信用卡诈骗立案的具体标准有哪些?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-08 10:55:43 107 人看过

信用卡诈骗案立案标准有:

1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

2、恶意透支,数额在五万元以上的。

一、信用卡诈骗罪的构成要件如下:

1、侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权;

2、客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为;

3、主体是一般主体,自然人可成为该罪的犯罪主体;

4、主观方面表现为直接故意,间接故意或过失犯罪不能构成此罪。

二、信用卡诈骗罪数额的认定标准如下:

1、进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为数额较大;

2、数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为数额巨大;

3、数额在50万元以上的,应当认定为数额特别巨大。

综上所述,信用卡诈骗最新立案标准包括两种,符合其中之一即可。信用卡诈骗罪的构成要件从主观、客观、主体、客体四个方面分析,信用卡诈骗罪的数额标准分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三档。

信用卡诈骗案件侦查过程是怎样?

以下是因为信用卡诈骗被拘捕以后的过程:

1、抓紧时间请律师介入。

涉及到刑事案件,请不要再浪费时间四处问什么亲戚朋友(除非通过了司法考试的)或者在网上问来问去的了。真的毫无意义。请直接在当地委托一个有经验的律师来处理。案件侦查阶段律师会见犯罪嫌疑人,是律师的权利。委托的步骤和会见需要的材料律师都会告诉你我就不啰嗦了。

2、请对自己的律师保持信任,告知其相关的案件事实。

见到律师之后,请跟律师说清楚相关案件事实。比如,哪家银行的信用卡,欠了多少钱,多长时间,银行催收过几次,被提审过几次,内容是什么等等。保持最大限度的坦诚吧,如果对自己的律师都有所隐瞒的话,那就真的是没救了。

3、准备好资金。

4、约谈办案警官和银行。

按照我国法律规定:辩护律师可以向侦查机关及犯罪嫌疑人了解案件有关情况,有权向侦查机关提出意见,从而维护犯罪嫌疑人的合法权益。在侦查阶段,律师还可以就其了解的案件情况与侦查机关沟通,从而帮助侦查机关明确侦查方向,准确惩罚犯罪。

所以,律师一般会先和办案警官了解一下案件的具体情况,看看警方的态度如何,探探银行的态度如何。

然后约谈一下银行,大家一起坐下来谈谈还钱的事儿。一般自然人恶意透支可能也就是几万块钱的数目,赶紧还上算了。如果是数额比较大(透支几百万的其实也不少的)实在一时还不上,可以和银行商量下能不能先还本金,或者至少多给点时间什么的。谈妥了之后让银行给写一个谅解书(注意!谅解书很重要)。注意一下,这不光是能不能取保候审的问题,到了最后,还钱的肯定是可以少判一点的。

5、申请取保候审

在还钱并且银行出了谅解书之后,就可以申请取保候审了。办好手续缴纳好保证金之类的,然后基本很快就可以从看守所出来回家了。但是取保候审不意味着这个事儿完了,因为“候审”嘛,就是等候审判。

对于信用卡诈骗,《刑事诉讼法》有下列相关的规定:

第六十九条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:

(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;

(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;

(三)在传讯的时候及时到案;

(四)不得以任何形式干扰证人作证;

(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。

人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:

(一)不得进入特定的场所;

(二)不得与特定的人员会见或者通信;

(三)不得从事特定的活动;

(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。

对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

在取保候审阶段,请老老实实做人吧,也不要妄想可以逃避审判。

取保候审的时间最长不得超过十二个月。

取保候审能不能申请到,其实也是要根据具体案件来看。无法取保候审其实有时候不是因为律师不给力的,要看整个的案件事实。比如欠了多少钱,比如看案件是在派出所、经侦、还是已经到了检察院,比如说整个案件中犯罪嫌疑人所表现的态度等等,甚至银行和警方的态度也都很重要。但是如果申请到了,在审判之前的这段时间里你至少可以舒舒坦坦的睡在自己家的床上,也可以去上班等等进行其他日常活动,而不是蹲在看守所里,那可不是什么舒坦地方。

6、如果不能申请到取保候审,那么就按照刑事诉讼的流程走吧。剩下的事情律师会说清楚的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

【盗窃罪】盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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