集资诈骗起诉意见书范本是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-03 09:25:05 211 人看过

一、案件的事实、定性及证据评析

非法吸收公众存款与集资诈骗这两个罪名确有相似之处,比如一般都具有承诺高额回报的行为方式,但是,区别也是显而易见的。简单的说:

首先,从主观目的上,是否具有非法占有的主观故意;

其次,从行为构成上看,是否使用了诈骗的方法(虚构事实、隐瞒真相);

第三,从客观后果上,是否造成了募集资金无法返还的严重后果,是二罪之间的重要区别。

集资诈骗罪具有三个显著特征:手法欺骗性、被害人涉众性、损失严重性,行为体现了“非法占有的主观故意”,本案具备了这些属性。我们不妨回顾一下本案。本案中,陈某采用诈骗的方法集资,虚构了以下三个事实:

二、相关的法律规定

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中的规定,“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。此外,根据2010年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第2款第1项的规定,“使用诈骗方法非法集资”,“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例”、“肆意挥霍集资款”致使集资款不能返还的,可以认定为“以非法占有为目的”。

二罪均属非法集资性犯罪,都包含欺诈因素。其界限如下:第一,犯罪目的不同,后罪行为人仅具有非法获得集资款的使用权,不具有非法占有目的;第二,犯罪客体不同,后罪客体为国家对公司股票,企业债券发行的管理制度和投资人的财产利益;第三,行为方式不同,本罪表现为行为人采取包括欺诈发行股票、债券在内的各种诈骗方法进行非法集资,后罪表现为行为人在招股说明书、认股书、公司股票,企业债券募集中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容,发行股票或债券;第四,犯罪主体不同,后罪是特殊主体,欺诈发行股票的行为主体只能是经批准以募集方式设立股份有限公司的自然人或单位;欺诈发行公司、企业债券的行为主体是经批准的具有发行债券资格和条件的公司和企业的自然人和单位,具体包括股份有限公司、国有独资公司和国有有限责任公司及其企业;第五,数额、情节、后果要求不同,后罪要求行为人具有发行股票、债券“数额巨大、造成后果严重或有其他严重情节”。

从上面文章中我们了解了,集资诈骗起诉意见书,应该陈述的要点,首先要陈述犯罪事实,以及给单位或个人造成的损失,集资返还情况,最后要为自己的行为应当承担的责任,表明自己的认罪态度,怎样弥补诈骗行为,给别人造成的损失,希望合议庭通过自己的陈述,结合本案事实。对自己做出公正判决。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月10日 22:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多性犯罪相关文章
  • 检察院不起诉意见书的范本怎么写
    犯罪嫌疑人________[犯罪嫌疑人姓名,性别,出生年月日,身份证号码,出生地,民族,文化程度,职业或工作单位及职务(作案时在何单位任何职务),政治面貌,如是人大代表、政协委员,应写明具体级、届代表、委员及代表、委员号,现住址,犯罪嫌疑人简历及前科情况。案件有多名犯罪嫌疑人的,应逐一写明。]犯罪嫌疑人_____(姓名)涉嫌_____(罪名)一案,本院于_____年_____月_____日立案侦查,_____(采取强制措施、变更强制措施及延长侦查羁押期限的情况),现已侦查终结。经依法侦查查明:__________(概括叙写经检察机关侦查认定的犯罪事实,包括犯罪时间、地点、经过、手段、目的、动机、危害后果等与定罪有关的事实要素。应当根据具体案件情况,围绕刑法规定的该罪构成要件,特别是犯罪特征,简明扼要叙写。叙述犯罪嫌疑人的犯罪事实时,先按照其触犯罪名的犯罪构成作概括性的叙述,然后再逐一列举,
    2023-06-14
    125人看过
  • 未成年人诈骗罪法律意见书范本怎么写
    一、未成年人诈骗罪法律意见书范本怎么写针对未成年人实施诈骗行为的处理办法,需根据未成年人身心特点和所涉金额大小来决定具体措施。具体而言,根据相关法律法规,我们可以从以下几个方面进行分析:首先,若未成年人年满十六周岁,且其诈骗所得金额达到刑法规定的“较大”标准,则该行为将被认定为犯罪,并依法追究其刑事责任。其次,若未成年人尚未达到十六周岁,或者虽然已经年满十六周岁,但其诈骗所得金额未能达到“较大”标准,那么在这种情况下,我们通常不会对其追究刑事责任,但是会要求其父母或其他监护人对其实施必要的教育和监管。此外,关于未成年人能否办理银行卡的问题,根据现行法律规定,一般来说,只要年满十六周岁并且持有有效身份证件的未成年人均可自行前往银行办理银行卡。然而,对于那些尚未年满十六周岁且无身份证的未成年人,他们需要由法定监护人代理办理。值得注意的是,未成年人所办理的银行卡类型主要以借记卡为主,各家银行对于
    2024-04-05
    334人看过
  •  集资诈骗起诉书写作技巧
    被告人张三利用虚假项目和高额利息吸引投资者,非法集资数百万人民币。经调查,其行为构成集资诈骗罪。证据包括银行账户记录、社交媒体言论和宣传材料、投资者陈述和被告人的其他证据。建议判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。在集资诈骗案的起诉书中,需要先提供被告的基本信息,包括姓名、性别、年龄等。然后写明认定犯罪的事实及经过,以及所收集到证据材料。最后是建议的量刑。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,构成集资诈骗罪,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。集资诈骗罪处罚标准是什么?集资诈骗罪是指以非法集资为目的,使用诈骗手段向公众募集资金,或者非法占有他人资金的行为。其处罚标准主要体现在以下几个方面:1. 刑罚:集资诈骗罪的最高刑罚为死刑,依法应当判处死刑的,可以判处无期徒刑。2. 罚金:犯罪分子应当依法承担罚金,罚金最低为人民币五十万元。3. 赔偿:集资诈骗造成被害人损失的,被害人
    2023-11-11
    248人看过
  • 集资诈骗罪非法吸收公众存款罪公诉意见书
    一、集资诈骗罪非法吸收公众存款罪公诉意见书怎么写集资诈骗罪公诉意见书某某法院:为进一步证实被告人集资诈骗的犯罪行为,使合议庭对案件的事实、证据和定性有进一步客观、全面的了解,依法作出公正的判决,公诉人现就本案的证据和事实情况,结合与辩护人有分歧的焦点问题发表如下公诉意见,供合议庭评议时参考。(一)本案的事实、定性及证据评析非法吸收公众存款与集资诈骗这两个罪名确有相似之处,比如一般都具有承诺高额回报的行为方式,但是,区别也是显而易见的。简单的说:首先,从主观目的上,是否具有非法占有的主观故意;其次,从行为构成上看,是否使用了诈骗的方法(虚构事实、隐瞒真相);第三,从客观后果上,是否造成了募集资金无法返还的严重后果,是二罪之间的重要区别。集资诈骗罪具有三个显著特征:手法欺骗性、被害人涉众性、损失严重性,行为体现了“非法占有的主观故意”,本案具备了这些属性。我们不妨回顾一下本案。本案中,陈某采用
    2021-11-12
    493人看过
  • 集资诈骗罪无罪辩护意见
    1.未正常履约诈骗罪,应着重审查行为人未履约的原因及对所发生的债务的态度。行为人虽未依约履行,但承认债务并积极履行或创造履行的,可排除其主观方面的非法占有目的2.行为人与“被害人”之间有合法的债权债务关系,行为人使用欺骗手段骗取财物系为抵消债权,不能据此认定其主观上的“非法占有目的”3.行为人有真实的还款行为,具备还款能力,且不存在逃逸、隐匿财产等行为的,不能认定其主观上的非法占有目的4.行为人与相对人存在民事纠纷,采取占用他人财物的不当手段以实现权利,该行为不妥甚至可能涉嫌其它犯罪,但不能据此认定行为人对财物的非法占有目的5.民事借贷纠纷、民事欺诈与诈骗罪的区别,罪与非罪的区分关键,即行为人主观上不具有“非法占有目的”一、为索债拘禁他人的怎么处罚刑法第二百三十八条第三款明确规定,“为索取债务而非法扣押、拘禁他人的”,依照非法拘禁罪的规定处罚。最高人民法院《关于对为索取法律不予保护的债务非
    2023-03-05
    213人看过
  • 集资诈骗罪的辩护词范本
    集资诈骗罪的辩护词范本怎么写审判长、审判员:甘肃太统律师事务所接受了平凉市法律援县中心的指派,并经得被告人XXX本人同意,指派我们担任公诉机关指控被告人XXX犯有集资诈骗一案的第一审辩护人。开庭前我们依法进行了必要的工作,现就本案有关问题发表如下辩护意见,供法庭在合议时采纳:一、在定罪方面:对检察机关指控被告XXX犯有集资诈骗罪没有异议。但在在证据及诈骗金额方面,发表以下意见:1、证据并不确实充分,如集资款的数额、还款数额、集资款的去向、XXX现有财产的数额等都没有客观的旁证。第一、集资款的数额、还款数额有的只是按照受害人的陈述和被告人的供述,除此之外就是一张张的借款复印件,根据证据排除规则,复印件不能作为证据使用,而本案涉及的受害人比较多,作为被告人不可能十分清楚的记得他所借的第一笔的数额及还本付息情况,那么在没有客观、详实的证据加以证实的情况下,如果是受害人陈述的金额与被告人的供述不一
    2023-05-02
    65人看过
  • 书面质证意见范本
    王X、刘X等业主诉XX房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷对被告证据的质证意见一、质证对象:交房通知书;质证意见:1、对该份证据的真实性、合法性、关联性持有异议。2、该份交房通知书底部没有加盖原告的法人章,一份正规的通知书是应该加盖企业公章,其真实性、合法性实存在疑问的。3、既然已将交房通知书送达了原告,就应该有相关的文件送达回执或是原告的签收回执。不能只是原告的一纸真实性和合法性存疑的通知就完成了交房的通知义务。二、质证对象:交房通知表、延期交房通知照片;质证意见:1、对交房通知表、延期交房通知的真实性、合法性、关联性都持有异议。2、交房通知应该是通知所有业主前来办理住房交接手续,该份交房通知表中起诉的业主都已通知,未起诉的业主有的却没有通知,并且在通知客户交房的情况栏中内容有很大的改动,并没有给出合理解释;延期交房通知没有原件,只有所拍的照片。三、质证对象:其他业主交房入住手续书质证意
    2023-06-11
    219人看过
  • 什么是集资诈骗,什么借款行为是集资诈骗?
    一、什么是集资诈骗以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。二、什么借款行为是集资诈骗1、判断集资诈骗,就看是否具有非法占有目的,是否使用了诈骗的方法。因而,以下借款行为是集资诈骗:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆
    2023-04-28
    362人看过
  • 刑事代理意见书审查起诉范本应该怎么写
    审查起诉阶段辩护律师意见书尊敬的孝义市人民检察院:尊敬的吕梁市人民检察院:山西**律师事务所接受师××的委托,指派律师担任了涉嫌抢劫(致人死亡)案件曹××侦查、审查起诉、一审阶段的辩护人。如指控曹××罪名成立,曹××或许被判处死刑、死缓。给辩护人增加了巨大压力,辩护意见有必要提前。一、辩护人努力工作,争取让受害方拿到一定的赔偿款,争取刑事谅解。二、辩护人依法会见曹××后,得知受害人手持铁锹,往死里打曹××,不让曹××逃跑。案卷中,是否有铁锹?受害人有能力将曹×ד扭送”至公安机关,为何动“私刑”用铁锹打曹××?该情节公安机关应侦查到案,或建议补充侦查。三、关于量刑的证据,辩护人依法提取了一份《会见笔录》、两份《调查笔录》、三份照片。证明曹××曾经救过一个人的生命,酌定量刑参考。如公安、公诉机关对该证据的真实性有异议,建议补充侦查。此致犯罪嫌疑人曹××的辩护人:王**、刘*律师二〇一六年三月
    2023-06-03
    335人看过
  • 深圳集资诈骗案审理若干意见的内容是什么?
    深圳集资诈骗案审理若干意见为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:(
    2023-04-28
    388人看过
  • 审查起诉阶段法律意见书范本在内容方面要注意什么
    一、审查起诉阶段法律意见书范本在内容方面要注意什么撰文前首先要做好调查工作,即针对提出的问题,做好充分的准备,包括寻找有关法律依据,参阅有关文件、规定、批件,到实际部门进行实地调查、查询等。答复要准确,法律依据充分。在出具法律意见书之前,必须做好先期准备工作,寻找出有关适用的法律依据,对问题经过梳理、分析、比较对照,从中归结出正确的答案,做到合理合法,切实可行。合理安排好表达内容的逻辑结构。一般来说,重要的关键性的问题应放到前头说明,次要问题可放到后面去写,有主有次,重点突出,使人读后一下就把握了重点,留下深刻印象。此外,还要注意分论点与论据、分论点与总论点之间的密切联系,使其证明的层次形成一个环环相扣的链形结构,从而集中、有力地突出所要说明的问题。法律意见书的制作,既要符合我国的法律,又要照顾国际上通行的习惯做法。法律意见书作用的大小,取决于它的内容及质量,由此必须对其反复研究,在高质量
    2023-06-03
    274人看过
  • 婚姻诈骗起诉书范文
    法律综合知识
    一、婚姻诈骗起诉书范文婚姻诈骗起诉书原告:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。被告:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。请求事项:(写明向法院起诉所要达到的目的)。事实和理由:(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址)。此致××××人民法院原告人:(签名或盖章)××××年×月×日附:(一)本诉状副本×份(按被告人数确定);(二)证据××份;(三)其他材料××份二、婚姻诈骗要什么证据关于婚姻诈骗需要提供被对方诈骗的证据,例如转账记录,或者索要钱财的聊天记录等等。婚姻诈骗需要提供哪些证据材料:(一)身份证的真伪,记住其身份证号码和名字,到公安机关查询有无此号码和人名;(二)户籍真伪,记住其户籍所在地,询问当地派出所有无此人;(三)结婚记录,查找一下其以前有无登记结婚的记录。婚姻诈骗罪是以借婚姻索取财物为目的,用虚
    2022-04-29
    248人看过
  • 拒绝理赔意见书范本
    法定代表人
    甲方:_________乙方:_________甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《箱式变电站购货合同》,约定由乙方向甲方提供包含型号为_________变压器在内的箱式变电站,由于乙方现提供的型号与原合同约定不符,且未按规定在高压开关安装联动隔离板,导致该变电站经供电局两次验收均不合格。为了妥善解决相关事宜,减少乙方因此而造成的损失,经甲、乙双方协商,达成如下协议:第一条关于变压器型号的问题:甲方接受乙方已安装的型号为_________的变压器,但附有如下条件:1、乙方必须保证该箱式变电站的质量优良,能够正常使用,保证该产品在本协议签订后能够一次通过供电局的验收并合格,否则,甲方有权拆除已安装的箱式变电站,另行购买其他产品安装使用,除所造成的一切损失由乙方承担,乙方还需赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。2、自验收合格之日起一年内,如该产品出现质量问
    2023-06-13
    115人看过
  • 什么是诈骗集资
    法律综合知识
    法律规定是是集资诈骗,根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-02-21
    436人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开
    #性犯罪
    相关咨询
    • 诈骗罪法律意见书范本
      江西在线咨询 2022-08-21
      《刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。本案中,涉案嫌疑人陈某由于曾经对被害人有过帮助,其利用了这一优势取得了被害人的信任,便以被害人为目标。首先,在客观方面陈某采取了欺骗的手段,虚构了借钱买房的事实,隐瞒了自己真实身份(因为前后两次借款其出示了两份不同的身份证复印件,而且被害人按身份证上的地址到其户籍地时,该地村民反映村
    • 什么是集资诈骗不批捕法律意见书
      河南在线咨询 2022-07-08
      为进一步证实被告人集资诈骗的犯罪行为,使合议庭对案件的事实、证据和定性有进一步客观、全面的了解,依法作出公正的判决,公诉人现就本案的证据和事实情况,结合与辩护人有分歧的焦点问题发表如下公诉意见,供合议庭评议时参考。 一、本案的事实、定性及证据评析非法吸收公众存款与集资诈骗这两个罪名确有相似之处,比如一般都具有承诺高额回报的行为方式,但是,区别也是显而易见的。简单的说:
    • 集资诈骗案件立案意见书怎么写
      辽宁在线咨询 2021-09-01
      应该陈述的要点,首先要陈述犯罪事实,以及给单位或个人造成的损失,集资返还情况,最后要为自己的行为应当承担的责任,表明自己的认罪态度,怎样弥补诈骗行为,给别人造成的损失,希望合议庭通过自己的陈述,结合本案事实。对自己做出公正判决。
    • 集资诈骗案上诉状范本是怎样的
      西藏在线咨询 2022-07-23
      上诉状 上诉人:(基本情况) 被上诉人:(同上) 上诉人(姓名及罪名)一案,人民法院年月日(年度)字第号刑事判决(裁定)书,现因不服该判决(裁定)提出上诉。 上诉请求: (写明上诉人不服原审裁判,要求第二审人民法院部分或全部撤销原裁判,或者要求变更原审裁判,或者要求第二审人民法院重新审判等) 上诉理由:(从以下几方面写明理由) 1、认定事实方面; 2、适用法律方面; 3、诉讼程序方面。 此致 χχ
    • 集资诈骗罪公诉意见书具体包括哪些内容
      江西在线咨询 2023-08-22
      集资诈骗罪,国家正在严厉打击,涉及到诈骗罪的情况就会得到国家的行政处罚,那么集资诈骗罪公诉的意见书当中应该包含什么内容?根据相关的刑事法律规定,应该包含向相关的法院提起诉讼的具体内容事宜,还要有具体案件的事实和定性证据的标准。