套取资金的情形-法师兄

套取资金的情形

来源：互联网时间： 2023-04-23 16:30:58 147 人看过

一、套取资金的情形

《关于规范办理套取国家专项资金案件的指导意见》明确了对套取专项资金使用人罪名适用的三种情形：

一是套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。

二是套取国家专项资金使用人的申报项目符合国家专项资金政策的基本条件，但在申报过程中夸大实际情况，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，套取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失，或者用于转产、更新设备、生产经营的，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚。

三是套取国家专项资金的使用人在申报过程中向国家机关工作人员行贿、伪造国家机关公文证件印章，情节严重的，应当对使用人分别以行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪定罪处罚。

二、套取资金如何界定

（一）是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为，具有一定的社会危害性。

（二）侵犯的是公共财物，具有刑事违法性。

（三）主观方面具有犯罪的故意。

（四）行为上主要表现为利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

三、套取资金怎么处罚

《刑法》第三百九十五条规定，国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

刑事责任年龄
什么叫套取国家资金罪

涉嫌诈骗罪。套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中以非法占有为目的，严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。一、诈骗没骗到钱是犯罪吗诈骗有没有骗到钱不影响诈骗罪名的成立。事实上，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪的，并不是说明其必然就一定诈骗到钱，或诈骗成功后，必须分到钱，只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为，就涉嫌构成诈骗罪了。诈骗罪的构成要件如下：1、客体要件：诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权；2、客观要件：诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方式骗取数额较大的公私财物；3、主体要件：诈骗罪的主体是一般主体，凡是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能成为该罪的主体；4、主观要件：诈骗罪在主观方面的表现为直接故意，并

2023-03-04

212人看过
有期徒刑
如何申请套取信贷资金？

套取信贷资金就是利用虚假业务来获得银行贷款或其他方面的信贷资助。例如公司现在急需一笔资金，正常情况下银行不会给信贷。所以公司捏造项目合同，提交给银行，从而获得银行的信贷资助，这就是一种套取银行信用的方法。抵押贷款算套取信贷资金吗看你怎么理解信贷。狭义上的信贷仅指银行贷款，广义上信贷同“信用”通用。银行等金融机构抵押贷款也是属于信贷。从金融机构以房屋抵押贷款用于民间高利借贷的行为，属于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，情节严重的构成高利转贷罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条对套取信贷资金高利转贷构成犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人和其他直接责任人，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023-07-09

344人看过
信用卡
套取信用卡资金违法吗

违法。根据规定违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑罚第二百二十五条的规定，以非法经营罪处罚。一、pos机刷信用卡套现是否犯罪pos机刷信用卡套现属于犯罪。只要是用违法或虚假的手段交换取得现金利益的都属于套现行为。套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。刷信用卡套现很有可能构成信用卡诈骗罪，信用卡本质上是一种小额的信用贷款，而信用卡套现的本质则是商户与持卡人合谋，恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款。信用卡套现行为从参与人的具体行为方式差别来看，可以分为两类：1、是持有信用卡的参与人，包括以本人真实身份申领信用卡并参与套现的行为人、以虚假身份申

2023-03-16

470人看过
强制执行
套取公积金会怎样? 套取公积金的后果

套取公积金的后果，按照《住房公积金管理条例(修订送审稿)》第五十一条规定，提供虚假材料等欺骗手段提取住房公积金或者获得住房公积金贷款的，由住房公积金管理中心责令退回骗取的住房公积金或违法贷款，处骗取金额1倍以上3倍以下的罚款或违法贷款额10%以上30%以下罚款，并取消缴存职工5年住房公积金提取及贷款资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。一、住房公积金的特征有哪些住房公积金具有以下特征：1、普遍性，城镇在职职工必须按照规定缴存住房公积金；2、强制性，单位拒绝缴存登记的可以申请人民法院强制执行；3、福利性，住房公积金贷款的利率低于商业性贷款；4、返还性，与单位终止劳动关系、户口迁出或出境定居的返还缴存的住房公积金。住房公积金不是职工工资的组成部分，不以现金形式发放，并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内，实行专户管理。住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住

2023-04-07

143人看过

最低工资
公积金提取的三种情形

本文介绍了三种情况下可以提前提取公积金，包括贷款购房、一次性付款购房和离职。每种情况提取公积金的金额和时间限制都有所不同，需要根据具体情况进行办理。同时，文章还提到了员工住房公积金账户中存储余额的处理方式，如果员工死亡或被宣告死亡，员工的继承人和受遗赠人可以提取公积金；如果没有继承人或受遗赠人，则将纳入住房公积金的增值收入。以下三种情况都可以提前提取公积金:1.贷款购房:每年可以提取一次公积金,直到贷款全部归还。每套房屋提取的金额不得超过贷款当年的还款金额；2、一次性付款购房：一次性购房需在购房后一年内提供材料提取公积金，只能提取一次；3、离职：离职后没有新的工作单位的，离职一个月后可以办理。根据《住房公积金管理条例》规定，如果员工死亡或被宣告死亡，员工的继承人和受遗赠人可以提取员工住房公积金账户中的存储余额；如果没有继承人或受遗赠人，员工住房公积金账户中的存储余额将纳入住房公积金的增值收

2023-09-13

366人看过
犯罪构成
企业套取资金怎么处理

套取财政资金用于单位，以单位名义，虚报项目，骗取财政资金，应属单位行为，又因诈骗罪排除单位犯罪，所以该行为定性为以虚报、冒领手段骗取财政资金，处理法条依据《财政违法行为处罚处分条例》第十四条第一款。企业和个人有下列行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回违反规定使用、骗取的有关资金，给予警告，没收违法所得，并处被骗取有关资金10％以上50％以下的罚款或者被违规使用有关资金10％以上30％以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款：（一）以虚报、冒领等手段骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款；（二）挪用财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款；（三）从无偿使用的财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款中非法获益；（四）其他违反规定使用、骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款

2023-03-17

131人看过
管制
套取医保资金如何处罚

1、医疗保险骗保一万元以下应属于轻微事件。由人力资源社会保障行政部门责令退回骗取的社会医疗保险基金，同时处以违法违规行为涉及金额的两倍以上五倍以下罚款、若是造成严重损失的，可暂停其社会医疗保险待遇、构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。一、医保骗取怎么处理个人以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇，尚不构成犯罪的，由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金，处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款；如果个人骗取医保构成犯罪的，将以诈骗罪论处。刑法解释规定以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保险待遇的，属于刑法第266条规定的诈骗公私财物的行为。根据该条规定，诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节

2023-04-07

229人看过
占有
套取多少国家资金入罪？

套取多少国家资金入罪，要根据犯罪事实而定，套取国家资金据为已的，大多情况下会构成贪污罪，达到5000元就入罪，根据《刑法》第三百八十二条，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。一、贪污罪既遂和未遂的认定所谓贪污罪的既遂，是指行为人所故意实施的非法占有公共(国有)财物或非国有单位财物行为，已具备了贪污罪构成的全部要件，同时产生了危害结果。贪污罪作为一般贪污行为的特殊形式，除具有一般贪污违法行为的共性外，还具有自身的特性。构成贪污罪的贪污行为，还具有贪污数额和情节上的要求。因此，司法机关在进行认定贪污罪既遂与否，应把握以下两点：1、看行为人的贪污

2023-06-24

289人看过

新农合
套取新农合资金多少金额定罪

一、套取新农合资金多少金额定罪视情节轻重，视金额大小，一般老百姓冒名就医套取新农合基金，移交司法机构处理的不多，如果是个人或医疗机构编造假病历，多次套取新农合基金，那么就要被移交的司法机关了！根据刑法第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处二、医生套取新农合资金构成什么罪？国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结

2023-03-13

192人看过
职务犯罪
套取村集体资金定什么罪

套取集体资金非法占为己有,数额较大,涉嫌职务侵占罪。一、私自卖掉别人的东西是啥罪私自卖掉别人的东西涉嫌侵占罪。如果犯罪嫌疑人的犯罪行为达到立案标准的，会被公安机关追究刑事责任。我国刑法对侵占罪的概念作出了明确的规定。通常情况下，职务侵占罪一般是指，公司、企业或者其他单位的工作人员，通过职务上的便利，把本单位的财物非法占为己有，并且数额较大的行为。二、职务犯罪的法律条文是什么？我国《刑法》中所规定的职务犯罪种类包括有职务侵占罪，其法律条文的规定：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。三、社会人员是否可以构成职务侵占罪社会人员不能构成职务侵占罪。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利

2023-06-29

77人看过
大股东
公司两套账形成的原因和情形

一、常见两套帐形成原因及情形如下：1.以公司资金进行大股东个人之大陆或海外转投资。2.财务帐以集团(即多家公司)观念或公司与大股东财务未区分，进行合并记载。3.无存货成本结算制度。4.以是否取得税务凭证为入帐基础，致部分费用未入帐，如佣金。5.销货受限于客户端要求，发票无法如数开出。6.帐务委外处理，但因公司规模及营业日趋复杂，外部非专职记帐人员无法详实登载。二、如何进行两帐合一呢?1.帐务改由公司人员自行登载当公司规模趋大，帐务整合的第一步应将原委外帐务改由公司会计人员自行登载，才易进行整合调整及逐一登载记录实际交易情形。2.分析两套帐差异金额及辨认产生差异主要原因择定基准日进行财务帐与税务帐差异数计算及分析，在做差异比对前，要确认两套帐皆已依原登载方式将所有基准日前交易完整登载，再与熟悉公司组织架构及业务之人员、财务帐登载人员讨论公司营运模式及内帐(即财务帐之俗称)登载方式后，找出可能

2023-05-02

143人看过
管制
套取资金多少就涉及犯罪

六千元以上，六千元元以上涉嫌诈骗，套取国家专项资金的使用人在申报过程中向国家机关工作人员行贿、伪造国家机关公文证件印章，情节严重的，应当对使用人分别以行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪定罪处罚。一、企业套取国家资金罪判几年套取国家资金罪判刑规定是按照贪污罪或者是按照诈骗罪判处三年以下有期徒刑。但是也是需要根据套取国家资金的数额大小来进行不同的判断的。比如说已经达到了3万元以上的情况之下，是属于触犯贪污罪，数额较大。套取国家资金罪判刑规定是按照贪污罪或者是按照诈骗罪判处三年以下有期徒刑。除此之外还需要对此其给予撤销职务，开除等处分。查办套取国家专项资金案件，应当坚持全面理解国家专项资金政策，统一正确适用法律；坚持准确划分责任，体现区别对待，贯彻宽严相济；坚持严格把握、慎重处理，重点惩治国家机关工作人员的严重失职渎职犯罪和重大诈骗犯罪。套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，

2023-03-25

118人看过

直系亲属
骗取养老金的情形是什么

一、骗取养老金的情形是什么1、骗取养老金的情形，具体如下：（1）退休人员死亡后，其直系亲属不按规定期限报备，冒领养老金；（2）遗属人员死亡后，其直系亲属不按规定期限报备，冒领遗属抚恤金；（3）冒用他人档案材料或伪造人事档案材料参保退休骗取养老金；（4）退休人员被判刑、失踪，直系亲属不按规定期限报备，冒领养老金；（5）伪造死亡证明、虚构死亡时间，骗取养老金及丧葬费；（6）虚构劳动关系，伪造参保资料办理参保补费手续骗取养老金。2、法律依据：《中华人民共和国社会保险法》第二十六条骗取社会保险金的行为，由社会保险行政部门责令其退回骗取的社会保险金，并处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、骗取养老金的追诉时效是多久骗取养老金的追诉时效一般是三年。骗取养老金是属于诈骗的行为，怎样判刑要依据骗取养老金数额而定，达到较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。骗取养老金的违法行

2023-08-08

314人看过
单位犯罪
套取国家资金罪起点有吗

一、套取国家资金罪起点有吗没有，《刑法》中没有套取国家资金罪，关键是看套取后续行为，据为己有的是贪污罪，以单位名义私分的是私分国有资产罪。套取国家资金构成贪污罪的认定标准为：1、是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为，具有一定的社会危害性。2、侵犯的是公共财物，具有刑事违法性。3、主观方面具有犯罪的故意。4、行为上主要表现为利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。套取国家资金构成私分国有资产罪的认定标准为：1、所侵犯的直接客体是国有资产的管理制度及其所有权。2、私分国有资产数额较大。3、犯罪主体是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。本罪是单位犯罪，但根据法律规定只处罚私分国有资产的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。二、套取国家资金怎么处罚套取专项资金使用人罪名适用的三种情形：一是套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件

2023-04-18

142人看过