构成洗钱罪金额标准最新-法师兄

构成洗钱罪金额标准最新

来源：互联网时间： 2024-05-04 21:32:54 447 人看过

如上所述，倘若一个行为人实施了洗钱行径，便视其已经犯下洗钱罪，而此行为并未设定任何金额门槛作为追究责任的依据。

然而，对于情节的极端严重性，具体的判定标准有以下三点：

第一，洗钱的总金额若超过五十万元人民币，即可被视为情节严重；

第二，若行为人反复进行洗钱活动，那么同样可将之视为情节严重；

最后，无论是个人还是单位，如果将洗钱作为其主要业务或职业，也可被视为情节严重。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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