非法集资有哪些防范措施
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-03 00:00:28 125 人看过

非法集资有哪些防范措施p>1.以种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资

二是以发行或者变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权益凭证名义非法集资,或者以期货交易、典当等名义非法集资第三种是认股、分红非法集资第四种是会员卡、会员卡、席位卡、优惠卡、消费卡非法集资第五种是以销售商品、回租、回购、转让等方式非法集资,发展会员、商户加盟、“快融法”

(6)利用社团、地下钱庄等民间组织非法集资

(7)利用“网店”、“电子百货”等虚拟商品宣传非法集资的投资回报

8.分割财产,房地产和其他资产同等,出售处置权股份非法集资

9.签订商品销售合同非法集资

10.传销、秘密串通非法集资

11.互联网投资基金非法集资

12.非法集资对“电子黄金投资”非法集资的防范措施和建议。只有准确的定性分析才能帮助人们避免上当受骗。针对当前形势,要及时出台集资政策相关法律,明确非法集资、高利贷、地下钱庄和民间借贷的界限,为群众投资指明方向,为依法打击非法集资提供坚实的法律保障。开展金融体制改革,拓宽国有银行金融业务,民间非法集资不仅利润高,而且具有集资方便快捷的优势。因此,进行严格的金融机制改革,拓宽全国性金融机构的金融业务,提高业务效率,有效服务企业筹资者,是做好金融经济工作的基本措施,同时也是防止非法集资走捷径的有效措施

第二,加大宣传力度,提高人们的投资防范意识和理性投资意识。一是加强法制经济教育。非法集资者只有看到人们对这两方面的认识薄弱,才能成功。如果人们的法制经济意识普遍提高了,就不容易上当受骗,就不能经商了(2)加大对非法集资典型案件的宣传力度。只有加强非法集资的宣传,把全国损失惨重、血淋淋、赤裸裸的典型案例清晰全面地呈现在人们面前,才能让更多的人正确深刻地认识非法集资的危害,避免吸取沉重的教训,为了避免因小事而失去大事,避免落入非法集资者的陷阱,造成重大损失

为了扩大正面教育和宣传,国家政府规范公职人员的投资方向和行为,禁止党员、干部、行政人员,教师等群体参与非法集资、非法担保和高利贷活动,不参与投机,树立正确的投资观和理财观,要引导群众正确投资、合理理财(四)利用好舆论平台,以广泛宣传有关法律法规和正确的金融知识为契机,组织各机关、各单位、各村委会,用好报纸、书籍、电影,电视、网络等舆论平台传播非法资金的危害,千方百计敲响人们心中的警钟

(5)树立正确的理财理念,增强自我防范意识p>清楚地认识到,参与者投入的资金和相关利益不受法律保护,高回报会伴随着风险,不规范的经济活动蕴含着巨大的风险。呼吁人们树立正确的财富观,只有自觉抵制天上掉馅饼的诱惑,增强理性投资意识,合理理财。只有这样,才能真正让广大参与者不怕风险,不受高利益的盲目驱使,做到认真认同,增强自我防范和谨慎投资意识

(1)成立专门监管机构,重点监管涉嫌非法集资和高利贷人员。非法集资者之所以能得逞,是因为他们打着响应国家支持项目的旗号,揣测监管机构的漏洞,伪造合同,欺骗好人。只有成立专门的监管机构,重点监控资金动向,核实项目真实性,对涉嫌非法集资和高利贷的工作人员进行严密监控,才能防患于未然。建立非法集资投诉受理中心,公开投诉电话,制定激励措施,正确引导,发动群众力量,相互监督,积极举报。(3)做好调查预警,做好风险预警,非法集资活动一般都是非常秘密的,很多都已经崩溃了,我们还不省人事,被牟利的非法集资者转移或挥霍资金,逍遥法外。如果建立严密的网络调查制度,高度警惕本地区各类融资行为和资金动向,不定期开展风险评估和调查,及时查处和取缔非法从事地下金融活动的企业和中介机构,及时发现隐患,及时遏制和避免更大损失

(4)加强经费审批,明确职能部门,细化处理办法,加强经费审批,警示党员干部和群众,切实承担起相互监督的责任。加强会员单位之间的合作和信息共享,形成综合治理的良好氛围和工作格局

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