非法放贷诈骗案立案标准?
来源:互联网 时间: 2023-03-15 08:53:13 320 人看过

非法放贷罪立案标准:

(一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的。

(二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。

一、银行违规放贷应承担什么责任

银行违规放贷应承担刑事责任的,具体如下:

1、银行是金融机构,必须按照法律法规的规定和相应的金融机构的业务实施细则来进行发放贷款,不能违反国家的规定进行贷款的发放;

2、如果银行进行违规放贷,造成了重大损失或者放贷的数额巨大的,可以判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且要处以一定金额的罚金。

放贷罪立案标准如下:

1、个人违法发放贷款造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

2、单位违法发放贷款造成直接经济损失数额在一百万元以上的。造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;

3、造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。

二、非法给大学生放贷犯什么罪?

构成非法放贷罪,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的。(二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。立案标准的第1项规定,“个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的”,应当立案追究。所谓违法发放贷款,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,严重不负责任或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款的行为。立案标准的第2项规定,“单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的”,应当立案追究。

三、非法吸收公众存款罪的量刑标准是多少

非法吸收公众存款罪的量刑标准如下:

1、犯罪分子非法吸收公众存款的,一般情况下处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

2、犯罪分子非法吸收公众存款数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

3、犯罪分子非法吸收公众存款数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

非法吸收公众存款罪的立案标准如下:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 09:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 法律非法骗贷的立案标准有哪些
    我国公安机关对于骗取贷款罪相关案件进行刑事立案的标准包括:以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的等。《刑法》规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、犯贷款诈骗罪要坐牢么犯贷款诈骗罪要坐牢。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由,使用虚假手段诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为。犯贷款诈骗罪要根据情节严重程度依法进行处罚,具体如下:1、犯此罪数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、犯此罪数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、犯此罪数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、骗取贷款
    2023-06-27
    179人看过
  • 立案标准:租房诈骗案例
    我国的刑法对诈骗罪的立案标准作出了明确的规定。出现以下情况之一的,公安机关可以进行立案追诉:第一、个人诈骗公私财物价值金额五千元到两万元以上;第二、直接负责的单位主管人员和其他直接责任人员以单位名义进行诈骗,诈骗所得归单位所有,诈骗金额在五万元到二十万元以上。租房谨防房“押房”诈骗如今租房越来越成为一个普遍的现象,但往往有一些租房者却因为贪图便宜而上当受骗,深受其害。近日,北京市西城区人民法院就审理了这样一起租房诈骗案,被告人陈某和刘某分别被判处有期徒刑1年、1年零6个月,并处罚金1000元、1500元。原来陈某和刘某两人分别是北京市顺益房地产公司复兴门部经理和业务员。今年3月间,两人通过其公司内部消息得知西城区京几道5号楼1单元503号房准备出租,便采取押房的方式来赚钱,即先用小额资金把房子从房主手里租过来,然后高价转租给他人或与他人签订更长期的租房合同。于是陈某和刘某以租房方便为借口借
    2023-07-01
    146人看过
  •  2021年浙江网络诈骗立案标准:了解诈骗立案标准的方法
    浙江省对网络诈骗的登记标准包括:当骗取的公私财物价值在3000元以上,但不超过2000元时,被视为“大额”;当骗取的公私财物价值超过3万元时,被视为“巨额”;当骗取的公私财物价值超过20万元时,就属于“特别巨大”的范畴。对诈骗公共或私人财产数额较大的人,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的人,将面临三年至十年以下有期徒刑,并罚款或没收财产的刑罚。浙江省对网络诈骗的登记标准如下:当骗取的公私财物价值在3000元以上,但不超过2000元时,被视为“大额”;当骗取的公私财物价值超过3万元时,被视为“巨额”;当骗取的公私财物价值超过20万元时,就属于“特别巨大”的范畴。重要的。任何人诈骗公共或私人财产数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有
    2023-08-25
    301人看过
  • 信用卡诈骗案立案标准有哪些立案标准
    刑法第196条的规定:“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产:(1)使用伪造的信用卡的;(2)使用作废的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)恶意透支的。”进行信用卡诈骗活动“数额较大”的,才构成本罪。最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,于1996年12月16日发布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》,对本罪的定罪量刑标准作出了规定。行为人已实施:1、“使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡”的行为,诈骗数额在5000元以上的,
    2023-03-17
    227人看过
  • 2022年诈骗罪立案标准:何为立案标准?
    我国的刑法规定,一般情况下,2022年诈骗罪的立案标准全国各地的标准都是不一样的,诈骗罪的立案标准如下:1、诈骗数额在三千元以上的,那么属于诈骗数额较大的情形;2、诈骗数额在五万元以上的,那么属于诈骗数额巨大的情形;3、诈骗数额在二十万元以上的,那么属于诈骗数额特别巨大的情形。2022石家庄诈骗罪立案标准《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于数额较大;个
    2023-07-12
    498人看过
  • 放高利贷的可以以诈骗罪的标准立案吗
    依据我国相关法律的规定,放高利贷是属于违法的行为,但不是犯罪的行为,高利贷不受法律保护的,但不能以诈骗罪标准立案。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。第二十八条借贷双方对前期借款本息结算后将利息计入后期借款本金并重新出具债权凭证,如果前期利率没有超过年利率24%,重新出具的债权凭证载明的金额可认定为后期借款本金;超过部分的利息不能计入后期借款本金。约定的利率超过年利率24%,当事人主张超过部分的利息不能计入后期借款本金的,人民法院应予支持。按前款计算,借款人在借款期间届满后应当支付的本息之和,不能超过最初借款本金与以最初借款本金
    2023-03-01
    288人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 车贷诈骗案立案标准车贷诈骗案的标准
      西藏在线咨询 2021-08-11
      车贷诈骗案的涉案数额在2万元以上的,应予立案追究。
    • 票据诈骗罪立案标准,票据诈骗立案标准,票据诈骗立案
      江苏在线咨询 2021-10-10
      进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。
    • 立案标准骗贷欺诈罪立案标准是什么?
      山东在线咨询 2023-05-01
      骗取贷款,涉及下列情形的应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的; (三)虽未达到上述金额标准,但多次以欺骗手段取得贷款的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的。 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (
    • 立案标准借贷诈骗罪
      河北在线咨询 2022-06-19
      一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的。
    • 诈骗案立案标准是什么,诈骗案立案的条件又是什么,诈骗罪立案标准
      广西在线咨询 2022-05-04
      财物被诈骗受害人要及时报警,由公安机关根据具体情节审查是否符合立案标准。立案的条件:必须诈骗罪的的立案数额,需要追究刑事责任。 一、《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规