行为人只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪,没有金额起点的规定,情节严重的认定具体如下:
1、洗钱数额在50万元以上的,可以认定为情节严重;
2、多次实施洗钱活动的,可以认定为情节严重;
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的,可以认定为情节严重。
一、洗钱罪的构成要件如下:
1、行为主体,犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成犯罪;
2、在行为方面表现为,掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等;
3、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
4、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、洗钱罪的量刑标准如下:
1、当事人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、当事人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
总之,根据相关的法规,洗钱罪的认定是没有数额的限定的,就是说符合犯罪的构成就属于是洗钱罪。洗钱罪是比较特殊的犯罪,简单可以说成把一些犯罪的所得金钱通过一些手段转化为合法资金的行为。其中上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
银监会反洗钱监管要求
行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工;有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐怖融资义务。
《刑法》第一百九十一条洗钱罪
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
-
洗钱多少额会被定罪
163人看过
-
洗钱多少金额算洗钱罪
363人看过
-
洗钱罪犯罪金额是多少
496人看过
-
洗钱多少金额会定罪
115人看过
-
洗钱多少金额会定罪
161人看过
-
洗钱多少金额会定罪
482人看过
反洗钱监管是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作,或说是相关部门、机构的职责。... 更多>
-
洗钱多少金额会被定罪?甘肃在线咨询 2022-06-021.洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,只要参与洗钱,无论金额大小,都应负刑事责任。 2.洗钱罪情节轻微的会被处五年以下有期徒刑,情节严重的会被处5年以上10年以下有期徒刑。 3.并且可以根据情节的严重程度处以百分之五以上百分之二十以下罚金。
-
洗钱罪罪名洗钱金额多少黑龙江在线咨询 2022-11-28(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的也即是说,不论多少钱,只要有上列五种行为,都会被判刑。
-
洗钱多少金额定罪湖南在线咨询 2021-12-011、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪。黑社会性质的组织犯罪。走私犯罪的违法收入及其收益,处5年以下有期徒刑或拘留,处5%以上洗钱金额的20%以下罚款的情况严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,处5%以上洗钱金额的20%以下罚款。2、公司犯本罪的,对公司处罚金,直接负责的主管和其他直接负责人,处5年以下有期徒刑或拘留。
-
洗钱罪的金额是多少?天津在线咨询 2022-06-11(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的也即是说,不论多少钱,只要有上列五种行为,都会被判刑。
-
洗钱事件多少金额会被定罪吉林省在线咨询 2022-11-151.洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,只要参与洗钱,无论金额大小,都应负刑事责任。 2.洗钱罪情节轻微的会被处五年以下有期徒刑,情节严重的会被处5年以上10年以下有期徒刑。 3.并且可以根据情节的严重程度处以百分之五以上百分之二十以下罚金。