帮转账7000元构成帮信罪吗?
来源:互联网 时间: 2024-05-13 16:48:01 472 人看过

1.对于参与洗钱活动的案件,若涉案流水总价值低于支付结算金额的二十万元人民币,且并非严重性质的情况,应不被判定为法定意义上的“情节严重”。

对应地,在获利方面,若其价值不足以达到违法所得超过一万元人民币的范畴,同样不应被认定为是法律定义中的“情节严重”,从而也就不能判定为是参加洗钱活动的罪犯而进行处罚。

2.根据相关法律法规的明确规定,行为人如在明知他人正在通过信息网络实施特定犯罪行为的前提下,主动予以其互联网接入、服务器托管、网络存储与通讯传输等各类技术支持,甚至还包括提供广告宣传及支付结算等多样化的协助,只要情节足够严重,即可面临至少三年以下的有期徒刑拘役打击,且可能会面临罚金的刑事制裁。

此外,若行为人为单位性质,即使同属参与洗钱活动的情形,也只能依据法律法规对该单位给予相应罚款的惩治措施,且应对其实施此种恶劣行为的主要负责人及其主要责任人员按照上述第一款所规定的内容进行适当的惩处。

然而,若此类有害行为在同时发生时还构成了其他罪名,那么将依据哪种罪行更严重的规定来确定最终的刑事制裁措施。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 11:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 帮忙转两百块钱会构成帮信罪吗
    综合来看,在一般情形之下,单纯的协助转款两百元人民币极大概率上并不能被认定为帮信罪。而帮信罪,作为刑法中规定的一种犯罪类型,它往往指向于明确知晓他人正在利用各类信息网络以达到犯罪目的,然后为对方的犯罪行为提供必要的互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等多种技术支援,甚至包括提供广告推广服务、支付结算支持等等,只要情节严重到一定程度,便构成了帮信罪的犯罪事实。然而,仅就协助转款这一行为而言,若无其他严重的情节相伴,那么通常情况下,这种行为并不足以满足帮信罪的所有构成要素。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接
    2024-08-05
    315人看过
  • 被骗帮人转账属于帮信罪吗
    一、被骗帮人转账属于帮信罪吗不属于帮信罪,因为帮信罪是故意犯罪,必须要求行为人主观明知。为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的。(二)接到举报后不履行法定管理职责的。(三)交易价格或者方式明显异常的。(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的。(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的。(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的。(七)其他足以认定行为人明知的情形。法律依据:《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前
    2023-11-27
    313人看过
  • 帮诈骗犯转账850元有罪吗
    一、帮诈骗犯转账850元有罪吗帮诈骗犯转账850元有罪,涉嫌诈骗罪,但是没有达到诈骗罪的立案标准,所以会按照《中华人民共和国治安管理处罚法》进行处罚,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。二、如何认定诈骗罪1、与借贷行为的界限借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖账,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的,诈称已经还款的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗。2、与因亏损躲债的界限如果确实是集资经商办企业,但因
    2024-01-08
    221人看过
  • 无主观帮助构成帮信罪吗
    一、无主观帮助构成帮信罪吗?无主观帮助不构成帮信罪,帮信罪是故意犯罪,同时满足以下条件的才构成帮信罪:1、犯罪嫌疑人是年在16周岁且具有刑事责任能力的自然人,单位也能构成帮信罪。2、主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为;3、所侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序;4、客观方面表现为,为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。二、帮信罪的立案标准是怎样的?(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。三、涉嫌帮信罪拒不认罪可以定罪吗?嫌疑人拒不认罪,但证据确实充分的可
    2024-01-11
    289人看过
  • 帮助办理银行账户是否构成帮信罪
    在阐述是否被定义为帮助电信诈骗的行为之前,我们要具体到各个案件的具体情况进行深入的剖析。如果犯罪嫌疑人清楚地了解他人正在利用互联网这一信息网络实施严重的犯罪活动,却依然为他们非法提供所谓的“帮助”来设立银行账户的话,那么这种做法无疑会被判定为构成帮信罪。然而,如果犯罪嫌疑人对对方的实际用途并不知情,并且也没有其他任何证据能够证明他存在犯罪意图的话,那么这种情况通常不会被认定为帮信罪。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-08-21
    184人看过
  • 帮助转账帮信罪判多久时间
    一、帮助转账帮信罪判多久时间要是你给别人转移钱财来搞网上犯罪,那可是帮信罪啊,轻则坐牢,重则消失!具体怎么处理就得看实际情况了。不过刑法说了,这事儿罪大不大,还得看情节呢。下面这些都是情节严重的情况哦:(1)帮了三个人以上的;(2)转出去的钱超过20万的;(3)赚到的钱超过1万的;(4)以前因为用网、帮人犯罪、破坏电脑安全被罚过,现在又犯这个的;(5)被帮忙的那个人犯罪后造成了严重后果的。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、包头帮信罪怎么判帮信罪不是我们
    2024-07-27
    285人看过
  • 帮犯罪分子做推广构成帮信罪吗
    一、帮犯罪分子做推广构成帮信罪吗针对所谓的"帮信罪",即是明确知晓他人运用信息网络实施犯罪活动,而仍为之提供包括互联网接入、服务器托管、网络存储及通讯传输在内的各类技术性助力,亦或是提供广告推广和支付结算等方面的协助行为。若有人心甘情愿地为犯罪分子提供宣传推广服务,倘若能明确意识到对方正在进行不当甚至非法的犯罪活动,那么这种行为确实有可能被视为触犯了帮信罪的相关规定。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”二、帮犯罪嫌疑人转移资产是什么罪对于确定涉及犯罪资金流转的方法,相关法律规定:当行为人明确知道其所处理或拥有的财产属于犯罪所得以及由此所衍生出来的收益时,如果他仍然进行窝藏、转移、收购、代为销售等
    2024-07-12
    418人看过
  • 帮朋友转账构成洗钱罪怎么办
    如果构成洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪,需要根据具体的情况进行确定。(一)违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为;(1)提供资金账户;是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;(2)协助将财产转为现金或者金融票据;既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性;指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得
    2023-04-17
    319人看过
  • 帮信罪转账40多万有事吗?
    一、帮信罪转账40多万有事吗?1、转账40多万构成帮信罪有事,罪名一旦成立可能会受到的处罚如下:《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。2、犯了帮信罪并不一定是犯罪嫌疑人都要到位才结案。以下情形都有可能会结案:(1)案件破获,但不够追究刑事责任,在立案程序上叫做销案;(2)案件破获,嫌疑人也全被抓获,那么案件进入“破案”状态;(3)案件当事人全部死亡(侵害人与被侵害人),或是犯罪嫌疑人已死亡,那么案件自然销案;(4)案件久侦未破,且对侵害人的刑罚处罚已经过了刑罚
    2024-02-06
    420人看过
  • 帮助帮信罪犯的行为的是否构成帮信罪?
    一、帮助帮信罪犯的行为的是否构成帮信罪?不知情不成立该罪。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助是帮助信息网络犯罪,如果不知情则不成立该罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持;或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮助网络犯罪活动罪的构成要件有哪些?1、主体方面。在我国,这个犯罪活动的主体属于一般主体,也就是自然人,并没有什么其他的限制,只要是在《刑法》已经达到了可以负刑事责任的
    2024-01-17
    365人看过
  • 构成帮信罪是否有帮助犯?
    一、构成帮信罪是否有帮助犯?构成帮信罪没有帮助犯,《刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。依据我国《刑法》相关规定,“帮信罪”是指“帮助信息网络犯罪活动罪”,首先需要判断行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪,即在客观上是否存在为其犯罪帮助行为,主观上,明知是网络犯罪的,故意为其提供帮助。另外,在客观上,还需要达到情节严重的程度,才应当承担刑事责任。对于该罪,可能被判处处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。二、帮信罪结案后发现漏罪处理流
    2024-01-12
    318人看过
  • 法律规定帮信罪包含转账吗?
    一、法律规定帮信罪包含转账吗?1、法律规定帮信罪包含转账,帮信罪起诉不起诉由检察机关通知,涉嫌犯帮信罪者若是想要争取不被起诉,可以在检察院审查起诉期间,积极向检察院提交不予起诉法律意见书,积极向检察院沟通提交专业法律意见书,向检察院提交相关证明自己满足不被起诉的材料。2、以下情形一般不会被起诉:(1)如果犯罪情节显著轻微危害不大,不认为是犯罪时,可以不予起诉。(2)如果帮助信息网络犯罪活动罪已经过了追诉时效的可以不予起诉。(3)对于经过检察院二次补充侦查后,仍然证据不足,不符合起诉条件的,可以不起诉。3、帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪,首先需要判断行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪,即在客观上是否存在为其犯罪帮助行为,主观上,明知是网络犯罪的,故意为其提供帮助。另外,在客观上,还需要达到情节严重的程度,才应当承担刑事责任。对于该罪,可能被判处处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    2024-01-13
    266人看过
  • 帮助机构卖课算帮信罪吗
    针对此问题,我们需要就具体情况进行细致入微的分析。假设存在这样一种情形——即明知该机构所售课程的行为涉嫌非法或违反法律规定而依然为之提供援助,比如对其进行推销宣传或者实际完成销售操作等等,那么在此过程中,便有可能触犯到帮信罪相关的法条。然而,若您对于该机构售卖课程的违法性质一无所知,并且您自身的售课行为严格遵循了商业活动的基本原则和职业操守,一般而言,这种情况下并不会构成帮信罪。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-08-01
    83人看过
  • 参与转账了可以定帮信罪吗?
    一、参与转账了可以定帮信罪吗?参与转账了不一定可以定帮信罪,如果同时满足了以下四个要件,则会被认定为是构成了帮信罪。1、主体要件本罪的主体为一般主体,包括年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人,单位也可成为本罪的主体。2、主观要件本罪的主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为,会给国家的信息网络管理秩序造成损害,仍然希望或放任这种危害结果发生的心理态度。此外,本罪还要求行为人必须明知他人在利用信息网络实施犯罪,既包括行为人明确知道,也应包括行为人应当知道。3、客体要件本罪所侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。利用信息网络实施犯罪的行为当然破坏了稳定、健康、有序的信息网络环境。严重侵害了国家对正常信息网络环境的管理秩序,而为这些信息网络犯罪活动提供帮助的行为,同样也破坏了国家对正常信息网络环境的管理秩序。4、客观要件本罪的客观方面表现为:为信息网络犯罪提供互
    2024-01-29
    397人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 帮信帮贪污7000元可以判多久
      辽宁在线咨询 2023-09-15
      1、一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话,可以争取不起诉。 3、还有身份问题,有些案件中,即使嫌疑人构成帮信罪,也只是一个从犯的角色,从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。
    • 帮人走账构成什么罪
      辽宁在线咨询 2023-10-12
      要看转的钱的性质。 1.如果是合法所得,是合法的。如果明知这个钱不合法,来路不明,还帮人走账的话,有可能构成洗钱罪。 2.根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处
    • 帮信诈骗7000元不可以坐牢吗
      吉林省在线咨询 2023-09-15
      帮信罪是否可以取保候审,看具体情况决定。 取保候审条件: (1)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (2)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (3)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (4)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
    • 怎样构成帮信罪
      广东在线咨询 2022-12-01
      帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪,是明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。犯此罪情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 帮别人转账,别人还能帮我转账吗?
      湖南在线咨询 2022-06-26
      如果对于帮别人转账算洗钱吗有疑问,可以参考下面的内容,源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括: 1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私; 2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;