借来亿元贷款放高利贷山西警方侦破一起合同诈骗案-法师兄

借来亿元贷款放高利贷山西警方侦破一起合同诈骗案

来源：互联网时间： 2023-04-23 11:32:27 462 人看过

11月30日电冒用煤炭企业名义借来亿元贷款，6000万元竟用来放高利贷。山西省忻州市公安局近日破获一起亿元合同诈骗案。

2011年12月20日，犯罪嫌疑人李某厚冒用府谷煤业集团有限公司名义，与山西省五寨县鑫强小额贷款有限公司法人代表曹某签订了一份亿元借款合同，合同约定借款期限1年，月利息2分。

2012年5月，曹某因资金紧张，向李某厚催要。李某厚先后归还4000万元后，剩余6000万元拒不归还。多次催要无果之下，曹某只得报案。今年3月，忻州市公安局经侦支队接到山西省公安厅转来的报案材料，并于4月立案侦查。

经查，2011年4月，李某厚被聘为府谷煤业集团有限公司煤炭运销部常务副经理。当年12月，李某厚以府谷煤业集团资金周转困难为名，安排府谷煤业煤炭运销部驻五寨煤台办事处的站长吕某、工作人员乔某携带有关证件、印章赴五寨县鑫强小额贷款有限公司办理1亿元贷款。

然而，资金到手后，李某厚却将6000万元放高利贷给他人，剩余资金用于其实际经营的陕西省榆林市德源煤炭运销有限公司。高利贷收回后，李某厚又将其中5000万元用于购买陕西省府谷县隆鑫昌泰商贸有限公司。

目前，犯罪嫌疑人李某厚已被忻州市公安局执行逮捕，追缴价值200万元的高档轿车2辆，扣押银行卡11张，冻结存款220余万元，冻结府谷县隆鑫昌泰商贸有限公司全部股权，查封1处面积197平方米房产。案件已被移送检察机关审查起诉。

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