公司承兑汇票贴现入陷阱警方破案追赃500万元-法师兄

公司承兑汇票贴现入陷阱警方破案追赃500万元

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 15:23:44 425 人看过

近日，青山公安分局通报，该局经侦大队经过两个多月侦查，破获一起涉案金额逾千万元的特大合同诈骗案，抓获4名犯罪嫌疑人，刑拘3人，截至目前，已追赃近500万元。

6月2日，青山公安分局经侦大队接到武汉某金融服务公司报案称，5月29日，该公司与浙江省杭州市某进出口有限公司熊某签订承兑汇票贴现服务合同。5月30日，按合同约定，该公司按三张银行承兑汇票计2300万元交给熊某，由南京某贸易有限公司在苏州市办理贴现，于当日支付返回贴现款2241万元。然而，熊某当天从银行取得贴现款后，仅支付武汉公司900万元，交易期间熊某将时间拖到下午5点半，以银行下班不能办理业务为由不转账。熊某将余款1300余万元转入其账号后，指使他人分散转移至其多个账号取现，并关闭通信联系逃匿，下落不明，给武汉公司造成重大损失。

经侦大队接报案后，立即组织力量，开展调查取证，并于6月2日立案侦查。办案民警冒着高温酷暑，前往南京、苏州、杭州及安徽黄山等多地调查取证。警方查明，51岁的熊某，杭州市富阳市人，系某进出口有限公司法人代表，他与妻子许某、司机孙某等经过精心谋划，实施了这起案件。

8月5日、6日，警方在富阳和黄山，将熊某等犯罪嫌疑人抓获。经审，嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前，警方已追缴扣押赃款赃物近500万元。

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