信用卡诈骗罪立案流程大致如下:1、首先由当事人将相关材料提交给公安机关,陈述案件的详细情况;2、提供相应的证据材料,比如被骗款项的银行账单、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料等,配合公安机关做好笔录,取得报案回执单;3、公安机关对已经受理的材料进行调查、对于需要立案的案件,进行立案。
信用卡诈骗罪的立案标准
1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。
刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称冒用他人信用卡,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的以非法占有为目的:
(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;
(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;
(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零八条:任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。《刑法》第一百九十六条:有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(2)使用作废的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)恶意透支的。
-
诈骗案件报案流程详解
437人看过
-
信用卡诈骗罪立案流程
338人看过
-
信用卡诈骗罪立案流程
328人看过
-
信用卡诈骗立案流程
403人看过
-
信用卡诈骗立案流程
322人看过
-
信用卡诈骗罪立案流程怎样
74人看过
-
信用卡诈骗罪立案流程上海在线咨询 2020-12-23信用卡诈骗立案程序如下: 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。 4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。 如果欠款金额达5万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。公安机关进行信用卡诈骗立案程序,一般要经四个月左右的时间,才会
-
信用卡诈骗案立案流程广西在线咨询 2021-11-30信用卡诈骗罪立案标准1。使用伪造的信用卡,以虚假身份证明诈骗的信用卡,作废的信用卡,或者冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,金额在5000元以上。冒用他人信用卡包括以下情况:(1)取得他人信用卡并使用;(2)骗取他人信用卡并使用的;(3)窃取、收购、骗取或者以其他非法手段获取他人信用卡信息,并通过互联网、通信终端等使用;(4)其他冒用他人信用卡的情况。恶意透支超过一万元的行为。报告流程1、书面报告材
-
信用卡诈骗案立案流程?吉林省在线咨询 2021-11-03信用卡诈骗罪的立案流程是:被害人向公安机关报案,并将案件的立案材料交给公安机关;公安机关接收备案材料;接受起诉和举报的工作人员应当向起诉人和举报人说明诬告的法律责任;审查备案材料;做出立案或不立案的决定。
-
信用卡诈骗立案的流程云南在线咨询 2023-06-03一、立案材料的接受 对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动 二、接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任 立案流程,要求他们实事求是,忠于事实,忠于法律,但是,诬告不同于错告。因为诬告是行为人故意捏造事实、伪造证据, 三、对立案材料的审查 对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接
-
信用卡诈骗罪立案流程是浙江在线咨询 2023-06-22信用卡诈骗立案程序如下: 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。 4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。 如果欠款金额达5万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。公安机关进行信用卡诈骗立案程序,一般要经四个月左右的时间,才会