何种情况构成洗钱罪判几年-法师兄

何种情况构成洗钱罪判几年

来源：互联网时间： 2024-05-12 23:20:00 359 人看过

洗钱罪的法定刑罚判定原则主要在于，行为人必须对所洗钱款涉及到的具体犯罪种类有所明确了解，比如针对毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所有相关收益，为掩盖或隐藏这些财物的真实来源与性质，便会违反本法规定，进而受到法律的制裁。

具体而言，凡有以下任何一种行为者，将面临刑事处罚：

首先，为罪犯提供资金账户，使得犯罪收益得以有效转化为现金、金融票据、有价证券等形式；

其次，协助罪犯将财产进行转移或通过其他结算方式进行转移，使之成为合法财产；

再次，协助罪犯将资金汇往境外，逃避法律追查；

最后，采取其他手段掩饰或隐瞒犯罪所得及其收入的真实来源和性质。

对于此类违法行为，法院将根据情节轻重，依法判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以五年以上十年以下有期徒刑，甚至可能被判处五年以上二十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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