帮信罪凭流水和口供能定罪吗-法师兄

帮信罪凭流水和口供能定罪吗

来源：互联网时间： 2024-08-22 17:55:45 242 人看过

仅凭流水数据及被告人口述往往无法构成充足的定罪依据。

在处理帮信罪案件时，我们需要结合众多元素构成完整且严密的证据链。

流水数据和被告人陈述固然具有显著意义，但是仍然离不开其他相关证据的辅助验证，诸如嫌疑人与上游犯罪者之间的联络痕迹、涉及到帮助行为实施过程中的物证等等，这些元素都能够对犯罪事实进行更为充分且精确的确认。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条

【重证据、重调查研究、不轻信口供原则】对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。

证据确实、充分，应当符合以下条件：

（一）定罪量刑的事实都有证据证明；

（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；

（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
开设赌场罪凭口供定罪吗？

一、开设赌场罪凭口供定罪吗单凭口供不能定开设赌场罪，还需要其他证据。《刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。二、开设赌场罪的立案标准是怎么样的利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于开设赌场罪规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。三、开设赌场罪从重处罚的情形有哪些（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二

2024-02-05

293人看过
法律综合知识
帮信罪量刑看获利和流水吗

一、帮信罪量刑看获利和流水吗帮信罪量刑要看获利和流水，帮信罪的立案标准是达到支付结算金额二十万元以上或违法所得一万元以上或以投放广告等方式提供资金五万元以上。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪立案标准是什么明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，就可构成帮助信息网络犯罪活动罪，予以立案追诉。帮信罪是指自然人或者单位明知他

2024-01-19

286人看过
法律综合知识
刑事案件仅凭录音和对方口供能定罪吗

在刑事案件处理过程中，若仅存在被告人的供述而缺乏其他证据支持的话，是无法被判定为有罪的。根据相关法律规定，所有案件的判决均应依据确凿的证据以及深入细致的调查研究结果，而非轻信单一的口供指控。换言之，倘若案件只依赖于被告人口供作为唯一证据，而无其他任何证据加以佐证，那么就无法确定被告人为有罪者并予以相应的刑罚处罚。然而，若在没有被告人口供的情况下，但所掌握的证据却足够真实且充分，同样也可据此判定被告人为有罪者并施加相应的刑罚。《刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

2024-05-20

496人看过
酒驾
酒驾可以凭口供定罪吗

酒驾不能仅凭口供就可以定罪，还要看交通管理部门调查取证后的结果。法律依据为：《道路交通安全法》第一百一十四条公安机关交通管理部门根据交通技术监控记录资料，可以对违法的机动车所有人或者管理人依法予以处罚。对能够确定驾驶人的，可以依照本法的规定依法予以处罚。《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》3．3饮酒驾车：车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg／100ml，小于80mg／100ml的驾驶行为。3．4醉酒驾车：车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg／100ml的驾驶行为。一、酒驾的判定标准酒驾的判定标准，酒驾分为两种，一种是饮酒驾车，另一种是醉酒驾车。酒驾是车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg／100ml、小于80mg／100ml；而醉驾是酒精含量大于或者等于80mg／100ml。二、酒驾的危害（一）触觉能力降低。饮酒后驾车，由于酒精的麻醉作用，人的手、

2023-02-18

139人看过

法律综合知识
盗窃罪单凭口供可以定罪吗

一、盗窃罪单凭口供可以定罪吗1、口供是指违法犯罪嫌疑人向公安机关承认违法犯罪事实是自己所为的供述。根据刑法、刑事诉讼法和最高法、最高检的有关解释，仅凭犯罪嫌疑人口供，不得认定犯罪嫌疑人有罪。如果有其他证据佐证，则可能定罪。2、《刑事诉讼法》规定：只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。《刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。《刑事诉讼法》规定：只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有

2024-02-02

294人看过
法律综合知识
光看银行流水能判帮信罪吗？

一、光看银行流水能判帮信罪吗帮信罪光有流水可以定罪，公安严厉打击网络犯罪，其中“帮信罪”成为了重点打击的对象，不少人利用出卖银行卡进行获利的同时，殊不知已经构成犯罪，其量刑轻重与流水有着必然的联系。帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元，是在流水金额达20万元之后的进一步定性；如果证明流水中有的不属于收或付的性质，应该允许剔除。银行流水不够的，需要看获利，如果流水不足20万元，违法所得在一万元以上，涉嫌帮助信息网络犯罪，流水达到20万元以上，获利可以作为从重情节。二、帮信罪的开庭时间是多久帮助信息罪开庭的时间是不确定的，法律规定了逮捕的期限为：1、一般侦查羁押期限为两个月，经上级检察院批准可以延长一个月。2、重大复杂案件经省级检察院批准再延长两个月。3、可能判十年以上的重刑事案件经省级批准或决定再延长两个月。4、检察院应在一个月决定起诉，至迟不超过一个半月。5、法院应在一个月以内做出

2024-01-04

340人看过
法律综合知识
帮信罪走流水刷脸能查到吗

一、帮信罪走流水刷脸能查到吗？犯罪嫌疑人犯帮信罪的，是不能查到流水记录的。但是犯罪嫌疑人委托的辩护律师可以自人民检察院对案件审查起诉之日起，查阅、摘抄、复制案件的案卷材料。但需要注意，辩护人不得伪造证据或者进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为。《刑事诉讼法》第四十四条规定，辩护人或者其他任何人，不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供，不得威胁、引诱证人作伪证以及进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为。违反前款规定的，应当依法追究法律责任，辩护人涉嫌犯罪的，应当由办理辩护人所承办案件的侦查机关以外的侦查机关办理。辩护人是律师的，应当及时通知其所在的律师事务所或者所属的律师协会。二、帮信罪的构成要件有哪些？帮助信息网络犯罪的构成要件包括四个方面。第一是犯罪主体方面。本罪的主体为一般主体，包括年满16周岁，具有刑事责任能力的自然人，单位也可成为本罪的主体。第二是犯罪的主观方面。本罪的主

2024-01-22

299人看过
法律综合知识
警察凭银行流水能确定有罪吗

一、警察凭银行流水能确定有罪吗警方仅凭转账记录便断然下结论指控犯罪是不可行的。依据法律之明确规定，判定罪名并予以量刑的所有事实必须得到有力的证据支持；构成定罪之主要证据必须经过法定之严谨程序予以核实确认；并且需要根据全案各项证据之间的有机联系，针对已经认定的事实作出全面审慎的考量与分析，以完全排除任何可能的合理质疑之后，方足以构成证据确实、充分的标准，进而准确地判定罪名成立与否。《刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。二、警察凭银行流水能确定网赌吗律师解答网赌涉嫌的是赌博罪，

2024-03-20

71人看过

法律综合知识
帮信罪资金流水多钱定罪

一、帮信罪资金流水多钱定罪？帮信罪流水达到了20万元会判刑，帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。其中支付结算金额流水达二十万元以上，或违法所得一万元以上，才构成帮信罪。在帮助信息网络犯罪活动案件中，犯罪情节轻微的话对犯罪嫌疑人也有可能判处拘役并处罚金或者单处罚金。帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪主体是包括单位犯罪的，但单位的普通员工不需要承担刑事责任，法定代表人、相关的直接责任人和单位都会被判刑。明明知道其他人利用信息网络实施犯罪行为，却仍然为其犯罪提供一些互联网接入服务器，托管网络存储，通讯传输等技术支持，又或者是提供广告的推广，支付结算的一些帮助情节较严重的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严

2024-03-13

196人看过
重婚
只凭口供能证明重婚罪吗？

不可以，口供一般是指犯罪嫌疑人，被告人供述。重婚罪的定义是指，有合法配偶一方伪造身份信息，骗取重婚对象及婚姻登记机关的信任再次办理结婚登记，或明知对方重婚仍与之结婚的犯罪行为。重婚罪属于犯罪行为，但属于刑事自诉案件，重婚罪若被自诉并经人民法院审判认定犯罪事实客观存在，将会依据《刑法》258条追究刑事责任。重婚犯罪嫌疑人必须是在并未依法与合法配偶解除婚姻关系的情形下，再次伪造身份信息，骗取重婚对象及婚姻登记机关的信任再次办理结婚登记，或明知对方重婚仍与之结婚的情形，才构成重婚罪。重婚犯罪嫌疑人必须是在重婚之前，就已经依法与别人办理了结婚登记，且该结婚登记合法有效。重婚罪的后婚有两种存在形态，一种是领取结婚证的法律婚姻，一种是以夫妻名义同居在一起的未领取结婚证的婚姻。一、认定重婚罪要提供什么？重婚罪的后婚有两种存在形态，一种是领取结婚证的法律婚姻，一种是以夫妻名义同居在一起的未领取结婚证的婚姻

2023-06-22

186人看过
有期徒刑
经侦可以凭流水定罪吗

经侦不可以只凭流水定罪。流水可以作为定罪依据，但是必须结合其他证据。证明案件事实的证据必须查证属实，才能作为定案的根据。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。生产假药罪是经侦案件吗生产假药罪不是经侦案件，而是刑事案件，根据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，生产、销售假药罪，是指生产者、销售者违反国家药品管理法规，生产、销售假药，足以危害人体健康的行为。只要具有主观故意生产、销售假药的行为，即构成本罪。生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。本条所称假药，是指依照《中华人民共

2023-08-03

288人看过
帮信罪
对于帮信罪银行流水可以定罪吗

一、对于帮信罪银行流水可以定罪吗?可以定罪，但法院不能仅凭银行流水定罪，帮信罪的定罪证据必须符合以下要求：(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。二、涉嫌帮信罪可以撤诉的情形有哪些?(一)没有犯罪事实的;(二)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的;(三)犯罪已过追诉时效期限的;(四)经特赦令免除刑罚的;(五)犯罪嫌疑人死亡的;(六)其他依法不追究刑事责任的。三、涉嫌帮信罪公安机关需要查明的事实有哪些?(一)犯罪行为是否存在;(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;(四)犯罪嫌疑人的身份;(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的;(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系;(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节;(八)其他与案件有

2023-06-17

85人看过

法律综合知识
帮信罪6万流水能立案吗？帮信罪没获利要退赃吗

一、帮信罪6万流水能立案吗？帮信罪流水6万，属于情节严重的情形，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。帮信罪不仅看流水，还有获利。但帮信罪判刑除了流水、获利还要参考当事人的具体行为，比如当事人涉嫌银行卡的张数等，都是影响帮信罪判罚的因素。确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到支付结算金额二十万元以上的;以投放广告等方式提供资金五万元以上的;违法所得一万元以上的规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行

2023-04-18

465人看过
法律综合知识
帮信罪流水大就一定起诉吗

一、帮信罪流水大就一定起诉吗？帮信罪检察院一定会起诉，帮信罪立案标准是达到情节严重的程度，比如说为三个以上的服务对象提供帮助信息网络犯罪活动的。帮助信息网络犯罪活动罪，它的意思是明知道他人是在利用信息网络进行犯罪活动的，但是并没有阻止，而且为其犯罪提供一系列的便利，包括互联网接入和服务托管，通信传输等技术支持，或者是打广告，帮助其宣传等等，这一系列的行为都可以独立成为一个罪名，叫做帮助信息网络犯罪活动罪。二、帮助网络犯罪活动罪的构成要件是什么？对于帮助网络犯罪活动罪的构成要件，可以从以下四个方面来介绍。第一是主体。在我国，这个犯罪活动的主体属于一般主体，也就是自然人，并没有什么其他的限制，只要是在《刑法》已经达到了可以负刑事责任的年龄就可以。人和单位都可以成为这个罪的犯罪主体，所以条件来讲还是比较宽泛的。第二是主观方面。就这个罪名来讲，主观方面要求是故意的，因为是知道他人利用信息网络实施犯

2024-01-18

80人看过