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非法集资的刑事追诉标准如何确定

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-16 15:22:07 279 人看过

一、非法集资的刑事追诉标准如何确定

非法集资定罪立案的标准是：

1．个人非法吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收公众存款数额在一百万元以上的；

2．个人非法吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收公众存款一百五十户以上的；

3．个人非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

4．造成恶劣社会影响的；

5．其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

二、非法集资的追诉时效

依据《刑法》的规定，追究时效是按法定最高刑确定的：

1．对犯罪分子处罚最高不超过5年的，追诉时效是经过5年，超出则不追究刑事责任。

2．法定最高刑是5－10有期徒刑的，追究是经过10年。

3．判处的法定最高刑是10年以上的，经过15年后不再追究刑事责任。

4．如果是判处死期徒刑、死刑的，法定最高追诉时效为经过20年，如果超过20年后认为要继续追究刑事责任的，由最高检核准。

5．如果刑事案件被人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查的，是这受追诉时效限制的。

如果非法集资行为构成的罪名是集资诈骗罪，则依据《刑法》的规定，集资诈骗罪最高的处罚是无期徒刑，所以非法集资行为最长的追诉时效是20年。

三、非法集资构成什么犯罪

非法集资的罪名包括了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

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