金性质之转变以及掩盖其真实来源者，便已触犯洗钱罪。因此，在刑法领域中，对于洗钱罪并无特定的量刑标注数额，无论金额大小与否，只要能满足和符合洗钱罪的所有构成要件要求，都将被视为已犯下洗钱罪行。至于对洗钱罪的量刑处理，若无其他严重情节相伴，通常会判处五年以下有期徒刑，同时没收犯罪所得，并按照洗钱数额的5％－20％处以罚款，或者单独适用罚款。然而，若行为人犯有洗钱罪且情节严重者，则需面临五年以上十年以下有期徒刑，同时没收犯罪所得，并按照洗钱金额的5％－20％处以罚款。此外，如行为人存在多次实施洗钱犯罪、将洗钱作为主要职业等情况，也将被视为洗钱罪情节严重。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私

2024-07-27

406人看过
数罪并罚
玩忽职守罪的起罪金额是多少钱

玩忽职守罪的起罪金额直接经济损失15万，或者间接损失75万，具体立案的标准如下：1、造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者重伤2人、轻伤4人以上，或者重伤1人、轻伤7人以上，或者轻伤10人以上的；2、导致20人以上严重中毒的；3、造成个人财产直接经济损失15万元以上，或者直接经济损失不满15万元，但间接经济损失75万元以上的；4、造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失30万元以上，或者直接经济损失不满30万元，但间接经济损失150万元以上的；5、虽未达到3、4两项数额标准，但3、4两项合计直接经济损失30万元以上，或者合计直接经济损失不满30万元，但合计间接经济损失150万元以上的；6、造成公司、企业等单位停业、停产1年以上，或者破产的；7、海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成100万美元以上外汇被骗购或者逃汇1000万美元以上的；8、严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会

2023-02-11

488人看过