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反洗钱执法检查事实认定书应当包括哪些内容

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-04 07:46:12 228 人看过

反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者姓名、检查时间、检查内容、检查认定的事实等事项。反洗钱，是指为为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，依照相关规定采取相关措施的行为。

《中华人民共和国反洗钱法》第一条

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。

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