金融机构受理什么条件需要冻结账户才能开户-法师兄

金融机构受理什么条件需要冻结账户才能开户

来源：互联网时间： 2023-04-03 20:52:50 382 人看过

达到以下条件银行账户会冻结：

1、银行卡是信用卡(贷记卡)，如果被冻结，可能是信用卡出现过异常交易。

2、可透支的银行卡，银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额，当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。

3、银行卡是借记卡。如果它被冻结，一个是错误的帐户冻结，这意味着银行将在银行交易时错误地向存款人帐户提供更多的钱，然后银行可能冻结更多的部分。一个是司法冻结。根据法律的有关规定，司法机关可以向银行申请冰卡，以便处理案件。同时，海关、税务机关等部门也有权冻结。

4、银行卡如果密码连续三次输入，银行系统将自动锁定银行卡密码，类似于冻结，但不冻结。24小后将自动释放。

5、如果银行卡过期而未重新申请新卡，银行将在到期后冻结您过期的银行卡。

6、如果持续报告银行卡有多处损失，银行会因涉嫌恶意举报而被冻结。

7.根据法律规定，人民法院，人民检察院，公安机关和其他执法机关可以要求银行冻结账户。最长冻结时间为6个月，冻结在截止日期后自动撤销。

一、银行卡被异地公安冻结但是没有通知

银行卡被异地冻结6个月通常是公安机关因为侦查等需要，将犯罪嫌疑人的存款、汇款等冻结6个月。这是由公安机关强制执行的，个人想要申请解冻需要提交申诉书以及相关证据证明自己无犯罪事实。当6个月到期以后，公关机关不继续冻结，则该卡片的冻结状态自动解除。在银行卡被冻结期间，只要向公安机关证明资金的合法来源性，公关机关即会对银行卡的冻结状态进行解除。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多强制执行相关文章

出纳人员
账户被冻结，公司需要等多久才能解封？

看具体情况。公司账户冻结一般是要经过法院的保全收续才能冻结公司账户，冻结后钱是只能进不能出．除非法院给解冻。公司账户被冻结后的通常处理办法：（1）通知需要知悉此事的公司高层、财务人员、主要业务经理，以免再往公司账户里打款。通知范围需要控制，以免引起人心浮动。（2）告知即将为你公司打款的客户，协商现金收款，或者打到出纳人员的个人账户里。（3）最根本的是确定冻结原因，若存在经济纠纷可以庭外和解，将银行账户解冻。个人账户被冻结解封要多长时间个人账户被冻结要解封要六个月。个人账户被冻结要解封，有以下两种方法：1、把所欠材料商的货款支付给对方；2、提供相应担保并取得法院和材料商的同意。冻结账户指一个暂时不允许支取款项的账户。例如，由于政府采取的紧急金融政策，或是在法院判决之前被禁止提款的账户。经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融

2023-07-19

61人看过
承诺
个人账户是否将受金融机构调查

一、个人账户是否将受金融机构调查个人账户将会受到金融机构尽职调查。7月1日起，个人和机构新开立账户时要“勾选”是否税收居民。5月19日，国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，并规定自2017年7月1日起施行。《管理办法》将于今年7月1日起正式施行。据了解，目前全球已有100个国家（地区）承诺实施“标准”，其中，有50个国家（地区）在2017年首次交换信息，另有50个国家（地区）将在首次交换信息。中国已表示，将与尽可能多的国家（地区）建立信息交换伙伴关系。随着金融账户涉税信息交换范围的扩大，“中国版CRS标准”的影响也将越发显现。业内就此评论：此举将对金融机构的合规管理、中国企业或个人的海外投资和金融资产管理产生长期的影响。据国家税务总局等部门介绍，在中国境内开立账户的

2023-02-18

297人看过
身份证
冻结银行账户需要什么手续

法院会根据当事人的申请去冻结账户，法院冻结银行账户需要2名执行人员，需要这2名执行人员的身份证、执法证，法院的判决通知书，他们出具的冻结账户的通知书。通知银行，也要通知被执行人。在冻结前，会要求申请人提供担保。如果冻结错误，被执行人可以要求赔偿。人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，到期如果不继续申请查封，则解除冻结。一、法院冻结房产多久可以拍卖对于房产一般没有冻结的，应该是查封或者拍卖等，动产财产才是冻结的。查封、扣押、冻结财产的期限：人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。关于拍卖，法院要拍卖查封、扣押、冻结财产的，应当和当事人协商确定拍卖机构。所以何时拍卖，法院会通知你的。二、诈骗资金公安机关多久会退回给受害者诈骗资金公安机关不六个月内会退回给受害者。人民法院

2023-04-10

327人看过
保全
他行账户被司法冻结还能开户吗

被法院冻结了账户,仍然还可以再开设新的银行账户。但是,开设新的银行账户存在以下问题：第一,根据银行的规定，一个人在一家银行只能开设一个账户，所以,不能在原账户的银行开设新账户，只能到其他银行开设了。第二，如果被法院发展开设新账户，法院会冻结账户里的钱。第三，法院会以拒不执行法院判决为由拘留和罚款。如果数额较大，态度不好,可能会被法院判刑的。一、网贷公司有权冻结我公司账户吗可以冻结个人银行账户的机关有:公安，检察院，法院，海关，其他的任何人和机构都无权办理。但是，如果你贷款后不按约定还款，债权人可以起诉你，然后申请法院对你的账户进行冻结，进行诉讼保全，法院就可以冻结你的账户了。总之，网贷公司无权直接冻结你的银行账户。二、冻结账户是否会通知本人冻结账户会通知本人。人民法院查封、扣押、冻结被执行人的动产、不动产及其他财产权，应当作出裁定，并送达被执行人和申请执行人。所以银行账户被冻结，法院会直接

2023-03-27

132人看过

股票
诈骗需要冻结账户吗

诈骗可以冻结账户。案发后，司法机关应当扣押、冻结在案的财物及其孳息，对于不属于已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应将其依法上缴国库。法院判决赔偿受害人损失，诈骗人不予执行的，人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。但是冻结的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围额度。被电子诈骗1000还需要报警吗电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。被电子诈骗1000是可以报警的，警察会登记但是不一定会立案，因为金额不够，但是最好还是报警，如果警察能抓到犯罪人，追回被骗的钱财，就会还给你。《民事诉讼法》第二百四十九条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结

2023-08-03

71人看过
保全
法院到哪一步才能冻结账户

法院在有人申请财产保全或者申请强制执行的情况下会冻结账户。当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。一、继续履行合同能否继续保全当事人向法院提起诉讼，要求对方当事人继续履行合同时，符合条件的情况下，是可以申请保全的。利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，

2023-03-20

235人看过
保全
案件没开庭怎么就冻结账户了

一、案件没开庭怎么就冻结账户了原告在起诉时，有权向法院申请财产保全，查封扣押被告的财产，法院审查后作出是否实施财产保全的裁定。原告在申请财产保全的同时，应当向人民法院提供财产担保。即若原告方败诉的话，被告方可以主张原告赔偿因查封扣押造成的财产损失。此项规定对双方都是公平的，既有权利的同进也有义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。第一百零三条财产保全采取查封、扣押、冻结或

2023-04-03

95人看过
保全
帐户被法院冻结要怎么才能解冻

帐户被法院冻结满足下列条件之一的可以解冻：1、申请执行人撤回执行申请或者放弃债权的；2、查封、扣押、冻结的财产流拍或者变卖不成，申请执行人和其他执行债权人又不同意接受抵债的；3、债务已经清偿的；4、被执行人提供担保且申请执行人同意解除查封、扣押、冻结的；5、人民法院认为应当解除查封、扣押、冻结的其他情形。银行帐户冻结的原因（一）银行卡是信用卡你的银行卡是信用卡（贷记卡），如果被冻结，可能是你的信用卡出现过异常交易，比如你恶意套现、伪造信息、密码连续错误等，银行卡都有可能被银行冻结。（二）可透支的银行卡可透支的银行卡，银行会根据你的实际偿还能力来给你制定透支份额，当你透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。（三）银行卡是借记卡你的银行卡是借记卡，如果被冻结，一种是错帐冻结，就是说银行交易时将钱错误地多给到了你的账号上，那么银行可能会把多给你的部分冻结掉。一种是司法冻结，根据法律的相关规定，司法

2023-08-09

371人看过

融资
股票融资开户需要符合什么条件

一、股票融资开户需要符合什么条件客户融资买入、融券卖出的证券，不得超出证券交易所规定的范围。标的证券为股票的，应当符合下列条件：（一）在本所上市交易超过3个月;（二）融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元;（三）股东人数不少于4000人;（四）在过去3个月内没有出现下列情形之一：1、日均换手率低于基准指数日均换手率的15%，且日均成交金额小于5000万元;2、日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过4%;3、波动幅度达到基准指数波动幅度的5倍以上。（五）股票发行公司已完成股权分置改革;（六）股票交易未被本所实行特别处理;（七）证券交易所规定的其他条件。按照上述规定，证券交易所对于标的股票的选取，重点考虑了股票流动性、换手率和波动幅度等客观指标，并不涉及对上市公司投资价值的主观判断。证券交易所依照规

2023-06-08

282人看过
保全
个人帐户被法院冻结，能否重开账户

可以，但是仍然会被冻结。银行卡被法院冻结后，如果办理新卡仍有可能会再被冻结的。所以，重新开户不能避过冻结。根据法律规定，法院冻结金额，应以当事人的申请金额或执行标的额为限，如果所冻结的银行卡中金额不足的，仍然可以冻结其它的银行卡，包括新办的银行卡。法院没开庭可以冻结个人帐户吗可以，对方向法院申请了财产保全，法院有权利对你的银行账户采取保全措施，冻结你的银行账户。财产保全，是指人民法院在利害关系人起诉前或者当事人起诉后，为保障将来的生效判决能够得到执行或者避免财产遭受损失，对当事人的财产或者争议的标的物，采取限制当事人处分的强制措施。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。

2023-07-22

462人看过
强制执行
冻结账户需要哪些部门

根据我国法律规定，冻结账户由人民法院执行。一、如何执行司法拘留根据我国相关的法律规定，司法拘留采取强制措施时，首先应该是由承办案件的合议庭或者独任的审判员所提出的意见，应该报请本法院院长进行审查，并且批准，然后制作拘留决定书，交给当地的司法警察执行。执行拘留时，当地的执行人员要向被拘留人出示，并且宣读拘留决定书。被拘留人由人民法院交给公安单位进行看管。拘留的期限为十五日以下。二、欠款还清法院解冻银行卡流程解冻有两种情形：第一，当事人向法院提出解除冻结的申请，法院核查后，属实的，就会携带相关证明材料去解除冻结账户。第二，冻结账户时间达到六个月，如果人民法院没有采取“续冻”，就会自动解除。依照相关的法律规定，人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月。三、信用卡还不上会怎样？会坐牢吗？在一般情形下，欠银行信用卡还不上并不会坐牢。但是如果被银行起诉，且在判决生效后，欠款人有履行

2023-06-24

441人看过
诉讼离婚
打官司为什么要冻结账户

这样可以避免欠债方财产转移，无法追回钱财。法院根据申请人的申请，作出保全裁定，并由法院办案人员向开户银行送达裁定进行冻结。在案件审理结束判决生效后，再由法院办案人员将冻结的钱进行划拨到法院账户，然后转给申请人。一、网赌银行卡被刑侦冻结了怎么处理银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。公安局不可以直接冻结个人银行账户；如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户；法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。二、法院判决巳按期还款法院冻结银行卡还收执行费吗法院判决巳按期还款法院冻结银行卡还收执行费。负有义务的人未履行法院判决的，法院可以冻结其银行存款。冻结后，经法院通知仍不履行义务的，法院可以强制将存款扣划至法

2023-06-25

129人看过

担保贷款
按揭账户能否冻结

（一）房贷账户可以被银行冻结，冻结之后，卡只可进账不可出账。若因逾期问题账户被冻结，可以还清逾期金额后再申请解冻账户，建议养成良好的还款习惯，避免逾期记录给个人征信留下污点影响个人今后的经济活动。（二）房贷办理流程如下：1、选择房产；2、确认开发商建设的房产是否获得银行的支持，以保证按揭贷款的顺利取得；3、办理按揭贷款申请；4、签订购房合同。经审查确认购房者符合按揭贷款的条件后，发给购房者同意贷款通知或按揭贷款承诺书。一、房贷方式：（一）个人住房委托贷款全称是个人住房担保委托贷款，它是指住房资金管理中心运用住房公积金委托商业性银行发放的个人住房贷款。住房公积金贷款是政策性的个人住房贷款，一方面是它的利率低；另一方面主要是为中低收入的公积金缴存职工提供这种贷款。但是由于住房公积金贷款和商业贷款的利息相差1％有余，因而无论是投资者还是购房自住的老百姓都比较偏向于选择住房公积金贷款购买住房。（二

2023-02-09

317人看过
罚金
冻结账户能收到转账吗

可以，法院冻结被执行人账户只是禁止账户余额的转出，该银行账户仍然可以接收转入的款项。一、欠款多少会被银行冻结法院冻结银行账户和欠款的多少无直接关系。涉及欠钱的民事纠纷的案件，为防止当事人一方转移财产，另一方当事人提起财产保全，经法院审核后符合的，可以冻结银行账户。法律规定人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月；如果因为司法需要，可以延期三个月；如被执行人涉嫌犯罪，需要进行赔付或缴纳罚金，可永久冻结其银行卡账户。二、小贷公司能申请冻结账户吗不能。除了国家执法机关，任何单位和个人都没有权利冻结银行账户。小贷公司只是一个民间商业机构，其性质与其他制造企业、服务企业、商业企业都一样，所以不能冻结银行卡，但是如果借款人没有按时还款，小贷公司可以向法院申请还款，如不还款可以申请冻结财产。三、冻结账户是否会通知本人冻结账户会通知本人。人民法院查封、扣押、冻结被执行人的动产、不动产及

2023-02-20

90人看过