信用卡犯罪立案的标准和程序-法师兄

信用卡犯罪立案的标准和程序

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 17:23:13 211 人看过

使用伪造的信用卡、用虚假身份证骗取的信用卡，或者是使用无效信用卡进行诈骗，数额在人民币五千元以上的；恶意透支一万元以上。恶意透支指的是持卡人以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡行两次催收超过三个月仍未归还的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定：进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2022信用卡犯罪立案标准

1、根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动．数额在5000元以上的；恶意透支数额在5000元以上的。

2、刑法第196条的规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：使用伪造的信用卡的；使用作废的信用卡的；冒用他人信用卡的；恶意透支的。进行信用卡诈骗活动数额较大的，才构成本罪。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定

有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金：

1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

2、使用作废的信用卡的；

3、冒用他人信用卡的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

继续履行
经济纠纷立案标准和程序

一般而言，经济纠纷只要符合以下条件就可以立案，与标的多少，没有关系，以下是相关条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。合同诈骗和经济纠纷区别合同诈骗与经济合同纠纷的根本区别在于行为人有无履行合同的诚意，亦即是否具有非法占有对方财物的目的。没有这一目的，只是因为在履行合同过程中，因遭天灾人祸或者市场变化等客观原因，使当事人无能力继续履行合同的，只能作为经济合同纠纷处理。合同诈骗罪指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条：起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人

2023-07-22

268人看过
有期徒刑
玩忽职守罪立案的标准和程序是什么？

行为人有玩忽职守行为，涉嫌下列情形之一的，应当立案：1、造成个人财产直接经济损失十五万元以上，或者直接经济损失十五万元以下，但间接经济损失七十五万元以上；2、造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失三十万元以上，或者直接经济损失不满三十万元，但间接经济损失一百五十万元以上的；3、造成公司、企业等单位停业一年以上或者破产的；4、严重损害国家声誉造成不良社会影响的；5、其他造成公共财产、国家和人民利益重大损失的情形。玩忽职守罪与滥用职权罪的界限是什么？玩忽职守罪与滥用职权罪的界限如下：1、行为方式不同。玩忽职守罪主要表现为不作为、不履行职责或者忽视履行职责；滥用职权罪主要表现为超越权限、处理无权处理的事务或者不顾职责的程序和目的随意处理事务；2、主观方面不同。玩忽职守罪的主观方面是过失，滥用职权罪的主观方面是故意的。玩忽职守罪，是指国家机关工作人员玩忽职守，造成公共财产、国家和人民利益重

2023-07-07

322人看过
信用卡
立案标准：父母信用卡诈骗罪

父母信用卡诈骗罪的立案标准：1、恶意透支，数额在一万元以上的；2、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的。信用卡诈骗罪立案标准是什么？信用卡诈骗罪立案标准是：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的；2、以非法占有为目的，透支超过五万元，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；（二）恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支

2023-07-06

72人看过
金融犯罪
金融犯罪案件立案标准和刑罚标准

从刑法的规定上来看，金融诈骗罪的立案标准是数额较大。按照出台的司法解释，数额较大具体的数额指的是三千元至一万元。下一个量刑等级数额巨大是三万元至十万元，而数额特别巨大指的是诈骗金额在五十万元以上。但是因为不同地区的经济条件不一样，所以不同地区的立案标准不同。一般的立案标准在五千元至七千元浮动，但是数额巨大及数额特别巨大，不同地区的标准比较统一。敲诈勒索罪量刑标准和立案标准都有哪些敲诈勒索敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上，就应当追究刑事责任，应当立案侦查。量刑标准：数额较大（二千元至五千元以上）或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大（三万元至十万元以上）或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大（三十万元至五十万元以上）或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗

2023-07-15

71人看过

信用卡
了解一下信用卡诈骗罪立案和量刑标准

（一）信用卡诈骗罪的量刑标准数额较大的（诈骗5000元以上）：处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以下20万元以下罚金；数额巨大（诈骗5万元以上）或者有其他严重情节的：处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大（诈骗20万元以上）或者有其他特别严重情节的：处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。（二）信用卡诈骗罪的立案标准根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（1）拾得他人信用卡并使用的；（2）骗取他人信用卡并使用的；（3）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用

2023-03-17

298人看过
信用卡
起诉银行信用卡的时间规定和立案程序

起诉银行信用卡多久才能立案取决于信用卡逾期时长。信用卡逾期一般超过三个月以上才有可能被银行起诉的可能，当信用卡持卡人连续三个月都无法偿还最低还款额时，其信用卡发卡银行就有权利向法院提起诉讼。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。信用卡多次逾期银行会起诉配偶吗这要看具体情况。债务用于夫妻共同生活的，属于夫妻共同债务，银行应当起诉夫妻双方；如果不是夫妻共同债务，只能起诉欠款。夫妻共同债务包括以下几个方面：（一）一方婚前购买的财产已转为夫妻共同财产的，因购买该财产所产生的债务；（二）夫妻因共同家庭生活所负的债务；（三）夫妻共同从事生产经营活动所负的债务，或者一方从事生产经营活动所负的债务，以及用于家庭生活或者夫妻双方共有的经营收入；（四）夫妻一方或双方因医疗、治疗负有法定义务的人而发生的债务；（五）抚养子女的债务；（六）负有赡养义务的老年人的债务；（七）支付配偶一

2023-07-04

322人看过
刑事责任年龄
挪用公款犯罪的立案标准

涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的；2、挪用公款数额在二万元至3万元以上，归个人进行营利活动的；3、挪用公款归个人使用，数额在卫万元至3万元以上，超过3个月未还的。各省级人民检察院可以根据本地实际情况，在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。挪用公款归个人使用，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算；多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其他个人使用的案件，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。一、挪用公款罪的认定标准认定某一挪用公款行为，是否构成挪用公款罪时，要把握以下几点：1、考察行为人是否属于具有刑事责任能力、达到刑事责任年龄，且具有本法第93

2023-03-28

275人看过
职务犯罪
职务犯罪的立案程序

职务犯罪是，指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权，贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动的规章规范，依照刑法应当处以行政处罚的犯罪，包括《刑法》规定的贪污贿赂罪、渎职罪和国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪。根据最高人民检察院公布实施的《人民检察院刑事诉讼规则》规定，人民检察院对职务犯罪案件的立案程序分为受案、审查和立案三个基本阶段。在受案阶段，人民检察院举报中心负责统一受理、管理举报线索。其他部门或者人员对所接受的犯罪案件线索，应当及时移送举报中心。有关机关或者部门移送人民检察院审查是否立案的案件线索和人民检察院侦查部门查办案件发现的案件线索，由侦查部门自行审查。举报中心对于所收到的举报线索要及时进行处理。在审查阶段，侦查部门对于举报中心移交的举报线索进行审查后，应当制作审查结论报告，提

2023-06-11

377人看过

法律综合知识
帮信罪主犯无罪立案标准

一、帮信罪主犯无罪立案标准在法律领域中，协助信息网络犯罪活动罪，也被称为“帮信罪”，主要是针对那些明明知道别人正在利用信息网络来进行犯罪活动，但依然选择提供互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等相关技术上的支持，或者是为他们提供广告推广、支付结算等方面的帮助的行为定罪量刑。而这个罪行的确立立案标准则通常包括以下三个方面：首先，必须明确知晓他人正在利用信息网络实施犯罪；其次，所提供的技术支持或帮助行为必须非常明显，例如多次或大规模地提供相关服务；最后，必须要达到一定程度的严重后果，比如涉及到的违法资金数额巨大，或者给他人带来了极其严重的经济损失。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”二、帮信

2024-07-01

304人看过
法律综合知识
侵犯商业信誉立案标准犯罪标准表

侵犯商业信誉的最新立案标准：（一）给他人造成直接经济损失50万元以上的；（二）虽未达到上述金额标准，但有下列情形之一的；一、造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上或破产；2、利用互联网或其他媒体公开损害他人的商业声誉。中国对侵犯商业信誉立案标准的规定有哪些？中国对侵犯商业信誉立案标准的规定：（一）造成他人直接经济损失数额达到五十万元以上的；（二）虽未达到上述标准，但具有下列情形之一的：1、造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破产的；2、利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉的。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十四条捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的；1．利用互联网或者其他媒体公开损

2023-08-16

374人看过
信用卡
关于信用卡诈骗立案程序

1、信用卡诈骗罪的立案流程如下：将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队并如实陈述案发经过情况提供相应的证据材料，主要包括犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据等，并配合公安机关做笔录，取得报案回执单。公安机关对已经接受的材料进行核对、调查，认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任。对于需要立案的案件，进行立案，对无需立案的由工作人员制作《不立案通知书》，有关负责人同意后，将不立案的原因告知控告人，控告人如果不服，可以申请复议。2、根据刑诉法第一百零八条：任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都

2023-03-15

258人看过
法律综合知识
侵犯通信自由罪立案的标准

侵犯公民通信自由案（刑法第一百四十七条）隐匿、毁弃或者非法开拆他人信件，侵犯公民通信自由权利，具有下列情形之一的，应予立案；1、隐匿、毁弃或者非法开拆他人信件，次数较多或数量较大的；2、隐匿、毁弃或者非法开拆他人信件，致使他人工作、生活受到严重妨害或身体、精神受到严重损害的；3、非法开拆他人信件、涂改信中内容，或者张扬他人隐私、侮辱他人人格、破坏他人名誉的；4、隐匿、毁弃或者非法开拆他人信件，造成其他严重后果的。中华人民共和国《刑法》第二百五十二条【侵犯通信自由罪】隐匿、毁弃或者非法开拆他人信件，侵犯公民通信自由权利，情节严重的，处一年以下有期徒刑或者拘役。

2024-04-21

330人看过

信用卡
信用卡犯罪立案标准以及最高刑期是什么

信用卡犯罪即信用卡诈骗罪最高刑期为无期徒刑，立案标准规定于《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;(二)恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金

2023-04-30

414人看过
信用卡
信用卡欺诈罪立案标准的详细说明

信用卡诈骗罪立案标准：1、使用伪造信用卡；2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；3、冒用别人信用卡；4、使用作废的信用卡；5、恶意透支，数额较大或者情节严重的构成犯罪。信用卡诈骗，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。湖南信用卡诈骗罪立案标准我国刑法规定，如果出现以下两种情况之一的，那么公安机关可以进行立案追诉：第一、行为人使用伪造的信用卡，或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人的信用卡，进行诈骗活动，金额在五千元以上的；第二、行为人实施了信用卡的恶意透支行为，并且数额在一万元以上的。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒

2023-07-07

329人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡