非法集资登记是举报吗-法师兄

非法集资登记是举报吗

来源：互联网时间： 2023-05-07 17:43:34 127 人看过

1、非法集资登记是举报吗

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》，非法集资案件的受害人可以就近向公安机关举报，犯罪一般由当地公安机关管辖，任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人有向公安机关报告的权利和义务，人民检察院或者人民法院。P>被害人对侵犯人身、财产权利的犯罪行为或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院检举。p>公安机关、人民检察院或者人民法院应当接受举报、控告和检举。不属于本机关管辖的，移送主管机关处理，并通知报案人、控告人或者举报人；对不在管辖范围内，必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

根据第一百一十条的规定，报案所需材料如下，报告、控告、举报可以采取书面形式，也可以口头形式。接受口头举报、控告、检举的工作人员应当制作笔录，经正确宣读后，由报告人、控告人、举报人签名或者盖章，非法集资的备案标准是什么（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，或者单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30万元以上，或者单位非法吸收或者变相吸收公众存款150余笔

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由于全国各地规定不一。（一）举报事项基本符合非法集资四个基本特征，即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质；（二）举报事项涉及的区域主要在我省行政区域内或涉及的群众主要为我省群众；（三）虚假宣传等非法集资广告信息；（四）其他属于非法集资范畴的事项。当举报非法集资线索时，要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据，举报人也应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息，举报内容事先未被有关部门掌握。同时符合这三个条件的，举报非法集资线索经查证属实，举报人可获50元至10万元不等的奖励。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

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登记有利于公安机关及早准确查清事实、确认投资人合法权益、依法处置。不登记会导致无法确认投资人的权益。中华人民共和国刑法第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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一、受害人到哪举报非法集资？简单来说，以后打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。另外，非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。建议到公安机关报案。打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

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一、举报非法集资需要什么证据举报非法集资需要的证据如下：1．非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等，大件物品可以通过拍照的方式固定；2．证明非法集资的书证。当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细；3．相关的证人证言。办案人员可以通过对知道或间接了解案情的证明人进行询问，或要求证明人提供证明材料或者与案件有关的其他资料，来达到证明传销活动的目的；4．被害人陈述；5．犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。二、非法集资需满足的条件是什么1．未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2．通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3．承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4．向社会公众即社会不特定对象吸收资金。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为

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