追诉信用证诈骗罪犯罪数额的标准-法师兄

追诉信用证诈骗罪犯罪数额的标准

来源：互联网时间： 2023-07-19 14:14:29 276 人看过

根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定，进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

2、使用作废的信用证的；

3、骗取信用证的；

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

信用证诈骗罪的立案标准以及如何量刑

信用证诈骗罪的立案标准：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；2、使用作废的信用证的；3、骗取信用证的；4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。信用证诈骗罪的量刑：进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

《刑法》第一百九十五条规定，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

（二）使用作废的信用证的；

（三）骗取信用证的；

（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多罪数相关文章

管制
诈骗罪的数额标准

诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪，刑法规定：一、数额较大，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者没收财产;二、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;三、数额特别巨大或者有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。最高人民法院对诈骗罪的数额标准的规定是：一、数额较大，指个人诈骗公私财物二千元至四千元以上;以单位名义为五万元至十万元以上;二、数额巨大，指个人诈骗公私财物三万元以上;以单位名义为二十万元至三十万元以上;三、数额特别巨大，指个人诈骗公私财物二十万元以上。对于数额较大和数额巨大，各省、自治区、直辖市高级人民法院，在上述规定的数额幅度内，可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，确定本地区具体执行标准。

2023-05-01

104人看过
信用卡
信用卡诈骗罪的追诉标准

根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。所谓冒用他人信用卡的行为包括以下情形：(1)拾得他人信用卡并使用的；(2)骗取他人信用卡并使用的；(3)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；(4)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为“以非法占有为目的”：(1)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；(2)肆意挥霍透支的资金，无法归还的；(3)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；(4)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃

2023-02-18

223人看过
信用卡
信用卡诈骗罪数额的确定标准

信用卡诈骗罪的数额界定标准：1、一般情况下，行为人在进行信用卡诈骗的过程中，如果利用信用卡诈骗金额在5000元以上5万元以下的，那么会被认定是诈骗数额较大；2、如果利用信用卡诈骗数额在5万元以上50万元以下的，那么会被认定是诈骗数额巨大；3、如果利用信用卡诈骗金额在50万元以上的，那么应当被认定是诈骗数额特别巨大。违规收受礼金数额怎样界定违规收受礼金数额界定如下：1、如果是国家工作人员，违规收取他人的礼金，达到3000元以上的，追究刑事责任。对于收受20万元到30万元属于刑法规定的数额巨大标准。收受礼金达30万元以上的，属于受贿罪的数额特别巨大标准；2、不是国家工作人员，个人违规收受的礼金达到5000元以上的，属于立案标准。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

2023-07-04

204人看过
信用卡
信用卡诈骗罪数额较大的标准

信用卡诈骗罪数额较大的标准是五千元以上不满五万元。一、诈骗罪量刑幅度最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》1、构成诈骗罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：（1）达到数额较大起点的，可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。（2）达到数额巨大起点或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。（3）达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。2、在量刑起点的基础上，可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。二、信用卡诈骗罪的客观要件本罪在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为。其具体行为表现为：1、使用伪造的信用卡进行诈骗。伪造的信用卡，是指使用各种非法方法制造的信用卡。2、使

2023-02-20

422人看过

信用卡
信用卡诈骗罪数额的认定标准

一、诈骗罪的数额是怎么规定的根据《中华人民共和国刑法》第266条的相关规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的诈骗数额分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个标准。按照《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条中的规定，“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。”(一)数额较大标准：个人诈骗公私财物3000元-10000元的，属于“数额较大”。诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。(二)数额

2023-06-03

333人看过
信用卡
信用卡诈骗罪数额巨大的标准

依据相关司法解释的规定，利用信用卡进行诈骗活动的，骗取的数额达到5万元以上不满50万元的，是属于信用卡诈骗数额巨大的情形。相关法律规定《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其

2023-06-12

293人看过