选任清算人决议年月日,股份有限公司在本公司第会议室召开临时股东大会。到会股东共人(含代理人人),代表股份股。
时整,会议主席、公司董事长先生宣布开会。公司董事先生就选举清算人议案作了简短说明:本公司因章程规定的营业期限(年月日至年月日)届满(因章程规定的解散事由发生,发生时间为年月日)而应该解散,按照公司法的规定,公司股东大会应于15日内选任清算人。公司董事会经研究后,决定推举下列人为公司清算组成员,先生为清算代表,特提交本次股东大会表决。
先生,男,岁,任本公司董事长,持有本公司股份股;
先生,男,岁,任本公司董事,持有本公司股份股;
先生,男,岁,任本公司总经理,持有本公司股份股;
与会股东经简短讨论后,以举手方式,一致同意上述________人为清算组成员,先生、为清算代表。
大会责成清算组成员于年月日接替公司董事会,着手清算事务。
被选任清算组成员全部到会,并于会上口头表示承诺就任清算组成员职位。
时分,大会主席宣布散会。
会议主席签名:
与会董事签名:
年月日
记录人:签名盖章
附:
股份公司章程中规定了营业期限的,则届时应当解散,为此,就要选任清算人,通过股东大会形成决议。
写作这类决议,可参照正式公文“决议”的要求。由于是专就确定“清算人”形成的决议,因此,重点内容应放在对清算组成人员的具体情况作出明确表述上面。
写作时应注意:①应将会议的进程顺序,特别是决议事项表述清楚;②与会的主席、董事会董事及记录人员应签名、署上日期;③应和解散公告精神相一致,不可相悖。
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