如何区分借款与索贿-法师兄

如何区分借款与索贿

来源：互联网时间： 2023-06-12 20:11:31 97 人看过

(一)考察主体双方地位关系

一般来说，民事借贷关系有如下两个突出特点：

一是双方一般为平等民事主体，即便社会地位有所差别，也往往具有亲戚、朋友的身份关联，且在职务、地位等方面没有制约和隶属关系；

二是具有明显的民间互助互利性，部分是无偿、无息的，出借方对借入方的偿付能力和可靠性给予了积极评价，较为信任。

而“借款”型受贿犯罪中，借贷双方往往具有某种职务或业务上的制约与被制约的关系，或具有特定关系里的地位差别。

(二)考察主体双方交往情况

民间借贷，往往是在亲朋好友间进行，双方往往保持有日常交往和接触，或者有经济上的来往。

如果双方关系一般，日常很少往来甚至是初次交往，出借方就慷慨解囊，尤其在借款数额较大且没有打借条的情况下，其正常民事借贷的说法就值得怀疑。

(三)考察出借方是否请托借入方利用职务便利为其谋取利益

出借方利用借入方的职务便利为自己谋取利益，是判断是否为“借款”型受贿的考察重点，也是优先评价因素。因此，对于一方或双方均辩称为“借款”的情况，要重点考察在借款发生前后一定时间内，出借方是否有请托借入方利用职务便利为自己谋取利益的情况存在。

《刑法》

第三百八十八条【受贿罪】国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多借款相关文章

招标人
行贿与索贿的定义及区别

行贿和索贿是两种不同的行为。行贿是指行政机关或公务员为了谋取不正当利益，向其他国家工作人员提供财物或其他利益的行为。而索贿则是指国家工作人员在履行职责过程中，向其他国家工作人员索取财物的行为。索贿属于受贿罪的一种类型，不是独立的罪名。行贿和索贿的区别在于：1、含义不同。行贿是指行政机关或公务员为了谋取不正当利益，向其他国家工作人员提供财物或其他利益的行为。而索贿则是指国家工作人员在履行职责过程中，向其他国家工作人员索取财物的行为。索贿，是指非国家工作人员利用职务上的便利，主动向他人索要或勒索并收受财物。2、索贿并非刑法上规定的独立罪名“索贿”不是独立的罪名，而是受贿罪的一种类型。索贿行为的法律定性索贿行为是一种违反法律规定的行为，它指的是在公共采购、招标等过程中，供应商或承包商向采购人或招标人提供财物或其他利益以谋取不正当利益的行为。索贿行为对国家和社会造成了严重的经济损失和负面影响，因

2023-08-27

499人看过
借款
借款与行贿的关系如何确定

1、如果有借条的，这种是否构成受行为或构成受贿罪，应根据具体情节认定。只要没有为其谋取非法利益，并且按时归还了就不算。如不还并且办出借人谋取非法利益按受贿罪定国家工作人员向服务对象或下属人员借款，有明确的还款时间，借款用途明晰，借款理由充分合情合理，如家庭经济来源差，确需借款的，不涉嫌受贿。2、以借为名向他人索取财物，或者非法收受财物为他人借取利益的，应当认定为受贿罪。但是如果不是属于以上情况，那么就是属于民间借贷，一般不属于行贿。如果以民间借贷为借口，实为行贿的，需要追究相关法律责任。3、如果该官员以借钱的名义利用职务便利索取他人财物或者非法收受他人财物为他人谋取利益的，则属于受贿4、该文件规定：国家工作人员利用职务上的便利，以借为名向他人索取财物，或者非法收受财物为他人谋取利益的，应当认定为受贿。具体认定时，不能仅仅看是否有书面借款手续，一、应当根据以下因素综合判定借款与行贿的关系：(

2023-06-27

383人看过
借款
借款合同与赠与合同的区别是什么？如何区分借款合同与赠与合同？

一、借款合同与赠与合同的区别(一)合同性质不同借款合同，是当事人约定一方将一定种类和数额的货币所有权移转给他方，他方于一定期限内返还同种类同数额货币的合同。其中，提供货币的一方称贷款人，受领货币的一方称借款人。借款合同又称借贷合同。赠与合同，赠与人把自己的财产无偿地送给受赠人，受赠人同意接受的合同。赠与合同可以发生在个人对国家机关、企事业单位和社会团体以及个人相互之间。赠与的财产不限于所有权的移转，如抵押权、地役权的设定，均可作为赠与的标的。(二)合同特征不同（1）借款合同的基本特征1、贷款方必须是国家批准的专门金融机构，包括中国人民银行和专业银行。全国的信贷业务只能由国家金融机构办理，其他任何单位和个人无权与借款方发生借贷关系。2、借款方一般是指实行独立核算、自负盈亏的全民和集体所有制企业。国家机关、社会团体、学校、研究单位等实行财政预算拨款的单位则无权向金融机构申请贷款。在特殊情况下，

2023-06-01

240人看过
有期徒刑
索贿与贪污贿赂罪的区别

索要贿赂构成受贿罪。根据国家相关法律的规定，犯本罪的一般会被判处三年以下有期徒刑或拘役，还要处罚金。如果是贪污数额巨大，会被判处三至十年之间的有期徒刑，处罚金或没收财产。如果是数额特别巨大的，会被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，处罚金或没收财产。什么是商业贿赂同刑法按犯罪主体和客体来划分贪污贿赂罪与公司、企业人员犯罪不同，是否属于商业贿赂，应当根据行贿主体、目的及其发生领域来判断。客观地说：商业贿赂是指商业活动中经营者通过贿赂手段以获取交易机会或经济利益的行为。首先，商业贿赂是行贿方以谋取经济利益为目的，如行贿方不是为了谋取经济利益，而是为了其他如上学、就业、工作调动、职务升迁等，则不属于商业贿赂。其次商业贿赂行贿主体只能是经营者。如果行贿主体不是经营者，即使行贿的目的与经济利益有关，也不属于商业贿赂。第三，只有发生在商业活动中的贿赂才构成商业贿赂。司法实践中有的贿赂行为的行贿方是经营者，

2023-07-14

126人看过

犯罪构成
区分受贿罪既遂与未遂标准是什么,如何区分受礼与受贿

一、受贿罪既遂与未遂标准区分受贿罪既遂与未遂的标准应从贿赂是否到手为界。其理由是：首先，受贿犯罪可分承诺受贿、接受贿赂、行为人谋取了某种利益三个阶段。承诺属犯意表示，为行贿人谋取利益是受贿的交换条件，唯有接受并拿到贿赂，才是受贿人追求的直接结果。因此，受贿人收受了贿赂，即意味着实现了犯罪的目的，从而构成犯罪既遂。其次，根据本法规定，受贿罪犯罪构成只需要一个行为一种故意则为齐备，即有利用职务之便收受贿赂的行为和相应的故意。至于行为人为他人谋取利益是否成功，不影响法定的构成要件，因而也不影响受贿既遂的成立。第三，以贿赂是否到手作为区分受贿罪既遂与未遂的标准，同样适用于索取贿赂的情况。索贿而未得到贿赂，仍然说明行为人没有达到犯罪的目的，符合本法关于未遂的法定要件。那种认为一经实施索贿行为就构成受贿既遂的观点，是缺乏理论依据的。二、如何区分受礼与受贿第一，关于亲属转送财物的问题。所谓亲属转送财物是

2023-03-02

390人看过
有期徒刑
行贿与索贿的区别都有哪些

一、行贿和索贿的区别行贿行为是指行政机关或者行政机关公务员为谋取不正当利益，给予其他国家工作人员以财物的行为。“不正当利益”，既包括非法利益，如行为人偷税而给予税务机关工作人员以财物，走私人员为走私物品进出口而给予海关人员以财物等;也包括违背政策、规章、制度而得到的利益，如不具备升学、提干、就业、入伍条件的人，得以升学、提干、就业、入伍。索贿，是指非国家工作人员利用职务上的便利，主动向他人索要或勒索并收受财物。索要，是指行为人在进行职务活动时，向当事人以明示或者暗示的方式要求贿赂，但未使用要挟胁迫的方法;勒索，指使用要挟胁迫的方法，明示或者暗示如不送财物其事就不好办或者会有严重后果，迫使对方不得已给自己送财物。索贿并非刑法上规定的独立罪名“索贿”不是独立的罪名，而是受贿罪的一种类型。《刑法》第三百八十五条规定“国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利

2023-04-17

393人看过
借款
以借款的名义索贿

应当根据以下因素综合判定：(1)有无正当、合理的借款事由;(2)款项的去向;(3)双方平时关系如何、有无经济往来;(4)出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益;(5)借款后是否有归还的意思表示及行为;(6)是否有归还的能力;(7)未归还的原因;等等。一、自然人之间的贷款应注意哪些问题自然人之间的贷款应注意以下问题：1、注意借款人的声誉和偿还能力。首先要看对方的固定资产和经济收入，判断是否有偿还能力；2、要看对方平时是什么样的人，信誉如何。如果借款人有借不还的劣迹，就要坚决拒绝；3、借款合同或借款时，不要考虑人际关系、关系等因素，必须让借款人面对面写明合同或借款，并说明借款人、借款金额、用途、利率、还款时间等内容，签字，双方各持一份，妥善保管；4、贷款利率应合理合法，否则无效。同时，利息不得计入本金计算复利，俗称利润滚动。超出部分的利息和复利不受法律保护。因此，借款人协商的利

2023-03-05

384人看过
第三者
如何认定共同受贿犯罪,共同受贿与介绍贿赂如何区分

共同犯罪，是故意犯罪，他是指二人以上经共同策划，共同完成的犯罪行为。认定共同犯罪，应当具备以下条件之一：1、必须是二人以上，达到法定的刑事责任年龄的、具备刑事责任能力的自然人；2、两个以上的法人；3、一个以上的自然人和一个以上的法人。共同受贿与介绍贿赂如何区分在认定共同受贿犯罪时，还要注意非国家工作人员向国家工作人员介绍贿赂与双方共同受贿的界限。两者的区别主要表现在：1、犯罪主体上，受贿罪的共犯，无论是帮助犯还是教唆犯，都是依附于受贿人的，不能独立存在；而介绍贿赂罪的主体，是不依赖于受贿和行贿方的第三者。2、主观方面上，受贿罪的共犯的目的在于以权换钱，通过利用职务上的便利为他人谋取利益，从行贿一方取得非法财物；而介绍贿赂的行为人实施撮合介绍的目的，在于从行贿和受贿双方的非法交易中获取利益。3、客观方面上，受贿罪的共犯只为受贿的一方服务，以取得行贿人的财物；介绍贿赂的行为人是为行受贿双方勾通

2023-06-12

281人看过

有期徒刑
如何区分对单位行贿罪与单位行贿罪

第一，两罪的主体范围有所不同。单位行贿罪的犯罪主体只能是单位。对单位行贿罪的犯罪主体则既可以是自然人，也可以是单位。第二，两罪的犯罪对象不同。单位行贿罪的犯罪对象既可以为国家工作人员，也可以为非国有单位。对单位行贿罪的犯罪对象仅为单位。律师补充：为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。【法律依据】《刑法》第三百九十一条【对单位行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、

2023-05-06

100人看过
有期徒刑
如何区分行贿罪与馈赠的行为

行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。行贿罪与馈赠的区别主要是：一、行为人的目的和动机不同。行贿是行为人为了使对方利用职务之便为自己谋取不正当的利益;馈赠行为则是为了增加亲友的情谊，不是以财物收买权力。二、内容和方式不同。行贿往往是秘密进行的，给予财物是附条件的;馈赠行为则是公开进行的，给付财务是无条件的。根据我国刑法的规定，犯行贿罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处5年以上10年以下有期徒刑;情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的，可以减轻或者免除处罚。

2023-06-11

144人看过
刑事责任年龄
敲诈勒索与诈骗两者如何区分

敲诈勒索和诈骗的区分为：1、敲诈勒索罪侵犯的客体是复杂客体，包括财产所有权和公民的人身权利；诈骗罪的犯罪客体比较单一，侵犯的是公民的财产所有权。2、敲诈勒索罪表现为以威胁或要挟方法，迫使被害人因被迫交付财物；诈骗罪表现为以虚构事实或隐瞒真相的欺诈手段，使被害人受蒙蔽而自愿的交付财物。一、协助诈骗一般判多久协助诈骗一般判多少年要视具体情况而定。1、如果是情节比较轻，数额在四万元到二十万的，会依法判处三年以下的有期徒刑、管制或者是拘役。2、对于情节比较严重的，数额在二十万以上的，会依法判处三年到十年的有期徒刑，同时处罚金。诈骗罪的构成要件如下：1、客体要件，本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体

2023-02-23

244人看过
占有
什么叫受贿罪,如何区分受贿罪与贪污罪

第一，贪污罪是行为人利用其在职务上或者因执行职务而主管、经管、经手本单位财物的便利条件，其犯罪手段包括侵吞、骗取、窃取或其他手段。在这里，行为人的职务可以是各种各样的，例如经济工作、政治工作、人事工作、文化教育工作等等，而不限于专门管钱管物的职务，如会计、出纳、保管职务。也就是说，只要是而且必须是因执行职务能够经手本单位财物，才具备了贪污的条件，例如，政工干部外出开会，虚报差旅费，骗取公款，即是贪污。但是，受贿可以利用任何对其他人或单位的利益具有制约力的职务，而与行为人是否主管、经管、经手本单位财物没有必然联系，例如，有的官员不经手财物，但靠卖官向他人索取财物，可以构成受贿罪。第二，贪污罪只能是行为人直接利用自己在职务范围内主管、经管、经手本单位财物的权力，而非法占有该财物。不在行为人职权范围内主管、经管、经手的财物，不可能成为其贪污的对象。当然，如果行为人与有关管理人员相勾结，通过后者利

2023-06-03

292人看过

借款
情人间划账如何区分是借款还是赠与？

本报讯情人之间划账5000元，是借款还是赠与？双方为此对簿公堂。近日，南汇区法院对这起民间借贷纠纷案作出一审判决，认为借款依据不足，对原告顾先生要求被告顾小姐返还借款5000元的诉请不予支持。顾先生与已婚的顾小姐年龄相仿，曾在同一个郊区度假村工作，2002年相识，此后，情感上发展成超越一般意义的男女朋友关系。顾先生在与顾小姐交往中，多次赠送给顾小姐化妆品、衣服及钻戒等。几年后，顾先生调往市区工作，但双方仍保持交往。2008年5月7日，在获悉顾小姐生病住院手术后，顾先生将5000元打入顾小姐的银行卡。事后，因双方发生不愉快，顾先生即要求顾小姐还款，遭到拒绝，因此顾先生于2008年12月向南汇区法院提起诉讼，请求判令顾小姐返还借款5000元。在法庭上，顾先生诉称，他与顾小姐是朋友关系，2008年5月，顾小姐因治病需钱向其商借5000元，并告知银行卡号。5月7日，他在顾小姐的银行账户中存款500

2023-04-23

338人看过
中国人民银行
挪用公款与拆借资金的区别,与挪用特定款物罪如何区分

挪用公款与拆借资金的区别一般拆借只是违法违纪，但情节严重的可以上升为犯罪。(1)概念上的区别。前者是指原定用于某方面的公款挪为个人使用；而后者是银行或企业之间相互融通短期资金的一种借贷的行为方式。(2)行为方式上的区别。前者是行为人利用其职务上的便利，私自将公款挪用，使国家或集体对公款失去控制，具有行为上的隐蔽性和手段上的违法性。后者是建立在双方自愿的基础上，是经有权出借的人同意，并通过拆借协议、贷款合同，这是民事法律关系上的债权关系。(3)从社会危害性上看。前者是犯罪行为；后者只是一种违背财经制度的违纪行为。(4)当然，后者可以升格成前者。对那些以拆借资金为名，逃避信贷规模控制和监督制度的非法拆借行为，情节严重的，对负有直接责任的单位主管人员和经办人员，可以挪用公款罪论处。认定拆借行为是否合法，是否构成挪用公款罪，既要依据刑法，也要考虑金融法方面的规定。禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或

2023-06-03

379人看过