卖充值卡是否涉及违法行为？-法师兄

卖充值卡是否涉及违法行为？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-11 12:20:21 422 人看过

犯法。犯罪分子利用网上购买的公民信息，租用远程网络服务器对银行网银进行撞库，以提升信用卡额度为由对银行客户实施电信诈骗。犯罪分子以网购退款等为由，向被害人发送二维码，通过扫码支付方式诈骗被害人财物。所谓电话卡密，就是卡号和密码的简称，是电信、联通、移动三大运营商发行的固定面值储值卡。现如今商家售卖的不再是实体储值卡，而是卡上的＇卡密＇，也就是那一串数字。犯罪分子花高价购买这些充值卡，把骗来的钱洗白装进自己腰包还不被警方发现，而高买低卖＇卡密＇则是实现这一目标最快捷、最安全的方式。

店倒闭充值卡怎么追究

店倒闭充值卡可以向当地的消费者保护组织或者工商局举报，也可以报警处理。消费者购买预充值卡实际与商家之间成立服务合同关系。如果商家倒闭失联，消费者有理由相信商家丧失了后续履行能力，可以要求解除合同，并要求商家退还充值卡内余额。如果消费者就预充值卡消费、余额退还等事宜与商家发生争议，可以先与商家进行协商。协商不成的，还可以拨打12315消费者投诉电话进行投诉，或者找到行政管理部门进行投诉。某些商家大量销售预充值卡后卷款跑路的行为可能构成刑事犯罪，如果消费者在网上搜索到有关商家诈骗的信息，应当及时向公安机关报案。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事犯罪相关文章

法律综合知识
男女非法同居是否涉及违法行为

一、男女非法同居是否涉及违法行为男女非法同居一般不涉及违法行为，但如果一方结婚的，双方以夫妻名义共同生活的，涉嫌重婚罪，可能触犯刑事法律。若男女双方想解除非法同居关系，直接自然分开即可。当事人因非法同居期间财产分割或者子女抚养纠纷提起诉讼的，人民法院应当受理。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十八条【重婚罪】有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。二、非法同居财产分割协议的内容非法同居财产分割协议的内容如下：1．双方的姓名、住址、年龄、婚姻状态、身份证等身份信息；2．同居期间财产的归属以及分割情况；3．同居期间子女的抚养情况；4．协议时间；5．双方的签字盖章。《最高人民法院关于适用＞婚姻家庭编的解释（一）》第二条民法典第一千零四十二条、第一千零七十九条、第一千零九十一条规定的“与他人同居”的情形，是指有配偶者与婚外异性，不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住

2023-11-09

361人看过
管制
充值卡卡密是否合法？

这段内容讲述了犯罪分子利用网购公民信息进行电信诈骗的行为。他们通过租用远程网络服务器对银行网银进行撞库,从而获取银行客户的个人信息,并利用这些信息进行诈骗。同时,文中还提到了电话卡密的定义及其在现代商家售卖中的变化。犯罪分子通过高价购买充值卡,将骗来的钱洗白后装进自己的腰包,而高买低卖卡密则是他们实现这一目标最快捷、最安全的方式。这种行为是违法的,警方应该对此进行打击。利用网上购买的公民信息，犯罪分子租用远程网络服务器对银行网银进行撞库，以提升信用卡额度为由，对银行客户实施电信诈骗。这种行为是违法的。犯罪分子以网购退款等为由，向被害人发送二维码，通过扫码支付方式诈骗被害人财物。所谓电话卡密，就是卡号和密码的简称，是电信、联通、移动三大运营商发行的固定面值储值卡。现如今商家售卖的不再是实体储值卡，而是卡上的＇卡密＇，也就是那一串数字。犯罪分子花高价购买这些充值卡，把骗来的钱洗白装进自己腰包还

2023-09-03

182人看过
刑事犯罪
传播涉及性行为的信息是否违法？

把一个女生和人上床的事情传播犯罪，法律规定，以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。传播疫情够刑事犯罪吗要看传播的具体情况。根据规定，编造、故意传播虚假疫情信息者轻则受治安管理处罚，若造成了严重后果，则会受到《刑法》的严厉处罚。故意传播虚假恐怖信息，严重扰乱社会秩序的，应当依照《刑法》第二百九十一条之一的规定，在五年以下有期徒刑范围内酌情从重处罚。《中华人民共和国刑法》三百六十三条以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百六十四条传播淫

2023-07-04

309人看过
管制
制造“恶臭物品”是否涉及违法行为？

以盈利为目的犯法，未传播出去那别人也管不到。制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品罪以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪情节严重的认定标准是什么（一）制作、复制、出版淫秽影碟、软件、录像带二百五十至五百张（盒）以上，淫秽音碟、录音带五百至一千张（盒）以上，淫秽扑克、书刊、画册五百至一千副（册）以上，淫秽照片、画片二千五百至五千张以上的；（二）贩卖淫秽影碟、软件、录像带五百至一千张（盒）以上，淫秽音碟、录音带一千至二千张（盒）以上，淫秽扑克、书刊、画册一千至二千副（册）以上，淫秽照片、画片五千至一万张以上的；（三）向他人传播淫秽物品达一千至二千人次以上，或者组织放淫秽影、像

2023-07-07

334人看过

扶养
网上购物是否可能涉及违法行为

1、网上采购是否可能涉及非法代他人采购的企业或个人应注意代他人采购时需要向海关报告。否则,一经发现,可能被列为走私。请注意根据2014年8月1日实施的《关于跨境贸易电子商务进出境货物物品监管的公告》，境外采购代理应遵守相关规定：1。电子商务企业或个人、支付企业、海关监管场所经营者、物流企业等，交易、支付等数据，仓储物流应按照规定通过电子商务清关服务平台及时传递到电子商务清关管理平台2。电子商务企业或个人、支付企业、物流企业应当在电子商务进出境货物、物品申报前向海关提交订单、支付、物流等信息。电子商务企业以货物清单形式办理报关手续时，应当按照一般进出口货物的有关规定办理税收征免手续，并提交相关许可证；进出口货物报关单汇总向海关申报时，个人以物品清单的形式办理报关手续时，无需办理相关的税收征免手续，重新提交许可证，按照进出境个人邮政物品的有关规定办理税收征免手续。进出境管制物品应提交相关部门的

2023-05-07

277人看过
业主
物业停水事件：是否涉及违法行为？

物业公司无权擅自停水，这是违法行为。根据法律规定，物业公司可以受供水部门的委托代收水费，但是不能因为业主欠缴水费或者拒缴物业费而私自停水。如果物业公司私自停水，业主可以向有关部门投诉，要求恢复供水并赔偿损失。物业公司没有理由擅自停水，这是违法行为。根据法律规定，物业公司可以受供水部门的委托代收水费，但是不能因为业主欠缴水费或者拒缴物业费而私自停水，否则就会构成对业主的侵权。业主可以向有关部门投诉，要求恢复供水并赔偿损失。【素材：物业公司擅自停水违法吗？】根据我国《水资源法》的规定，水资源属于国家所有，任何单位和个人都应当节约用水、保护水资源。然而，物业公司擅自停水的行为属于违法行为。根据《水资源法》第六十一条的规定，任何单位和个人都不得擅自停止用水。因紧急需要或者遭遇突发事件等情形需要停止用水的，应当及时采取措施，尽快恢复正常供水。因此，物业公司擅自停水

2023-09-02

491人看过
法律综合知识
村里强制拆除是否涉及违法行为

一、村里强制拆除是否涉及违法行为不一定就完全属于违法行为。如果村集体强拆的房子是符合条件的，是可以强拆房屋的。但是如果并没有合理合法的手续就进行强制拆除，那么村委会也是会违反法律，构成违法行为的。所以违不违法要分具体的情况来判断。二、强拆行为涉及哪些法律责任强拆行为涉及如下法律责任：刑事责任、民事责任、行政责任。如违法强拆造成人员伤亡的，可能构成故意伤害罪。如造成人员受伤，财产受损，在不构成犯罪的情形下，应承担民事侵权责任。除此之外，违法强拆行为会受到治安管理处罚。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第三十一条采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁，造成损失的，依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。三、房屋遭到强拆时应如

2023-09-09

365人看过
信用卡
信用卡透支100多万治病，是否涉及违法行为？

透支信用卡治病100多万是否算犯法取决于：1、如果欠款人恶意透支的，才会立案追诉，追究刑事责任，算犯法；2、如果确实是生活困难，暂时没有能力偿还，并且不是恶意透支的，则可能不会被追究刑事责任，而只需要承担相应的民事还款责任，不算犯法。欠款人逾期不还的，债权人可以依法向法院起诉，并可以在胜诉后申请法院强制执行。恶意透支信用卡的后果（一）我国法律规定，恶意透支信用卡，数额在一万元以上的，应予立案追诉。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。（二）判断恶意透支要注意以下几点：1、持卡人为合法的持卡人。如果是盗用、冒用他人信用卡的，则构成盗用、冒用他人信用卡的行为而不构成恶意透支行为。2、持卡人是故意不还款。以非

2023-07-15

156人看过

数字货币
跨境发行数字货币是否涉及违法行为？

中国人民银行提示称，尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，目前没有相应的推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。此外，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。中国人民银行提示称，尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，目前没有相应的推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。此外，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。海外客户做数字货币会涉及哪些风险？数字货币作为一种新兴的金融工具,在全球范围内受到了越来越多的关注和应用。然而,数字货币交易也存在着各种风险,特别是对于海外客户来说。海外客户在数字货币交易中可能会面临汇率风险。由于数字货币的交易价格波动较大,因此数字货币的价值可能会在短时

2023-09-06

361人看过
网购
网购弹弓是否涉及违规行为？

虽然网上购买弹弓本身不违反法律规定, 但使用弹弓时必须遵守相关规定, 不能用于伤害国家保护的野生动物, 以及危害他人人身及财产安全。管制刀具有以下认定标准：1、匕首。带有刀柄、刀格和血槽，刀尖角度小于60度的单刃、双刃或多刃尖刀。2、三棱刮刀。具有三个刀刃的机械加工用刀。3、带有自锁装置的弹簧刀。刀尖角度小于60度，刀身长度超过150毫米的各类单刃、双刃和多刃刀具。虽然网上购买弹弓本身不违反法律规定,但使用弹弓时必须遵守相关规定,不能用于伤害国家保护的野生动物,以及危害他人人身及财产安全。管制刀具有以下认定保准：1、匕首。带有刀柄、刀格和血槽，刀尖角度小于60度的单刃、双刃或多刃尖刀。2、三棱刮刀。具有三个刀刃的机械加工用刀具3、带有自锁装置的弹簧刀（跳刀）。刀身展开或弹出后，可被刀柄内的弹簧或卡锁固定自锁的折叠刀具。4、其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀。刀尖角度小于60度，刀身长度超过1

2023-09-22

295人看过
报到证
假报到证的使用是否涉及违法行为？

根据我国治安管理处罚法,伪造、变造或买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或其他组织的公文、证件、证明文件、印章的行为将被处以10日以上15日以下的拘留,并可被罚款1000元以下。若情节较轻,则处以5日以上10日以下的拘留,并可被罚款500元以下。根据我国治安管理处罚法，伪造、变造或买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或其他组织的公文、证件、证明文件、印章的行为将被处以10日以上15日以下的拘留，并可被罚款1000元以下。若情节较轻，则处以5日以上10日以下的拘留，并可被罚款500元以下。伪造、变造假报到证会承担哪些法律责任？根据我国《劳动法》的规定，用人单位不得出具虚假的证明文件或者提供虚假的证明。如果用人单位或个人伪造、变造、篡改或使用伪造、变造的证明，给劳动者造成损害，则需承担相应的法律责任。首先，用人单位出具的假证明文件或证明文件内容不真实的，由劳动行政部门责令改正，并可以处以

2023-08-28

156人看过
法律综合知识
违法非法集资行为是否会涉及诈骗罪

一、违法非法集资行为是否会涉及诈骗罪非法集资不一定是诈骗。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、常用非法集资方法1．假冒民营银行的名义。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。2．非融资性担保企业以开展担保业务为名。主要有两个方面：一是发售虚假的理财产品，另一个是虚构借款方，以提供借款担保非法吸收资金。3．打着境外投资、高新科技开

2024-01-18

397人看过

人身自由
涉及他人照片的盈利行为是否违法？

未经他人允许拍摄他人照片不构成侵犯肖像权，如果当事人强烈要求删除，应当满足当事人要求。如果未经当事人同意，将当事人的照片发布到网络社区，公众平台，不管是否以盈利为目的，只要当事人主张，都属于侵犯肖像权。法律规定侵犯肖像权，属于违法行为，当事人可以要求立即改正，并删除照片，并且可以向人民法院发起诉讼，要求赔偿损失。若已经造成较大影响，并给当事人带来伤害和损失，则需负刑事责任。盗用他人照片算侵犯哪些权利盗用他人照片侵犯了肖像权。未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。未经肖像权人同意，肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。《中华人民共和国民法典》第九百九十条人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。除前款规定的人格权外，自然人享有基于人身自由、人格尊严产生

2023-07-07

342人看过
工资
工资突然被扣除，是否涉及违法行为？

无缘无故扣员工工资是犯法的。劳动者和用人单位建立劳动关系，用人单位不得非法对劳动者进行罚款，用人单位非法克扣劳动者的工资属于违法行为，企业以罚款条数来扣绩效工资是不合法的。工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。公司无缘无故拖欠工资怎么办用人单位拖欠劳动者的工资，劳动者有3个途径可以要求支付工资：1、劳动者可以到当地人力资源和社会保障局劳动监察投诉；2、可以到当地人力资源和社会保障机构劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求支付工资。如果未签订劳动合同，可以要求支付未签订劳动合同的双倍工资。如果是以拖欠工资提出的解除劳动关系，还可以要求支付经济补偿金。3、有欠条的，可以直接起诉到法院，要求支付欠条里的工资数额。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。第九十一条用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一

2023-07-09

267人看过