非法经营是洗钱罪上游犯罪吗
来源:互联网 时间: 2024-07-23 23:16:54 167 人看过

一、非法经营是洗钱罪上游犯罪吗

非法经营行为并不必然成为洗钱罪的上游犯罪,然而在特定情境下却有可能承担此种角色。所谓的上游犯罪,通常是指那些能够产生非法收益的犯罪行为,例如贩卖毒品、贪污受贿、欺诈等。只有当非法经营涉及到巨额的违法所得,并且这些所得被用于洗钱活动时,才有可能构成洗钱罪的上游犯罪。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,任何个人或团体,只要明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其真实来源和性质,而实施了洗钱活动,那么就会被认定为洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、非法经营员工怎么处理

若企业从事非法经营活动,而员工对此毫不知情,那么该员工便无需以任何形式承认犯罪事实。但倘若员工清楚了解并积极参与其中,那么他将被视为共同犯罪人,需要承担相关的刑事法律责任。

然而,在某些特殊情形下,比如员工受到所属单位领导的指示或者按照命令执行特定犯罪活动时,不应被视为首要责任者来追究刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第三十一条

单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。

第二百二十五条

违反国家规定有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。

非法经营行为本身并不一定会被视为洗钱的上游犯罪,但在特殊情况下则有转变成为此类犯罪的可能性。举例来说,如果这种非法经营行为涉及到数额巨大的非法所得并被用来进行洗钱行为,那么就可以被认定为洗钱的上游犯罪。根据我国《中华人民共和国刑法》第191条的规定,只要行为人明知其所获得的非法所得将被用于洗钱活动,便可构成洗钱罪。

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