洗钱罪如何认定的-法师兄

洗钱罪如何认定的

来源：互联网时间： 2023-02-28 16:02:27 125 人看过

洗钱罪认定如下：

（一）本罪侵犯的对象是复杂的对象，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。

（二）本罪客观上表现为：1。提供资金账户：是指为犯罪分子开立银行资金账户或向犯罪分子提供现有的银行资金账户。

2、协助将财产转化为现金或金融票据：既包括将实物转化为现金或金融票据，也包括将现金转化为金融票据或现金，还包括将这种现金（如人民币）转化为另一种现金（如美元），将这种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转化为另一种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。

3、通过转账或其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往海外。

5、以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的违法所得及其收入来源和性质：指其他掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某些行业，以犯罪所得购买房地产等。

（3）本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人和单位。

（4）本罪在主观方面的表现为故意，即行为人知道其来源和利益，故意隐瞒其来源，并希望犯罪所得。

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