信用卡洗钱罪立案标准是怎样的-法师兄

信用卡洗钱罪立案标准是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-03 07:03:32 112 人看过

若凡具备了以下几种行为中的任何一种，即向嫌犯提供财务账户、协助其将非法获得的资产转化为现金、或者是通过转账、支付结算等多种手段来协助其掩饰和隐瞒毒品犯罪等各类犯罪活动所获得的收益的真实来源及性质，那么，此类行为既一经发现，就必须立即受到公安机关的严肃处理并进行立案调查。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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