洗钱罪本犯成立吗-法师兄

洗钱罪本犯成立吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-18 02:36:02 258 人看过

凡具备以下各个构成要素者，即可被判定犯下洗钱罪行：

首先，作为罪犯主体的条件，必须是年满十六岁且具有刑事责任能力的自然人，抑或是同样拥有资格成为罪犯的单位。

其次，犯罪客体的复杂性，表明本罪不仅侵蚀了金融秩序，还干扰到了社会经济管理秩序以及对国家正常金融管理活动与外汇管理规范的侵害。

此外，主观犯罪意图也是本罪的重要构成因素，其明显表现为主动的犯罪意图。

最后，客观犯罪行为的表现形式，主要是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等严重犯罪活动的违法所得及其收益，却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质，而提供资金账户；或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券；或者通过转账或其他结算方式协助资金转移；或者协助将资金汇往境外；或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

洗钱犯罪
贷款人洗钱犯罪吗？

帮他人洗钱会构成洗钱罪，而洗钱罪会判刑多少年，要依据犯罪情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。公民取得收入需要合法，如果违法取得的收入是不受法律保护的，有些人会将违法的所得洗白，变成合法的收入。借卡给别人洗钱被刑事拘留了会判多久一、借卡给别人洗钱被刑事拘留了会判多久1、借卡给别人洗钱被刑事拘留了会判多久，需要根据情节进行确定。分别是：（1）处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；（2）情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

2023-07-25

351人看过
毒品犯罪
犯洗钱罪要坐牢吗

犯洗钱罪要坐牢吗犯洗钱罪需要坐牢，根据《中华人民共和国刑法》规定：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、洗钱三十万量刑根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定，洗钱罪30万的刑事处罚：1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。二、洗钱罪100万够判多少年根据我国法律规定，洗钱100万，可以判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二

2023-03-08

67人看过
洗钱犯罪
什么叫洗钱洗钱犯法吗

洗钱指的是犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱肯定是犯法的。一、帮人洗钱罪10万判多久洗钱罪10万元将被判处五年以下有期徒刑。犯罪是行为犯，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。所谓洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入和收入，隐瞒其来源和性质的行为。二、洗钱金额达到多少判刑根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者

2023-03-19

223人看过
洗钱行为
洗钱罪的犯罪客体及立法问题

从当前的国际立法实际和司法现状来看，将洗钱行为视为犯罪，似已不成问题，但在如何认定洗钱行为的危害性上却并不一致。其直接表现就是将洗钱行为的犯罪分别规定在不同的犯罪类别中，也即对该犯罪行为的犯罪客体的认识存在分歧。在我国，现行刑法典是将该罪规定在破坏金融管理秩序罪一节中，这说明立法者所着重关注的法益是金融管理秩序，因而也使得大多数学者认为该罪的主要客体是金融管理秩序，但笔者不同意这一观点。笔者认为，洗钱罪侵犯的首要客体并非金融管理秩序，而是司法机关的正常活动。理由如下：1.在危害金融管理秩序的诸多犯罪行为中，行为人大都是以欺骗、伪造、盗窃等非法手段完成的，但洗钱行为并不具有这一特点；2.从洗钱罪的危害性而言，学界公认该罪的危害性首要的是掩盖了犯罪所得的来源性质，毁灭犯罪线索和证据，给司法机关查处犯罪设置了障碍，这也说明该罪的主要客体是妨害了司法机关的活动；3.国际社会对洗钱行为的反应与其他危

2023-04-22

176人看过

洗钱犯罪
网络洗钱犯罪界定：如何判断洗钱金额是否构成犯罪？

洗钱罪是行为犯，只要行为人明知自己参与了洗钱犯罪，就可以构成，与犯罪金额没有关系。为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。网络诈骗多少金额才可以受理网络诈骗超过三千元就可以以诈骗罪立案了。关于诈骗罪的立案标准各地的标准不一，有些地区数额在两千元以上的就可以立案。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第一百九十一条，为

2023-08-13

390人看过
毒品犯罪
给赌博洗钱是犯罪吗

给赌博洗钱是犯罪，可能涉嫌洗钱罪。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。给赌博洗钱判刑多长时间根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资

2023-08-04

343人看过
单位犯罪
洗钱罪犯罪对象是单位犯罪吗

刑法中有规定洗钱的单位犯罪。洗钱罪是将将违法所得资产变为合法财产的特殊犯罪形式，单位犯洗钱罪的对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗钱罪最高刑是多少年洗钱罪最高刑期是10年。根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(

2023-03-31

459人看过
洗钱犯罪
应加快完善反洗钱犯罪立法

近日，海南爆出一起金额巨大的洗钱案件。犯罪嫌疑人黄汉民非法侵占了他人家族企业一亿多元资产，并采取欺诈开户、虚假过户、虚假交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益，通过各种手段使其合法化，完全符合洗钱罪的通常定义。然而，我国刑法对洗钱犯罪的上游犯罪限定为毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖犯罪，因此，公安机关只能以职务侵占罪对黄立案，而非洗钱罪。该案仅仅以上游犯罪对嫌疑人侦查、起诉，极易导致处罚过轻的结果，明显违反了罪责刑相适应的原则。这反映出我国有关立法已经严重不适应打击日趋猖獗的洗钱犯罪的刑事司法实践，反洗钱立法亟需完善。首先，洗钱犯罪的上游犯罪范围规定过窄新刑法第一百九十一条规定“毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪”为洗钱犯罪的上游犯罪。这样一来，“清洗”其他严重危害社会的犯罪，诸如贪污、受贿、盗窃、抢劫、贩卖人口、侵占、诈骗等犯罪所得

2023-04-24

252人看过

洗钱行为
不知情的洗钱行为构成犯罪吗

不构成犯罪。洗钱罪为故意犯罪，不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。一、帮人转账洗钱20万判几年帮人转账洗钱20万判五到十年。帮助他人洗钱20万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱50万判刑多少年帮人转账洗钱五十万将会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处一定的罚金。洗钱罪指明知其违法所得的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质还为其提供资金账户协助将资金汇往境外或其他违法的行为。其他情节极其严重的行为可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、洗黑，10万，判几年洗黑钱20万判五年到十年。帮助他人洗钱20万元的，属于洗

2023-06-24

159人看过
洗钱犯罪
何为洗钱犯罪

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。一、洗黑钱算什么犯罪洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、什么是洗钱罪?洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯

2023-02-21

270人看过
洗钱行为
洗钱行为与洗钱犯罪的区别

洗钱犯罪，就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源，使之合法化的过程。洗钱行为，只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗，都构成洗钱行为，而不论其清洗的上游犯罪是何种犯罪行为。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。一、参与洗钱定什么罪参与洗钱按洗钱罪定罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪

2023-03-28

87人看过
刑事犯罪
职务侵占犯洗钱罪吗？

一、洗钱罪一般能判几年？个人犯洗钱罪最高不会判20年，洗钱罪的最高刑罚是十年有期徒刑。行为人构成洗钱罪，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。二、侵占公司资产是欺诈的吗侵占公司资产不是欺诈，如果是利用职务便利侵占公司资产，则属于职务侵占，涉嫌刑事犯罪。构成职务侵占罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。三、洗黑钱是什么要判几年洗黑钱在刑事领域的法定罪名为洗钱罪。我国刑法第一百九十一条明确将洗钱罪的量刑分为两个档次：第一是未有情节严重的后果，明知是毒品、黑社会性质、恐怖活动、走私、贪污贿赂犯罪等的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取

2023-06-22

373人看过

毒品犯罪
洗钱方式构成洗钱罪法院会判吗

洗钱罪的法定行为只能作为一种方式组成，有五种行为：1。提供资金账户：包括行为人向洗钱罪上游犯罪人提供自己的合法账户，为洗钱罪上游犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应谨慎向他人提供自己的账户，以避免不必要的麻烦。2、协助将财产转化为现金、金融票据和证券。3、通过转账或其他结算方式协助资金转移。四、协助将资金汇往海外。5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。法院对洗钱罪既遂如何裁判？法院对洗钱罪既遂一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为

2023-08-08

390人看过
刑事责任能力
洗钱罪有举报就立案吗

要达到立案标准才会进行立案。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪构成要件(一)违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金

2023-06-01

261人看过